第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-002
郑州三全食品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2012年4月8日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年年度报告和年度报告摘要》。
2011年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2011年年度报告摘要同时刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
经京都天华会计师事务所有限公司审计（京都天华审字（2012）第1039号），并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年实现营业收入262,648.09万元，比上年同期增长36.55%；营业利润12,132.26万元，比上年同期增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润13,780.96万元，比上年同期增长11.63%。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。
考虑到外部环境的不确定性，公司2012年计划实现营业收入300,000万元，经营成本费用控制在286,000万元左右。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2012）第1039号审计报告确认，2011年度母公司实现净利润137,273,575.75元，提取10%法定盈余公积金13,727,357.58元，加年初未分配利润130,961,041.90元，减去已分配的2010年现金红利37,400,000.00元，可供分配的利润为217,107,260.07元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：
以2011年12月31日总股本201,054,383.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元人民币（含税），本次利润分配20,105,438.30元，利润分配后，剩余未分配利润转下一年度。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，年度审计费用为80万元。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。
2012年4月至2013年4月期间，公司计划向当地有关金融机构申请总额为91,500万元的流动及中长期贷款资金综合授信，授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告的议案》。
《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定投资理财管理制度的议案》。
《投资理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
公司独立董事尹效华先生至2012年4月已连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，尹效华先生申请辞去公司独立董事职务。尹效华先生辞职后不在公司担任其他职务。
尹效华先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。尹效华先生利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献，公司董事会向尹效华先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会提名杜海波先生为公司独立董事候选人，待公司股东大会通过后履行独立董事职责。由于公司独立董事包括尹效华先生在内为三人，尹效华先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，尹效华先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。候选人杜海波先生简历见附件（一）。
公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事提名人声明》同时刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
将独立董事津贴标准由3万元/年提高为5万元/年,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用,仍由公司据实报销。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。
公司董事会于近日收到财务负责人管建明先生递交的辞职报告。管建明先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，该辞职申请自2012年4月20日起生效，辞职后，管建明先生不再担任公司任何职务。董事会对管建明先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
经总经理提名，拟聘任戚为民先生担任公司财务负责人职务。戚为民先生简历见附件（二）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
十六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度社会责任报告的议案》。
《2011年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
召开公司2011年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2012年4月20日
附件一：
公司独立董事候选人简历
杜海波先生简历
杜海波，男，1969年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于中欧国际工商学院，研究生，注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。曾在河南省灵宝市审计事务所、河南审计事务所工作；现任河南正永会计师事务所有限公司董事长。杜海波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
附件二：
公司财务负责人简历
戚为民先生简历
戚为民先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任青岛海天大酒店有限公司财务总监、青岛远洋大酒店常务副总经理、香港天卷控股有限公司财务副总裁、北京天卷信息技术有限公司财务总监、北京天卷席殊控股有限公司财务总监、深蓝集团管理委员会主任、山西东大企业集团财务副总裁，2005年11月至2011年3月任本公司副总经理、财务总监；2011年4月至今任本公司董事、副总经理；戚为民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-003
郑州三全食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2012年4月8日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2012年4月18日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张宁鹤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核郑州三全食品股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交2011年年度股东大会审议。
二、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
此议案需提交2011年年度股东大会审议。
三、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
此议案需提交2011年年度股东大会审议。
四、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。
此议案需提交2011年年度股东大会审议。
五、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2012年度财务预算报告》。
此议案需提交2011年年度股东大会审议。
六、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
此议案需提交2011年年度股东大会审议。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司监事会
2012年4月20日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-005
郑州三全食品股份有限公司2011年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金情况
(1) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕134号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21.59元。截至2008年2月4日，本公司共募集资金507,365,000.00元，扣除与本次发行有关的费用18,723,100.00元后，募集资金净额为488,641,900.00元。
上述募集资金净额已经北京京都会计师事务所有限公司北京京都验字[2008]第010号《验资报告》验证。
(2) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目32,463.84万元，尚未使用的金额为17,725.28万元（其中募集资金16,400.35万元，专户存储累计利息扣除手续费913.84万元，三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额411.09万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2011年度，本公司以募集资金直接投入募投项目5,523.26万元。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,987.10万元。尚未使用的金额为12,396.87万元（其中募集资金10,877.09万元，专户存储累计利息扣除手续费1,108.69万元，三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额411.09万元）。
(二)增发股票募集资金情况
(1) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2011﹞1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)14,054,383股，每股发行价格为35.50元，应募集资金总额为人民币498,930,596.50元，扣除承销费14,000,000.00元后的募集资金为人民币484,930,596.50元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年8月29日汇入本公司中国光大银行郑州中原路支行77180188000048947账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用1,950,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币482,980,596.50元。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2011）第0160号《验资报告》。
(2)本年度使用金额及当前余额
2011年度，本公司以募集资金直接投入募投项目8,582.19万元。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,582.19万元。尚未使用的金额为39,898.95万元（其中募集资金39,715.87万元，专户存储累计利息扣除手续费183.08万元）。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《郑州三全食品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年4月21日经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
（1）首发募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日止，公司首发募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 7392210182100002872 | 募集资金 专用户 | 31.12 |
| 中国农业银行郑州市东风路支行 | 16036201040004568 | 募集资金 专用户 | 28,809.11 |
| 中国银行股份有限公司郑州文化支行 | 600936513328094001 | 募集资金 专用户 | 99,835,584.45 |
| 中国银行股份有限公司郑州文化支行 | 600964161338092001 | 募集资金 专用户 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司太仓支行 | 32201997336059126888 | 募集资金 专用户 | 28,386,098.77 |
| 合计 | 128,250,523.45 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,111.01万元（其中2011年度利息收入195.19万元），已扣除手续费2.32万元（其中2011年度手续费0.34万元）,包括2011年12月份三全食品（苏州）有限公司收到苏州市太仓经济开发区财务分局拨付的补助款428.19万元。
(2)增发募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日止，公司增发募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行 | 77180188000048947 | 募集资金专用户 | 398,969,584.55 |
| 中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行 | 77180188000051326 | 募集资金专用户 | 19,951.94 |
| 合计 | 398,989,536.49 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入183.18万元（其中2011年度利息收入183.18万元），已扣除手续费0.10万元（其中2011年度手续费0.10万元）
