对控股子公司的担保	43、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团铁路建设有限责任公司	100,000
	44、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	2,500
	45、	中国水利水电建设股份有限公司	阿坝水电开发有限公司	54,000
	46、	中国水利水电建设股份有限公司	四川松林河流域开发有限公司	24,392
	47、	中国水利水电建设股份有限公司	四川圣达水电开发有限公司	60,000
	48、	中国水利水电建设股份有限公司	中水电房地产都江堰投资公司	100,000
	49、	中国水利水电建设股份有限公司	福建武邵高速公路发展有限公司	241,730
	50、	中国水利水电建设股份有限公司	中水电津城投资发展有限公司	124,000
	51、	中国水利水电建设股份有限公司	中国水电-萨格玛塔电力有限公司	73,090
	52、	中国水利水电第五工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	4,410
	53、	中国水利水电第七工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	4,410
	54、	中国水利水电第七工程局有限公司	四川省昭觉县昭源电力开发有限责任公司	23,750
	55、	中国水利水电第七工程局有限公司	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	8,113
	56、	中国水利水电第八工程局有限公司	湖南金光华海赋房地产开发有限公司	3,600
	57、	中国水利水电第十工程局有限公司	四川松林河流域开发有限公司	6,174
	58、	中国水利水电第十一工程局有限公司	贵州桐梓河水电开发有限公司	4,334
	59、	中国水电建设集团国际工程有限公司	水电矿业（老挝）钾盐有限公司	28,983
	60、	中国水电建设集团国际工程有限公司	非洲长城水泥制造有限公司	17,882
	61、	中国水电建设集团国际工程有限公司	老挝南俄五项目公司	88,099
	62、	中国水电建设集团租赁控股有限公司	深圳能科达机械工程有限公司	4,000
	63、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	中国水电如东新能源有限公司	32,000
	64、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	贵州桐梓河水电开发有限公司	57,102
	65、	四川久隆水电开发有限公司	甘孜州雅能电力开发有限责任公司	3,200
	66、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	中国水电建设集团圣达发电有限公司	13,260
	67、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川盐源甲米河水电开发有限公司	10,800
	68、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川松林河流域开发有限公司	9,768
	69、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	四川中铁能源五一桥公司	38,952
	70、	阿坝水电开发有限公司	四川松林河流域开发有限公司	9,108
	71、	甘肃能源投资有限公司	华亭电力开发有限责任公司	38,863
	72、	甘肃能源投资有限公司	崇信电力开发有限责任公司	45,000
	73、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产（唐山）有限公司	105,000
	74、	中国水电建设集团房地产有限公司	中国水电建设集团房地产（绵阳）有限公司	51,000
	75、	中国水电建设集团房地产有限公司	湖南金光华海赋房地产开发有限公司	14,400

注：

1、 上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资、控股子公司的担保以及其中部分全资、控股子公司之间的担保，对参股企业和外部企业的担保遵循一事一议的原则，在业务发生前单独履行董事会、股东大会审批程序。

2、 此次担保计划的有效期为自2012年1月1日至2012年度股东大会召开日。

3、 本次担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

1） 担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

2） 担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保。

3） 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可调剂用于控股子公司，对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司。

二、 被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2011年12月31日，公司本部及其下属全资、控股子公司对外担保累计金额为2,357,909万元人民币；不存在逾期担保。

四、 董事会意见

公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司本部及公司下属全资、控股子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

