证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2012—009

广西北生药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月10日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知，本次会议于2012年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于申请核销未申报债权的议案》

公司在破产重整期间累计有308名债权人未在规定时间向公司申报债权, 累计未申报债权金额为人民币17,643,594.88元(人民币壹仟柒佰陆拾肆万叁仟伍佰玖拾肆元捌角捌分，以下简称“未申报债权”)。自2009年10月28日公司重整计划执行结束至今，公司未收到上述未申报债权债权人通过发对账单、电子邮件、传真或其他形式的催要，该未申报债权的形成时间都处于2009年10月29日以前，且都属于公司的一般性债务；同时，该未申报债权已经影响到公司财务信息的准确性。

根据上海通力律师事务所2012年4月10日出具的备忘录，基于自2009年10月29日起至今，公司债权人对该未申报债权权利主张受法律保护的诉讼时效已超过2年, 依据《中华人民共和国民法通则》等有关法律法规的相关规定，该诉讼时效已届满, 因此, 该未申报债权的债权人权利已经无法得到法律的保护。

本次核销将对公司2011年度业绩产生较大影响，公司2011年度利润增加17,643,594.88元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012年4月20日

证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2012—010

广西北生药业股份有限公司

2011年年度业绩预告修正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次业绩预告情况

公司于2012年1月31日披露2011年业绩预告，预计公司2011年度业绩下降90%以上，相关数据如下:

项 目	2011年1至12月
净利润	25万元 ～ 35万元
扣除非经常性损益后的净利润	-260万元 ～ -270万元
每股收益	0.0006元 ～ 0.0009元
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.0066元 ～ -0.0068元

主要原因：公司自2009年重整结束后已无任何经营性资产,各项生产经营活动均处于停顿状态，2010年度公司依靠处置遗留的非经营性资产实现盈利，而2011年仅有股权托管及财政补助收入，业绩下降明显。

二、修正后公司2011年度主要财务数据和指标及修正情况的说明

单位：元 币种：人民币

项目 2011年（1-12月） 2010年（1-12月） 增减幅度(%)

营业总收入 2,106,278.27 63,110.53 3237.44

营业利润 -794,474.01 -8,312,284.97 90.44

利润总额 17,814,120.87 4,850,950.69 267.23

归属上市公司股东的净利润 17,814,120.87 4,850,950.69 267.23

基本每股收益 0.0451 0.012 267.23

加权平均资产收益率 ------- ------- -------

项目 2011年末 2010年末 增减幅度(%)

总资产 31,792,709.98 34,059,709.25 -6.66

归属上市公司股东的所有者权益 -41,111,771.13 -58,925,892.00 30.23

股本 394,793,708.00 394,793,708.00 0

归属上市公司股东的每股净资产 -0.104 -0.149 30.20

业绩修正情况说明：公司对重整计划执行完毕后的未申报债权17,643,594.88元进行核销，导致公司2011年度利润增加17,643,594.88元。

三、其他说明

本次业绩预告修正公告是会计师事务所初步审计的结果，具体财务数据将在2011年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012年4月20日