第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2012－016
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2012年4月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2012年4月18日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度总裁工作报告>的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2011年年度报告》之第八节。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司独立董事卫祥云、方钦雄、王俊亮向董事会提交了《独立董事2011年年度述职报告》，独立董事方钦雄、王俊亮将在公司2011年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。
公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现营业收入28,528.77万元，同比增长5.27%；实现营业利润6,859.99万元，同比增长1.00%；实现利润总额6,834.48万元，同比增长2.04%；实现归属于上市公司净利润5,832.35万元，同比增长0.81%。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。
公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润5,832.35万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积583.24万元，加年初未分配利润11,915.04万元，可供股东分配的利润为15,084.16万元，资本公积余额69,647.90万元。
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、利润分配预案：以公司现有总股本18,873.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），本次利润分配4,718.40万元，利润分配后，剩余未分配利润10,365.76万元转入以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本18,873.60万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本变更为28,310.40万股，资本公积余额60,211.10万元。
同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。
公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘用期为一年，并确定其报酬为不超过人民币55万元。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。
同意按照如下方案调整董事、监事薪酬：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 调整前薪酬总额 （万元）（税前） | 调整后薪酬总额 （万元）（税前） |
| 01 | 林平涛 | 董事长 | 21.00 | 26.25 |
| 02 | 许巧婵 | 副董事长 | 18.00 | 22.50 |
| 03 | 林长春 | 董事、总裁 | 18.00 | 22.50 |
| 04 | 林长浩 | 董事、副总裁 | 16.00 | 20.00 |
| 05 | 李青广 | 董事 | 15.00 | 18.75 |
| 06 | 陈鸿鑫 | 董事 | 12.00 | 18.75 |
| 07 | 林长青 | 监事会主席 | 16.00 | 20.00 |
| 08 | 赖延河 | 监事 | 6.00 | 6.00 |
| 09 | 张少芬 | 职工监事 | 7.43 | 8.40 |
注：同时担任董事、高管的不重复领薪，以较高者为准。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
同意按照如下方案调整高级管理人员薪酬：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 调整前薪酬总额 （万元）（税前） | 调整后薪酬总额 （万元）（税前） |
| 01 | 林长春 | 董事、总裁 | 18.00 | 22.50 |
| 02 | 林长浩 | 董事、副总裁 | 16.00 | 20.00 |
| 03 | 甘宏民 | 副总裁、董事会秘书 | 14.00 | 18.75 |
| 04 | 张兆永 | 副总裁 | 14.00 | 18.75 |
| 05 | 周宏 | 财务总监 | - | 18.75 |
注：同时担任董事、高管的不重复领薪，以较高者为准。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2012年5月21日(星期一)上午9:30召开公司2011年度股东大会，公司2012-020号公告《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年第一季度季度报告全文>及公司<2012年第一季度季度报告正文>的议案》。
公司《2012年第一季度季度报告全文》及公司《2012年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2012年4月18日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2012－017
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第四次会议于2012年4月18日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年4月8日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司《2011年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《2011年年度报告》之第九节。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。
公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现营业收入28,528.77万元，同比增长5.27%；实现营业利润6,859.99万元，同比增长1.00%；实现利润总额6,834.48万元，同比增长2.04%；实现归属于上市公司净利润5,832.35万元，同比增长0.81%。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》。
公司2011年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润5,832.35万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积583.24万元，加年初未分配利润11,915.04万元，可供股东分配的利润为15,084.16万元，资本公积余额69,647.90万元。
公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、利润分配预案：以公司现有总股本18,873.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），本次利润分配4,718.40万元，利润分配后，剩余未分配利润10,365.76万元转入以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本18,873.60万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本变更为28,310.40万股，资本公积余额60,211.10万元。
同时提请股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司《2011年年度报告》及公司《2011年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为，公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2011 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面。监事会对董事会《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。
公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年第一季度季度报告全文>及公司<2012年第一季度季度报告正文>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司2012年第一季度季度报告全文》及《公司2012年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
监 事 会
2012年4月18日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2012－019
广东佳隆食品股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）2600万股，每股面值1元，每股发行价32元。截止2010年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除各项发行费用55,910,966.02元，募集资金净额776,089,033.98元。
2010年10月26日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
截止2011年12月31日，公司募集资金使用合计159,160,266.79元，其中本年度使用159,160,266.79元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入16,555,367.37元。截止2011年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币633,484,134.56元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”，该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规定要求，并结合公司经营需要，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的 《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 726357760288 （原账号866260544808094001） | 400,000,000.00 | 35，857,302.46 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 726357760288 （原账号866260544808094001） | --- | 200,000,000.00 | 一年定期存款（2011.12.09-2012.12.09） |