五、 备查文件目录

公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件：被担保方基本情况

附件：被担保方基本情况

序号	被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	注册资本 （人民币万元）	经营范围	截至2011年12月31日 （人民币万元）
							经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产（含少数股东权益）	经审计净利润（含少数股东收益）
1、	中国水利水电第四工程局有限公司	全资子公司	青海省西宁市	王维斌	46,151.11	工程承包	899,141.70	759,047.15	140,094.55	9,573.04
2、	中国水利水电第八工程局有限公司	全资子公司	湖南省长沙市	林修建	36,909.88	工程承包	730,019.56	569,977.85	160,041.71	52,564.14
3、	中国水利水电第十工程局有限公司	全资子公司	四川省都江堰市	杜学泽	32,000.00	工程承包	328,689.81	257,953.13	70,736.68	13,585.22
4、	中国水利水电第十三局有限公司	全资子公司	天津市	何占颂	57,635.87	工程承包	562,863.92	419,654.55	143,209.37	36,371.13
5、	甘肃能源投资有限公司	全资子公司	甘肃省平凉市崇信县	张维荣	384,500.21	电力的生产和销售；热力生产、供应和销售；电力设备设施检修、调试、运行和维护；电力技术咨询，电力生产服务；投资和资产管理	867,092.44	505,760.74	361,331.71	-24,140.62

6、	华亭电力开发有限责任公司	控股子公司	甘肃省华亭县	王彤宙	30,000	电能的生产和销售	118,821.57	114,602.12	4,219.45	-8,265.90
7、	崇信电力开发有限责任公司	控股子公司	甘肃省平凉市崇信县	范集湘	80,000	电能的生产和销售；煤电项目的开发、建设、投资经营、电力技术咨询、电力生产服务；电力设备器材销售；房地产开发及工商贸易	464,866.69	400,261.70	64,604.99	-15,938.99
8、	中国水电建设集团港航建设有限公司	全资子公司	天津市	童劲松	30,000.00	工程承包	233,237.63	203,861.10	29,376.54	1,283.23
9、	中国水电建设集团路桥工程有限公司	全资子公司	北京市 海淀区	王彤宙	60,000.00	公路、铁路、桥梁、隧道工程施工与公路工程项目的投资建设；市政、机场、地铁等其他基础设施施工；以及相关工程的采购、屋子材料与销售；工程技术咨询、服务	1,425,548.09	1,193,046.48	232,501.61	13,740.30

10、	中国水电建设集团四川成名高速公司发展有限公司	全资子公司	四川省成都市	汤明	10,000	项目投资及咨询服务；公路工程的建设、经营、管理和其它无需审批或许可的合法项目	257,480.29	176,129.60	81,350.69	-6,302.65
11、	中国水电建设集团贵阳投资发展有限公司	全资子公司	贵州省贵阳市	王维	16,000	项目投资；公路工程建设、市政工程建设	16,013.09	13.09	16,000	——
12、	四川成简快速路发展有限公司	全资子公司	四川省成都	汤明	5,000	项目投资及咨询服务；公路工程的建设、管理及技术咨询服务	183,344.87	138,570.11	44,774.76	18,774.76
13、	福建武邵高速公路发展有限公司	控股子公司	福建省南平市	汤明	3,000	对武夷山至邵武高速公路进行筹资、建设、经营、管理和还贷	440,026.89	298,130.86	141,896.03	-12,475.2
14、	中水电津城投资发展有限公司	控股子公司	天津市	付少鹏	30,000	项目投资及咨询服务；资产管理；市政工程和房屋建筑物工程施工；工程技术咨询	357,651.83	266,826.63	90,825.20	20,825.20
15、	中国水电建设集团西安投资发展有限公司	全资子公司	陕西省西安市	张宜松	7,000	项目投资及咨询服务；水利水电工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、市政工程和房屋建筑工程的建设：技术咨询服务等	7,009.35	9.35	7,000	——
16、	中国水电建设集团郑州投资发展有限公司	全资子公司	河南省郑州市	成子桥	10,000	项目投资及咨询服务、水利水电工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、市政工程和房屋建筑的建设；技术咨询服务等	——	——	——	——
17、	中国水电建设集团国际工程有限公司	全资子公司	北京市 海淀区	黄保东	200,000.00	工程承包	2,969,100.67	2,444,888.14	524,212.52	85,629.05