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 97,162.25 | 本年度投入募集资金总额 | 14,105.45 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 46,569.29 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 三全食品综合基地建设工程项目 | 否 | 24,367.22 | 24,367.22 | 11.28 | 24,378.50 | 100.05% | 2008年12月31日 | 7,340.61 | 是 | 否 | ||
| 速冻冷链建设项目 | 否 | 8,190.00 | 8,190.00 | 93.38 | 8,190.00 | 100.00% | 2010年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 三全食品华东基地建设工程项目 | 是 | 19,380.00 | 19,380.00 | 5,418.60 | 5,418.60 | 27.96% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 三全食品综合基地（二期）建设工程项目 | 否 | 50,638.33 | 50,638.33 | 8,582.19 | 8,582.19 | 16.95% | 2012年12月31日 | 380.76 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 102,575.55 | 102,575.55 | 14,105.45 | 46,569.29 | - | - | 7,721.37 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于2011年2月28日取得置换的土地61.6亩，于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块，用地面积由105亩调整为204亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||
| 三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。 三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2008年2月29日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为12,972.61万元。会计师对截至2008年2月29日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。2010年10月收到三全食品华东基地建设工程项目旧址土地置换补偿款1428万元，此笔款项将用于该项目的建设。 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2011年9月19日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为6,439.63万元。会计师对截至2011年9月19日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，且已置换完毕。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，累计使用金额不超过人民币4,500万元，使用期限不超过6个月，从2008年12月1日起到2009年5月31日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于2009年5月20日将该笔补充流动资金的款项归还到募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目尚未实施完毕。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年11月10日，经本公司2010年第三次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 三全食品华东基地建设工程项目 | 三全食品华东基地建设工程项目 | 19,380.00 | 5,418.60 | 5,418.60 | 27.96% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 19,380.00 | 5,418.60 | 5,418.60 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项目实施进度，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于2011年2月28日取得置换的土地61.6亩，于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 可行性未发生变化 | ||||||||
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
| 项目名称 | 承诺投资金额 （万元） | 实际投资金额（万元） | 完工程度% | 实现效益（万元） |
| 三全食品华东基地建设工程项目 | 19,380.00 | 0 | 0 | 0 |
（二）对外转让或置换的收益情况
三全食品华东基地建设工程项目旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当。2010年10月收到旧址土地补偿款1,428.00万元，此笔补偿款仍将用于该项目建设。
（三）置换进入资产的运行情况
本公司于2011年2月28日取得置换的土地61.6亩，于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2012年4月20日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-006
郑州三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2012年4月18日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司拟用不超过3亿元的自有资金进行投资理财。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
不超过3亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品、信托等短期投资品种，严禁进行二级市场股票投资。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，资金来源合法合规。不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：
最长投资期限不超过一年。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议书，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司经理财小组批准后方可进行。
公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
公司已制定了《投资理财管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立意见制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
（1）通过对资金来源情况的核实，我们均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金；
（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（3）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，自己安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
2、监事会意见
2012年4月18日，公司第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》。
公司监事会对本次使用自有资金投资理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
3、保荐机构意见
公司在保证流动性和自己安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。
因此，保荐机构对公司本次使用自有资金投资理财产品事项无异议。
六、其他
该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
公司承诺：此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于使用自有资金投资理财的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用自有资金投资理财的核查意见。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2012年4月20日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-007
郑州三全食品股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月18日收到公司副总经理管建明先生提交的书面辞职报告。管建明先生因个人原因申请辞去公司副总经理及财务负责人职务，管建明先生辞职后不在公司担任其他职务。
公司董事会谨向管建明先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2012年4月20日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-009
郑州三全食品股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年4月18日召开，会议决定于2012年5月15日召开公司2011年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2011年年度股东大会；
2、召集人：公司董事会（《关于召开2011年年度股东大会的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过）；
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：2012年5月15日上午9:30
5、召开方式：现场会议
6、股权登记日：2012年5月9日
7、出席对象：
（1）截至2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2011年年度报告和年度报告摘要》；
《公司2011年年度报告》刊登在2012年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2011年年度报告摘要》刊登在2012年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
《公司2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》第九节。
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
《公司2011年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》第十节。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
8、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
9、审议《关于审议2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
11、审议《关于更换独立董事的议案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
上述议案的内容详见公司于2012年4月20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2012年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2012年5月11日（上午9:30—11:30,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
（1） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2012年5月11日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：郑晓东、徐晓
联系电话：0371-63987832
传真：0371-63988183
邮箱：xuxiao@sanquan.com
地址：郑州市惠济区天河路366号
邮政编码：450044
2、会议会期及费用情况
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、郑州三全食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2012年4月20日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席郑州三全食品股份有限公司2011年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2011年年度报告和年度报告摘要》 | |||
| 2 | 审议《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 审议《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2012年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 审议《公司2011年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 | |||
| 11 | 审议《关于更换独立董事的议案》 | |||
| 12 | 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 | |||
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、请在相应的表决意见项下打“√”；
2、每项均为单项，多选无效；
3、授权委托书复印有效。