股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2012-006

拓维信息系统股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2012 年 04 月 06 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2012 年 04 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》；

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。

2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度报告》及摘要；

（《2011年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于中国证券报、证券时报及上海证券报）

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度审计报告》

5、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%；实现利润总额8926.48万元，较上年同期下降30.10%；归属于上市公司股东的净利润6,620.96万元，较上年同期下降40.21%。2011年末资产总额为93,423.02万元，比上年末增加9466.55万元，增幅11.28%；2011末负债总额9,832.61万元，比上年末增加617.05万元，幅度6.69%。

本议案须提交公司 2011年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年末可供股东分配的利润为134,416,498.47元。公司拟以2011年12月31日总股本218,033,724股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.3元（含税），共计拟分配现金股利 6,541,011.72 元；剩余未分配利润 127,875,486.75 元滚存至下一年度；

公司拟以2011年年末总股本218,033,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 3 股，共计拟转增 65,410,117 股。转增后，公司总股本由218,033,724股增加至 283,443,841 股。

本议案须提交公司 2011年度股东大会审议。.

7、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（全文刊载于巨潮资讯网）

8、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《内部控制自我评价报告》；

（《内部控制自我评价报告》全文、中审国际会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网）

9、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于修改对外投资管理办法的议案》；

(修订后的《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网)

10、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；

本议案须提交 2011年度股东大会审议。

（《关于变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的公告》、《拓维信息系统股份有限公司关于购置北京BDA芯中心办公楼项目的可行性研究报告》及独立董事发表的独立意见刊载于巨潮资讯网）

11、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于在北京设立全资子公司的议案》；

12、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计构，年度审计费用50万元。

此议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2012年第一季度报告》；

（《2012年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网）

14、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《拟定召开2011年度股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2012年05月10日召开公司2011年度股东大会。

（《关于召开2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网）

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012年04月18日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2012-007

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议内容，公司将于2012年05月10日上午10时在公司办公楼二楼会议室召开2011年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年05月10日（星期四）上午10：00-11:00

2、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场表决方式

5、出席对象：

（1）2012年05月04日（星期五）下午15：00点交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案如下：

（1）《拓维信息系统股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

（2）《拓维信息系统股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

（3）《拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要》；

（4）《拓维信息系统股份有限公司2011年度财务决算报告》；

（5）《拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（6）《拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案》；

（7）《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、现场登记时间：2012年05月09日（星期三）9:00－17：00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券投资部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：龙麒、李雯

电 话：0731－88668270

传 真：0731－88668270

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议公告

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2012年04月18日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2011年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	拓维信息系统股份有限公司2011年度董事会工作报告
2	拓维信息系统股份有限公司2011年度监事会工作报告
3	拓维信息系统股份有限公司2011年度报告及摘要
4	拓维信息系统股份有限公司2011年度财务决算报告
5	拓维信息系统股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	拓维信息系统股份有限公司变更部分募集资金投资项目和剩余超募资金使用的议案
7	拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

说明：

1、请各股东在相应的表决意见项下划“√”

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2012-008

拓维信息系统股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2012 年 04 月 06 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2012 年 04 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度报告》及摘要。

监事会对公司《2011年度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2011年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，；

（2）公司《2011年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011年度的经营状况；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2011年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%；实现利润总额8926.48万元，较上年同期下降30.10%；归属于上市公司股东的净利润6,620.96万元，较上年同期下降40.21%。2011年末资产总额为93,423.02万元，比上年末增加9466.55万元，增幅11.28%；2011末负债总额9,832.61万元，比上年末增加617.05万元，幅度6.69%。（下转B64版）