18、	水电矿业（老挝）钾盐有限公司	控股子公司	老挝万象市Saythany区Phomvihanh大街310号	曾兴亮	19,800	从事钾盐及相关副产物的勘探、开发、生产及销售业务	28,114.81	13,054.16	15,060.65	-935.16
19、	中国水电-萨格玛塔电力有限公司	控股子公司	尼泊尔拉里铺区萨尼帕街钠雅巴托路3号	——	205万美元	从事电站建设、发电和售电业务	——	——	——	——
20、	非洲长城水泥制造有限公司	控股子公司	Mozambique,Maputo Cidade Distrito Urbano 1,Bairro Central Avenida Vladimir Lenine,No. 26	——	21,856	从事水泥及相关产品的生产及销售业务	——	——	——	——
21、	老挝南俄五项目公司	控股子公司	33 Lane Xang Avenue PO Box 5001, Vientiane, Lao PDR	曾兴亮	100万美元	从事电站建设、发电和售电业务	110,666.45	78,099.46	32,566.99	——
22、	中国水电建设集团新能源开发有限公司	全资子公司	北京市 海淀区	王宗敏	51,680.00	电力投资	528,769.31	407,877.37	120,891.94	4,087.68
23、	中国水电锡林郭勒风电开发有限公司	全资子公司	内蒙古锡林浩特	吴洵	8,200	风电开发	30,745.19	22,545.19	8,200	——
24、	中国水电集团瓜州风电有限公司	全资子公司	甘肃酒泉	王宗敏	37,000	风电开发	190,209.46	150,340.14	39,869.32	2,869.32
25、	中国水电朝阳风电开发有限公司	全资子公司	辽宁北票	吴洵	9,000	风电开发	3,797.54	1,097.54	2,700	——
26、	贵州桐梓河水电开发有限公司	控股子公司	贵州遵义	吴洵	18,000	水电开发	84,200.67	69,695.86	14,504.81	-2,023.4
27、	中国水电如东新能源有限公司	控股子公司	江苏如东	吴洵	8,000	风电开发	3,897.51	1,977.51	1,920	——
28、	中国水电建设集团房地产有限公司	全资子公司	北京市 海淀区	夏进	200,000.00	房地产开发	1,182,606.74	840,340.34	342,266.40	28,416.62
29、	中国水电建设集团房地产（武汉）有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	许建辉	10,000	房地产开发	127,244.77	115,128.4	12,116.37	-383.63
30、	中国水电建设集团房地产（成都）有限公司	全资子公司	四川省成都市	母连生	15,000	房地产开发经营、商品房销售（凭资质证书经营）、房地产开发技术咨询、物业管理（凭资质证书经营）	179,917.99	164,748.78	15,169.21	1,828.82
31、	中国水电建设集团房地产（都江堰）有限公司	全资子公司	四川省都江堰市	陈立军	10,000	房地产开发、销售、咨询；文化产业投资；教育投资；物业管理；房屋装饰装修	86,647.31	76,837.17	9,810.14	-189.86
32、	中水电房地产都江堰投资公司	控股子公司	四川省成都市	陈立军	15,000	房地产开发经营、商品房销售（凭资质证书经营）、房地产开发技术咨询、物业管理（凭资质证书经营）	109,124.85	367.02	108,757.83	-1,242.16
33、	中国水电建设集团房地产（抚顺）有限公司	全资子公司	辽宁省抚顺市	周济	5,000	房地产开发、商品房销售、物业管理，房屋装饰	26,464.64	21,531.78	4,932.86	-67.14
34、	中国水电建设集团（抚顺）投资有限公司	全资子公司	辽宁省抚顺市	周济	5,000	项目投资及咨询，资产管理；市政公用工程、房屋建筑工程施工；工程技术咨询	27,750.97	22,727.72	5,023.24	23.24

