股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2012-18号

方大集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年4月6日以书面和传真形式发出会议通知，并于2012年4月18日下午在本公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，董事熊建伟先生因工作原因未能出席会议，委托董事王胜国先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

1、本公司2011年度总裁工作报告；

2、本公司2011年度董事会工作报告；

3、本公司2011年度财务决算报告；

4、本公司关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案；

2011年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增，利润全部留做2012年公司扩大发展之用。

5、本公司2011年年度报告全文及摘要；

6、本公司2012年第一季度报告全文及正文；

7、关于公司向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案；

（1）本公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司提供担保，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；

（2）深圳市方大装饰工程有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度，期限一年，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司提供担保，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；

（3）深圳市方大自动化系统有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请人民币捌仟万元的综合授信额度，期限一年，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司提供担保，期限为一年，具体期限以与银行签订的合同为准；

授权本公司法定代表人代表本公司办理以上三项授信担保事宜并签订有关合同及文件。

8、本公司关于修改《章程》的议案；

公司《章程》修改内容详见附件《方大集团股份有限公司章程修订对照表》。

9、本公司2011年度内部控制自我评价报告；

10、本公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

11、本公司变更方大大厦部分房屋用途的议案；

将本公司方大大厦18楼整层（面积1322.35平方米）不再对外出租，转为自用。将方大大厦802房（面积224.68平方米），由原自用转为对外出租。

12、本公司关于召开2011年度股东大会的议案。

全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《章程》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度股东大会通知》将登载于中国证监会指定网站网址： http://www.cninfo.com.cn。

以上第2-5、7、8项议案须提交本公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董 事 会

2012年4月20日

附件：

方大集团股份有限公司章程修订对照表

序号	修改前	修改后
1	第四条 公司注册名称：中国方大集团股份有限公司	第四条 公司注册名称：方大集团股份有限公司
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产经营新型建筑材料、……光电设备、电子显示设备、视听设备……产品30%外销。 公司根据业务需要，可在北京、上海、广州、武汉市等地设立分支机构。	公司主营业务为建筑幕墙系统及材料、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）。 公司根据业务需要设立分支机构。
3	1、 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%； ……	1、 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例连续90日以上不得低于10%； ……

股票代码：000055、200055  股票简称：方大集团、方大B

公告编号：2012-19

方大集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2012年4月6日以书面和传真形式发出会议通知，并于2012年4月18日下午在本公司会议室召开第六届监事会第五次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

1、本公司2011年度监事会工作报告；

2、本公司2011年度财务决算报告；

3、本公司关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案；

2011年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增，利润全部留做2012年公司扩大发展之用。

4、本公司2011年年度报告全文及摘要；

5、本公司2012年第一季度报告全文及正文；

6、本公司2011年度内部控制自我评价报告。

表决结果：全部议案获赞成3票，反对0票，弃权0票。

以上第1至4项议案须提交本公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

2012年4月20日

股票代码：000055、200055  股票简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-20号

方大集团股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：本公司董事会

2.会议的合法合规性：公司第六届董事会第九次会议审议，决定召开公司2011年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间：2012年5月10日（星期四）上午9:30，会期半天

4.会议召开方式：现场投票

5.出席对象：

1）截至2012年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

3）本公司聘请的律师。

6.会议地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性：本次股东大会审议事项已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。

2.提案名称：

（1）审议本公司2011年度董事会工作报告；

（2）审议本公司2011年度监事会工作报告；

（3）审议本公司2011年度财务决算报告；

（4）审议本公司关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案；

（5）审议本公司2011年年度报告全文及摘要；

（6）审议本公司关于向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案；

（7）审议本公司关于修改《章程》的议案；（特别决议）

（8）听取2011 年度独立董事述职报告 。

3.披露情况：上述议案（1）、（3）至（7）项内容请见本公司第六届董事会第九次会议决议公告，议案（2）项内容请见本公司第六届监事会第五次会议决议公告，上述公告已于2012年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和www.cninfo.com.cn上。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2012年5月9日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）

3.登记地点：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：郭小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

附件：

授权委托书

兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）： 委托日期：

序号	委托人对审议事项的投票指示：
1	本公司2011年度董事会工作报告
2	本公司2011年度监事会工作报告
3	本公司2011年度财务决算报告
4	本公司关于2011年度利润分配及公积金转增股本的议案
5	本公司2011年年度报告全文及摘要
6	本公司关于向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担保保证的议案
7	本公司关于修改《章程》的议案（特别决议）

注：请在相应的方格内填“√”，采用累积投票制的议案需在方格内填写票数，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。