第五届董事会2012年度
第一次会议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－06
北京首创股份有限公司
第五届董事会2012年度
第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012年度第一次会议于2012年4月6日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2012年4月18日在北京召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘晓光主持，公司全体监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2011年度利润分配预案》
经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，本公司合并报表实现利润总额84564.22万元，归属于母公司的净利润52287.12万元；母公司报表实现利润总额34757.06万元，实现净利润34811.57万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即3481.16万元；加上年初未分配利润28749.34万元，扣除2011年度已分配的2010年度利润28600.00万元，2011年末可供股东分配的利润为31479.75万元。
根据公司实际情况，2011年度公司利润分配预案为：以2011年12月31日总股本220000万股为基数，向全体股东每10股派1.30元（含税），共计派发现金28600.00万元。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2011年年度报告全文及其摘要》
(全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于支付京都天华会计师事务所有限公司2011年度报表审计费用的议案》
同意支付会计师事务所2011年度报表审计费用140万元。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012年度报表审计的议案》
同意公司继续聘任京都天华会计师事务所有限公司进行2012年年度财务报表审计工作。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
（详见公司临2012-07公告）
同意公司于2012年5月14日召开2011年度股东大会。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
上述1、2、3、4、6项议案，需提交公司2011年年度股东大会审议通过后方有效并实施。
北京首创股份有限公司董事会
2012年4月18日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－07
北京首创股份有限公司
关于召开公司2011年度股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月14日上午9：30
●股权登记日：2012年5月7日
●会议召开地点：北京新大都饭店
●会议召开方式：现场会议
本公司第五届董事会2012年度第一次会议于2012年4月18日在北京召开。会议决定召开公司2011年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、 会议时间
现场会议时间：2012年5月14日（星期一）上午9：30
二、 会议地点
现场会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、 会议内容
1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011年度财务决算报告》
4. 审议《公司2011年度利润分配预案》
5. 审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012年度报表审计的议案》
四、 出席会议对象
1. 截至2012年5月7日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司董事会聘请的见证律师。
五、 登记及出席会议方法
1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2. 登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
3. 登记时间：2012年5月8日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2. 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层
3. 邮政编码：100028
4. 联系电话：010-64689035
5. 联系传真：010-64689030
北京首创股份有限公司董事会
2012年4月18日
附件1：
1、个人股东授权委托书样式
兹委托_______先生/女士代表本人出席北京首创股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
（1）对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投赞成票;
（2）对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投反对票;
（3）对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票;
| 委托人签名 | 委托人身份证号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数 | 股 | |
| 受托人签名 | 受托人身份证号 | ||
| 委托日期：2012年 月 日 | |||
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）
2、法人授权委托书样式
兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
（1）对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投赞成票;
（2）对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投反对票;
（3）对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票;
| 委托人名称 | 委托人营业执照注册号 | ||
| 委托人股东帐号 | 委托人持股数 | 股 | |
| 受托人签名 | 受托人身份证号 | ||
| 委托日期：2012年 月 日 | |||
委托人法定代表人（签字并加盖公章）
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2012－08
北京首创股份有限公司
第五届监事会2012年度
第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会2012年度第一次会议于2012年4月18日在北京召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹桂杰女士主持。公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议：
（1）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
京都天华会计师事务所有限公司依照《独立审计准则》对公司2011年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。
（4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2011年度利润分配预案》
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2011年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：
（1）公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2011年度的经营管理状况和财务情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2011年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。
北京首创股份有限公司监事会
2012年4月18日