| 中国银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 726357760288 （原账号866260544808094001） | --- | 56,250,000.00 | 三个月定期存款（2011.12.09-2012.03.09） |
| 小 计 | 400,000,000.00 | 292,107,302.46 | ||
| 中国工商银行股份有限公司普宁支行 | 2019002229201020612 | 238,689,033.98 | 36,333,903.80 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司普宁支行 | 2019002229201020612 | --- | 150,000,000.00 | 一年定期存款（2011.12.08-2012.12.08 |
| 中国工商银行股份有限公司普宁支行 | 2019002229201020612 | --- | 50,000,000.00 | 三个月定期存款（2011.12.08-2012.03.08） |
| 小 计 | 238,689,033.98 | 236,333,903.80 | ||
| 中国建设银行股份有限公司普宁支行 | 44001790301059333666 | 137,400,000.00 | 105，042,928.30 | 活期 |
| 小 计 | 137,400,000.00 | 105,042,928.30 | ||
| 合 计 | 776,089,033.98 | 633,484,134.56 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不涉及募投项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司超募资金53,721.40万元，根据2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资，在确保募集资金项目投资方向不变的前提下设立四大区域营销中心。截至2011年12月31日止，超募资金累计投入8,544.68万元，本期投入8,544.68万元，综合进度43.74%。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至2011年12月31日止，尚未使用的募集资金63,348.41万元，其中：17,723.41万元存放于募集资金活期存款专用账户， 45,625.00万元存放于募集资金定期存款账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不涉及募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止报告出具日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止报告出具日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止报告出具日，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会2012年4月18日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2012年4月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 2011年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 77,608.90 | 本年度投入募集资金总额 | 15,916.03 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,916.03 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目 | 否 | 17,837.20 | 17,837.20 | 5,075.44 | 5,075.44 | 28.45% | 2012-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 技术研发中心项目 | 否 | 3,278.40 | 3,278.40 | 814.77 | 814.77 | 24.85% | 2012-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 市场网络建设项目 | 否 | 2,771.90 | 2,771.90 | 1,481.14 | 1,481.14 | 53.43% | 2012-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 23,887.50 | 23,887.50 | 7,371.35 | 7,371.35 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100% | 2011-2-21 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 2011-1-18 | 否 | ||||
| 市场网络建设项目追加投资 | 6,000.00 | 2,044.68 | 2,044.68 | 34.08% | 2012-12-31 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 12,500.00 | 8,544.68 | 8,544.68 | |||||||
| 合计 | 23,887.50 | 36,387.50 | 15,916.03 | 15,916.03 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目” 所在园区普宁市英歌山工业区的道路、供水、供电等配套设施不完善，影响了该项目建设进度。公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”所在园区广州市白云区钟落潭镇良田工业园未能及时完善道路和电力供应导致公司无法对该地块进行开发建设，影响了该项目建设进度。另外，由于“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”建设完成时间调整，公司基于谨慎及募集资金效益最大化，适当放缓了“市场营销网络建设项目”原定的建设进度。2011年12月20日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况的议案》，并提交2012年第一次临时股东大会审议通过。对公司首次公开发行募集资金投资项目完成时间调整为2012年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募金额为53,721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。截至2011年12月31日止，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕，市场营销网络建设项目追加投资已投入2,044.68万元，投资进度34.08%。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年12月31日止，尚未使用的募集资金63,348.41万元，其中：17,723.41万元存放于募集资金活期存款专用账户， 45,625万元存放于募集资金定期存款账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2012-020
广东佳隆食品股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第四次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2012年5月21日(星期一)上午9:30
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年5月16日
6、会议出席对象
（1）截至2012年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案：
(1)审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》。
(2)审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。
(3)审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》。
(4)审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。
(5)审议《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》。
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。
上述议案中的议案(4)需经特别决议通过。
本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。
上述议案内容详见2012年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第四次会议决议公告和第四届监事会第四次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1、会议登记办法
（1）登记时间：2012年5月17日、18日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（3）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。
2、 其他事项：
（1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
（3）联系方式
联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）
联系人：甘宏民 电话：0663-2912816 传真：0663-2918011
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
董事会
二○一二年四月十八日
附件1：股东大会授权委托书
附件2：股东参会登记表
附件1：
广东佳隆食品股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司<2011年年度报告>及公司<2011年年度报告摘要>的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并确定其报酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期：
年 月 日
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
广东佳隆食品股份有限公司
2011年年度股东大会股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2012－021
广东佳隆食品股份有限公司
关于举行2011年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司将于2012年5月3日（星期四）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长林平涛先生、董事兼总裁林长春先生、财务总监周宏先生、副总裁兼董事会秘书甘宏民先生、独立董事方钦雄先生、保荐代表人邵立忠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
董 事 会
2012年4月18日