股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2012-005

上海海博股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）上海海博股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日上午在上海市青松城大酒店四楼华山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）30名，代表公司股份208,609,468股，占公司总股本的40.8741%。

（三）大会由董事长闻淼主持，会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
一	2011年度董事会工作报告	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
二	2011年度监事会工作报告	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
三	2011年年报全文及摘要	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
四	2011年财务决算报告	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
五	关于2011年利润分配的提案	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
六	关于对控股子公司对外担保的提案	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
七	关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
八	关于支付独立董事年度津贴的提案	208,561,459	99.9770	386	0.0002	47,623	0.0228	是
九	关于董事会换届的提案（采用累积投票制度选举，任期自2012年4月18日至2015年4月17日。）
议案序号	议案内容	同意票数			同意比例%			是否 通过
1）	选举闻 淼第七届董事会董事	208,561,459			99.9770			是
2）	选举金志峰第七届董事会董事	208,561,459			99.9770			是
3）	选举庄国蔚第七届董事会董事	208,561,459			99.9770			是
4）	选举汤玉萍第七届董事会董事	208,561,459			99.9770			是
5）	选举徐 凡第七届董事会董事	208,561,459			99.9770			是
6）	选举朱继根第七届董事会董事	208,561,459			99.9770			是
7）	选举李增泉第七届董事会独立董事	208,561,759			99.9771			是
8）	选举吴 弘第七届董事会独立董事	208,561,545			99.9770			是
9）	选举张晖明第七届董事会独立董事	208,561,459			99.9770			是
十	关于监事会换届的提案（采用累积投票制度选举，任期自2012年4月18日至2015年4月17日。）
1）	选举张大鸣第七届监事会监事	208,561,759			99.9771			是
2）	选举徐嘉泽第七届监事会监事	208,561,545			99.9770			是

经公司职工代表大会选举，季新峰为公司职工监事，与张大鸣、徐嘉泽共同组成第七届监事会，任期自2012年4月18日至2015年4月17日。

上述各项决议中，第五项《关于2011年利润分配的提案》、第六项《关于对控股子公司对外担保的提案》为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其它各项决议为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司2011年度股东大会决议

2、上海市金茂律师事务所出具的2011年度股东大会法律意见书

特此公告

上海海博股份有限公司

二○一二年四月十九日

股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2012-006

上海海博股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海博股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月18日在青松城四楼华山厅召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由闻 淼董事长主持。

会议一致通过如下决议：

一、审议通过选举公司董事长和副董事长的决议

同意推选闻 淼为第七届董事会董事长；推选金志峰为第七届董事会副董事长。

二、审议通过关于董事会专门委员会组成人员的决议

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据各董事的工作经验和业务专长，经董事选举，一致同意董事会四个专门委员会组成如下：

战略委员会由五名董事组成，委员包括：闻 淼、金志峰、庄国蔚、汤玉萍、朱继根，闻 淼任战略委员会召集人。

提名委员会由五名董事组成，委员包括：张晖明、汤玉萍、徐 凡、李增泉、吴 弘，张晖明任提名委员会召集人。

审计委员会由五名董事组成，委员包括：李增泉、金志峰、朱继根、吴 弘、张晖明，李增泉任审计委员会召集人。

薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员包括：吴 弘、闻 淼、徐凡、李增泉、张晖明，吴 弘任薪酬与考核委员会召集人。

三、审议通过关于聘任公司高管的决议

聘任汤玉萍为公司总裁。

聘任谢 云、陆伟光、熊 波为公司副总裁。

聘任储 今、周 勇为公司总裁助理。

聘任徐金荣为公司财务总监。

聘任熊 波为公司董事会秘书。

上述高管任期与本届董事会任期相同，即自2012年4月18日至2015年4月17日。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着实事求是的态度，对本议案进行了认真负责的审查，发表如下独立意见：

（1）聘任汤玉萍、谢 云、陆伟光、熊 波、徐金荣、储 今、周 勇同志为公司高级管理人员，符合聘任高级管理人员程序及会议审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经认真审阅汤玉萍、谢 云、陆伟光、熊 波、徐金荣、储 今、周 勇同志的个人履历，未发现有被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况。

上海海博股份有限公司董事会

二○一二年四月十九日

附件：

汤玉萍：女，1958年1月生，中国共产党党员，硕士研究生，中国注册职业经理人。最近五年曾任上海海博出租汽车有限公司董事长，上海海博股份有限公司董事、副总裁、党委委员，现任上海海博股份有限公司党委副书记、董事兼总裁。

谢 云：男，1973年6月生，中国共产党党员，大学学历，助理工程师。最近五年任光明食品（集团）有限公司监事会秘书，现任上海海博股份有限公司副总裁。

陆伟光：男，1958年9月生，中国共产党党员，大学学历，最近五年任上海海博出租汽车有限公司总经理，现任上海海博股份有限公司副总裁。

熊 波：男，1971年6月生，中国共产党党员，经济师，工商管理博士。最近五年曾任上海海博股份有限公司董事会秘书，现任上海海博股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

徐金荣：男，1958年4月生，中国共产党党员，大专学历，会计师。最近五年任上海海博股份有限公司计划财务部经理，现任上海海博股份有限公司财务总监。

储 今，男，1969年12月出生，中国共产党党员，经济管理学本科。最近五年曾任上海海博出租汽车有限公司副总经理。现任上海海博股份有限公司总裁助理。

周 勇，男，1970年9月出生，中国共产党党员，法学本科。最近五年曾任上海海博出租汽车有限公司营运管理部经理兼上海海博股份有限公司纪委委员，上海海博出租汽车有限公司呼叫中心经理兼上海海博股份有限公司纪委委员，上海海博出租汽车有限公司第六分公司党支部书记、副经理兼上海海博股份有限公司纪委委员，上海海博出租汽车有限公司第七分公司党支部书记、经理兼上海海博股份有限公司纪委委员，现任上海海博股份有限公司总裁助理。

股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2012-007

上海海博股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海博股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月18日在青松城四楼华山厅召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张大鸣监事会主席主持。

会议一致通过如下决议：

一、审议通过选举公司监事会主席的决议

同意推选张大鸣为第七届监事会主席。

上海海博股份有限公司监事会

二○一二年四月十九日