第二届董事会第十次会议决议公告
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-004
江苏南方轴承股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月8日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知。本次会议于2012年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年度总经理工作报告的议案》
二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年度董事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议，详细内容请见2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2011年年度报告》董事会工作报告章节。
公司独立董事陈昆岗先生、佘上能先生和马铭志先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》
经天衡会计师事务所有限公司审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司2011年度实现营业收入229,934,196.56元，实现净利润37,920,367.11元；营业收入、净利润分别比去年同期增长6.55%和5.31%。
此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2011年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司 2011年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2012年4月20日《证券时报》、《上海证券报》上。
五、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年度利润分配的预案》
鉴于公司2011年盈利状况，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2011年度利润分配预案：经天衡会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润37,920,367.11元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即3,792,036.71元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润77,881,929.89元，2011年度公司实际可供股东分配的利润为112,010,260.29元。
公司拟以2011年末总股本8,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金8,700,000.00元，剩余未分配利润103,310,260.29元，结转入下一年度。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
2012年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2006年修订）》与《公司章程》的对比，现对《公司章程》作如下修订。
原章程无此条款，增加以下条款：
第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会于2012年1月17日召开2012年第一次会议，审议通过了公司《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制定的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。
十五、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《召开公司2011年年度股东大会的议案》
公司定于2012年5月10日召开江苏南方轴承股份有限公司2011年度股东大会，详细内容见公司2012年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一二年四月二十日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-005
江苏南方轴承股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2012年4月8日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2012年4月18日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议，详细内容请见2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2011年年度报告》监事会工作报告章节。
二、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会全体成员认为《2011年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2012年4月20日《证券时报》、《上海证券报》上。
三、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会已经审阅了《江苏南方轴承股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《江苏南方轴承股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2011年度利润分配的预案》
经天衡会计师事务所有限公司审计，公司拟以2011年末总股本8,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金8,700,000.00元，剩余未分配利润103,310,260.29元，结转入下一年度。
监事会全体成员就该议案发表了独立意见：详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第八次会议审议事项及相关事项的意见》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》
2012年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
公司聘请的天衡会计师事务所有限公司在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，天衡会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意提交公司2011年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会
二○一二年四月二十日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-007
江苏南方轴承股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会第二届第十次会议决议，定于2012年5月10日（星期四）召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：2012年4月18日经第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
3、会议召开日期和时间：2012年5月10日（星期四）上午9：30，会期半天。
4、会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、股权登记日：2012年5月4日
二、会议审议事项：
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事将在本次大会上述职。
上述10项议案已经公司2012年4月18日召开的第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案中第8项《关于修订<公司章程>的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、参加会议人员
1、截至2012年5月4日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、参会股东登记办法：
1、登记时间：2012年5月7日-2012年5月8日 上午9：00—11：30，下午14：00—17：00；
2、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月8日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。
邮政编码：213164
联 系 人：史燕敏
联系电话：（0519）89810127
联系传真：（0519）89810195
五、备查文件
（一）公司第二届董事会十次会议决议；
（二）公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
2012年4月20日
附件1：授权委托书。
附件2：回执。
附件1：
江苏南方轴承股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承股份有限公司 2011年年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2011年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2011年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 公司2011年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案 | |||
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 9 | 关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | |||
| 10 | 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | |||
附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
江苏南方轴承股份有限公司
2011年度股东大会股东登记回执
截至到2012年5月4日（星期五）下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏南方轴承股份有限公司2011年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
日期： 年 月 日
注：请拟参加股东大会的股东于2012年5月8日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-008
江苏南方轴承股份有限公司
关于举行2011年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司定于2012年4月27日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理史建伟先生、营销总监魏东先生、财务负责人、董事会秘书史燕敏女士、独立董事佘上能先生和保荐代表人贾红刚先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-009
江苏南方轴承股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币17.00元，共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币 345,200,000.00元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户（账号：453055830215215218094001）以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户（账号：32001626743052501617）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。
(二) 2011年度募集资金使用情况及结余情况
（单位:人民币万元）
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、截至2010年12月31日止专户余额 | |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1)本期募集资金 | 33,573.07 |
| (2)利息收入扣除手续费净额 | 127.60 |
| 小 计 | 33,700.67 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1)对募集资金项目的投入 | 2,068.34 |
| (2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 | 7,633.47 |
| (3)归还银行贷款 | 5,300.00 |
| 小 计 | 15,001.82 |
| 4、截至2011年12月31日止专户余额 | 18,698.85 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）
根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
经中国证监会证监许可[2011]1353号，证监许可[2011]1354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。
补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。
(二) 截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
（单位:人民币万元）
| 募集资金存储银行名称 | 账户类别 | 期末余额 |
| 中国银行股份有限公司常州定安中路支行 | 募集资金专户 | 84,455,420.35 |
| 中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行 | 募集资金专户 | 102,533,115.04 |
| 合计 | 186,988,535.39 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“2011年度募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
2012年4月20日
附表：2011年募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,573.07 | 本年度投入募集资金总额 | 7,368.34 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,001.82 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 精密滚针轴承及单向轴承总成项目 | 否 | 18,065.00 | 18,065.00 | 2,068.34 | 9,701.82 | 53.71% | 2013年6月30日 | 1,412.90 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 18,065.00 | 18,065.00 | 2,068.34 | 9,701.82 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 归还银行贷款 | 否 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 超募资金投向小计 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||||||||||
| 合计 | 23,365.00 | 23,365.00 | 7,368.34 | 15,001.82 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金净额为33,573.07万元，其中超募资金15,508.07万元，已确定用途的超募资金如下。 | ||||||||||||||
| 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日，上述预先投入资金已全部转换完毕。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚未完工 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||