35、	中国水电房地产海赋兴业有限公司	全资子公司	北京市大兴区	薛志勇	2,000	房地产开发；销售商品房；物业管理	67,084.09	65,207.67	1,876.42	-123.58
36、	中国水电建设集团房地产（唐山）有限公司	控股子公司	河北省唐山市	李永前	20,000	房地产开发经营	87,516.31	69,380.97	18,135.34	-1,772.64
37、	中国水电建设集团房地产（绵阳）有限公司	控股子公司	四川省绵阳市	母连生	2,000	房地产开发、经营	85,111.44	71,583.93	13,527.5	11,125.74
38、	湖南金光华海赋房地产开发有限公司	控股子公司	湖南省长沙市	秦普高	5,000	房地产开发、销售、咨询；物业管理；室内外装饰的设计、施工	39,416.09	34,559.07	4,857.02	-142.98
39、	水电十四局大理聚能投资有限公司	全资子公司	云南省大理市	王曙平	9,800	清洁能源开发、风力发电、中小型水电站投资经营	41,845	24,050	17,795	3,821
40、	中水电融通租赁有限公司	全资子公司	天津市	张斌	5,000	融资租赁	30,487.38	25,583.21	4,904.17	-95.83
41、	浙江中水发电设备有限公司	全资子公司	浙江省桐庐县	吕瑞翔	2,000	发电机及发电机组制造	6,055.16	3,637.84	2,417.32	3.04
42、	深圳百业达机械设备租赁有限公司	全资子公司	广东省深圳市	吕瑞翔	2,352.12	国内贸易	6,078.44	2,583.52	3,494.92	237.64
43、	深圳能科达机械工程有限公司	控股子公司	广东省深圳市	吕瑞翔	110万美元	机电设备采购与销售	5,398.14	2,596.55	2,801.59	860.47
44、	中国水电建设集团铁路建设有限责任公司	控股子公司	北京市	范富国	5,000	施工总承包；专业承包；项目投资；技术开发、技术咨询；设备租赁；仓储服务；销售建筑材料、仪器仪表、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	3,314.7	81.42	3,233.29	-1,766.71
45、	中国水电建设集团四川电力开发有限公司	控股子公司	四川省成都市	刘明江	203,906.80	电力投资	2,028,438.18	1,527,647.98	500,790.19	28,594.81
46、	阿坝水电开发有限公司	控股子公司	成都市	牟官华	45,500	水电开发	325,978.19	252,230.109	73,748.09	15,750.07
47、	四川松林河流域开发有限公司	控股子公司	四川省石棉县	罗朝国	16,000	水电开发	123,629.23	95,376.76	28,252.47	6,544.60
48、	四川圣达水电开发有限公司	控股子公司	乐山市	张跃涛	80,000	水电开发	467,511.41	369,839.03	97,672.38	3,535.82
49、	中国水电建设集团圣达发电有限公司	控股子公司	乐山市	张跃涛	20,000	水电开发	142,277.19	122,270.36	20,006.82	——
50、	四川盐源甲米河水电开发有限公司	控股子公司	四川省盐源县	杨清	3,000	水电开发	56,218.61	46,090.97	10,127.64	——
51、	四川中铁能源五一桥公司	控股子公司	四川省甘孜州九龙县	罗朝国	12,000	水电开发	104,846.82	78,846.98	25,999.84	3,239.05
52、	四川省昭觉县昭源电力开发有限责任公司	控股子公司	四川省昭觉县	申茂夏	8,000	水电开发	34,657.22	27,632.12	7,025.09	-970.01
53、	甘孜州雅能电力开发有限责任公司	控股子公司	四川省泸定县	马邦凯	1,925	水力发电	8,908.42	4,101.84	4,806.58	651.81

证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-025

中国水利水电建设股份有限公司

2012年度日常关联交易公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据2011年度与关联方实际发生的关联交易情况，对2012年度将要发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、 公司2012年度日常关联交易预计情况

因生产经营的需要，公司（含全资、控股子公司）与中国水利水电建设集团公司（以下简称“中国水电集团”）（不含公司及其全资、控股子公司）在房屋租赁、商标许可方面将发生持续的日常关联交易，预计2012年度发生的关联交易总额不超过人民币1,100万元。

二、 关联方介绍和关联关系

中国水电集团持有公司623,700万股股份，占公司总股本的64.97%，为公司的直接控股股东。

中国水电集团的前身是中国水利水电工程总公司，成立于1989年。2003年2月20日，国务院出具国函[2003]25号《国务院关于组建中国水利水电建设集团公司有关问题的批复》，同意在中国水利水电工程总公司基础上组建中国水利水电建设集团公司，由中央管理。

