第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000409 证券简称：*ST泰复 公告编号：2012-008
泰复实业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2012年4月18日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2012年4月6日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名；董事何宏满先生、陆震虹女士、钟嘉良先生、周健先生、李朝辉先生、陈长强先生及独立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生出席了本次会议，公司监事李兰周先生、严加德先生、费心女士及其他部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长何宏满先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、《公司2011年度财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、《公司2011年度报告正文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
四、《关于公司2011年度利润分配预案的报告》
公司2011年度会计报表已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2011年12月31日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润5,605,807.75元，加年初未分配利润-142,587,475.17元，年末未分配利润为-136,981,667.42元。
由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，经董事会决议，2011年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、《公司2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
六、《关于聘请公司2012年审计机构的议案》
公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，认为北京中证天通会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2011年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。
公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的决议，年度审计费用为人民币22万元。
独立董事发表了独立意见：
本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
七、《关于向深圳证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示的议案》
因2009年和2010年连续两年经审计的年度净利润为亏损，自2011年5月3日起，公司股票被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示” ），股票简称由“ST泰复”变更为“*ST泰复”。
北京中证天通会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，公司2011年度实现营业收入86,995,284.85元，实现归属于母公司的净利润5,605,807.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,210,381.87元。
根据以上审计结果和《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9及13.3.1（三）有关规定，公司实行警示存在终止上市风险的特别处理的情况已消除，公司拟向深圳证劵交易所申请撤消股票退市风险警示特别处理，将公司简称由“*ST泰复”变更为“ST泰复”，公司将在准备材料完毕后向深圳证券交易所正式提交申请，是否撤消股票退市风险警示特别处理尚需深圳证券交易所审核通过，公司将及时发布公告履行信息披露义务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
八、《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司于2010年11月1日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司迁址事宜的议案》，决议将注册地由广东省深圳市迁移至安徽省蚌埠市，并申请股东大会授权董事会办理迁址相关事宜。2010年11月17日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司迁址事宜的议案》并授权董事会办理迁址相关事宜。
目前董事会已办理完毕迁地事宜，公司注册地址由“广东省深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206（邮政编码 518048）”变更为“安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号（邮政编码233000）”，公司的办公地址变更为“安徽省蚌埠市治淮路587号”。
鉴于公司注册地变更，公司《章程》部分条款需修改，具体如下：
第五条 公司注册地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206。邮政编码：518048。
修改为：第五条 公司注册地址：安徽省蚌埠市禹会区长乐路400号。邮政编码：233000。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
九、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十一、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十二、《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十三、《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十四、《关于制订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十五、《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十六、《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十七、《关于召开2011年度股东大会的议案》
公司定于2012年5月15日（星期二）召开2011年度股东大会，审议上述一、二、三、四、六、八项议题。会议召开详细内容详见《关于召开2011年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
以上部分议案全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者及时查阅。
特此公告。
泰复实业股份有限公司董事会
2012 年4 月18日
证券代码：000409 证券简称：*ST泰复 公告编号：2012- 009
泰复实业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰复实业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三次会议于2012年4月18日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年4月6日以传真及送达的形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事李兰周先生、严加德先生、费心女士出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由李兰周先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请2010年度股东大会审议。
二、《公司2011年度报告正文及摘要》
与会监事审核了公司2011年度报告及其摘要，并提出了如下审核意见：
1、公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见时，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请2010年度股东大会审议。
三、《关于公司2011年度利润分配预案的报告》
公司2011年度会计报表已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2011年12月31日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润5,605,807.75元，加年初未分配利润-142,587,475.17元，年末未分配利润为-136,981,667.42元。
由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，经董事会决议，2011年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请2010年度股东大会审议。
四、《公司2011年度内部控制自我评价报告》
与会监事审议了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。但内部控制制度的建设还有必要进一步加强和完善。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上部分议案全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者及时查阅。
特此公告。
泰复实业股份有限公司监事会
2012 年4 月18日
证券代码：000409 证券简称：*ST泰复 公告编号：2012- 011
泰复实业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：泰复实业股份有限公司2011年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）召开日期和时间：2012年5月15日（星期二）上午10:00时
（四）召开方式：采用现场投票方式
（五）出席对象：
1、截止2012年5月9日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：安徽省蚌埠市治淮路587号 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《公司2011年度董事会工作报告》
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
（三）《公司2011年度报告正文及摘要》
（四）《公司2011年度财务报告》
（五）《关于公司2011年度利润分配预案的报告》
（六）《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
（七）《关于修改公司章程部分条款的议案》
以上议案具体内容分别详见公司在2012年4月20日《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）社会公众股股东持股账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
（四）登记地点：泰复实业股份有限公司证券部
（五）登记时间：2012年5月10日—2012年5月14日 9:00-17:00
四、其他事项
（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：安徽省蚌埠市治淮路587号
电 话：0552-3833409
传 真：0552-3833330
邮 编：233000
联 系 人：李永刚 费心
特此公告。
泰复实业股份有限公司董事会
2012年4月20日
附：授权委托书：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席泰复实业股份有限公司 2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议 案 同意 反对 弃权
1、《公司2011年度董事会工作报告》 □ □ □
2、《公司2011年度监事会工作报告》 □ □ □
3、《公司2011年度报告正文及摘要》 □ □ □
4、《公司2011年度财务报告》 □ □ □
5、《关于公司2011年度利润分配预案的报告》 □ □ □
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 □ □ □
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》 □ □ □
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2012年 月 日