股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2012-004

  潍坊亚星化学股份有限公司

  第四届董事会二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月16日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2012年4月19日以通讯表决方式召开第四届董事会二十五次会议。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事4人，符合《公司章程》的规定。公司参会董事通过传真的方式签署了董事会决议，会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二O一二年四月十九日