中国水电集团住所为北京市海淀区车公庄西路22号，法定代表人为范集湘，注册资金为人民币4,851,032,000元，企业类型为全民所有制，经营方式为承包、咨询、组织、进出口，经营范围为许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：水利、电力、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政公共设施、城市轨道的工程施工、设计、咨询和监理，相关工程技术研究、勘测、设计、服务及相关设备的制造，电力的生产，房地产开发与经营，实业投资与管理，招标代理业务，进出口业务，以上相关业务的人员培训，承包境外工程和境内外资工程。

中国水电集团2011年度经审计净利润为379,129.21万元人民币，截至2011年12月31日经审计净资产为3,420,246.83万元人民币。

三、 定价政策及定价依据

公司与中国水电集团签署了规范双方日常关联交易的《房屋租赁协议》、《商标使用许可协议》、《办公用房租赁协议》、《委托管理协议》，该等协议尚在履行中。

根据《房屋租赁协议》，公司可租赁使用中国水电集团及其下属全资、控股企业（不含公司及其全资、控股子公司）拥有的部分房屋，年度租金数额不超过人民币1,000万元，每年就上一年度的年租金结算一次。

根据《商标使用许可协议》，公司可以无偿许可中国水电集团及其下属全资、控股企业（不含公司及其全资、控股子公司）使用部分注册商标，使用范围为供内部使用的纸张、包装袋等用品以及为宣扬公司形象、为其招徕业务机会而制作的网站、标语、横幅、幻灯片、宣传册、通过各种媒体投放的广告等宣传推广材料。

根据《办公用房租赁协议》，中国水电集团租赁使用公司拥有的部分房屋用作办公用途，年度租金数额为人民币292,721.82元，于每年12月26日之前就上一年度的年租金结算一次。

根据《委托管理协议》，中国水电集团将中国水电建设集团房地产（贵阳）有限公司和中国水电建设集团房地产（昆明）有限公司委托给公司下属子公司中国水电建设集团房地产有限公司经营管理，委托管理费用为每年人民币100万元。

四、 交易目的、交易对上市公司影响

公司与中国水电集团之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、 关联方履约能力分析

中国水电集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

六、 日常关联交易协议签署情况

经公司第一届董事会第二次会议审议通过，公司与中国水电集团于2010年3月16日签署了《房屋租赁协议》，该协议有效期限为自公司成立之日（2009年11月30日）起三年。协议有效期届满，在不违反公司上市地的上市规则的前提下，承租方有权要求延长租赁房屋的租赁期限。

经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，公司与中国水电集团于2010年3月16日签署了《商标使用许可协议》，该协议有效期限为自公司成立之日起三年。在符合有关法律法规及证券监管机构要求的情况下，经许可方书面通知被许可使用方，协议有效期将自动延长三年。

2010年3月1日，公司与中国水电集团签署了《办公用房租赁协议》，该协议约定中国水电集团租赁使用公司拥有的部分房屋用作办公用途，年度租金数额为292,721.82元，于每年12月26日之前就上一年度的年租金结算一次。

2010年12月30日，公司下属子公司中国水电建设集团房地产有限公司与中国水电集团签署了《委托管理协议》，对中国水电建设集团房地产（贵阳）有限公司和中国水电建设集团房地产（昆明）有限公司的委托管理事宜作出了相应安排。

七、 关联交易的审批

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2012年4月18日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度日常关联交易安排的议案》。

本公司董事会成员8人，出席董事会会议董事6人。在审议上述议案时，2名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

（二）独立董事意见

经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度日常关联交易安排的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事对公司2012年度日常关联交易安排发表独立意见如下：

1、该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；

2、关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系，为保持生产经营的连续性所需，相关交易的具体事项、价格等均是在协商一致的基础上，按市场化原则确定的，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；

3、公司关联交易总额较小，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响；

4、同意公司2012年度日常关联交易安排，同意将《关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度日常关联交易安排的议案》提交公司2011年年度股东大会审议。

（三）股东大会审议情况

该议案将提交公司2011年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司将另行发布关于召开2011年年度股东大会的通知。

（四）上述关联交易，无需再取得其他相关部门的批准。

八、 备查文件

1、公司第一届董事会第二十九次会议决议。

2、独立董事意见。

3、关联交易协议。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日