证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2012—004

  西藏诺迪康药业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

  一、会议召开情况

  西藏诺迪康药业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表5854.729万股股份（其中限售流通股为5116.055万股），占公司有表决权股份总数14558.90万股的40.21％，符合《公司章程》的有关规定。

  二、议题审议情况

  本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，形成如下决议：

  1、2011年年度报告及摘要: 同意5854.729万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  2、2011年度董事会工作报告: 同意5854.729万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  3、2011年度监事会工作报告: 同意5854.729万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  4、2011年度财务决算报告: 同意5854.729万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  5、2011年度利润分配预案: 同意5854.729万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2011年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2011年度实现净利润21,086,126.10 元，其中归属于母公司的本年利润为20,514,329.08 元，本期提取盈余公积1,561,179.80元，加年初未分配利润-60,946,737.38元, 本次可供股东分配的利润为 -41,993,588.10元。

  鉴于公司在2011年度盈利额度不大，公司以前年度亏损尚未弥补完，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本，盈利部分用于弥补以前年度亏损。公司独立董事就此发表独立意见，对上述利润分配预案表示赞同。

  6、关于聘请2012年度会计师事务所的议案: 同意5854.729万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度进行财务审计，费用为36万元。

  三、律师见证情况

  四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2012年4月19日