证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2012—18号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前无新提案提交审议。

一、会议召开和出席情况：

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年4月19日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2012年3月27日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表公司股份51,762,910股，占公司总股本的37.46%。

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	2
所持有表决权的股份总数（股）	51,762,910
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.46

本次会议由公司董事长李欣雨主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

3、审议通过了《公司2011年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

《公司2010 年度报告及年度报告摘要》详见2012年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具川华信审（2012）009号标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

5、审议通过了《公司2012年度财务预算方案》。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

6、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现利润总额为6,090万元，实现归属于母公司所有者的净利润为4,243万元。年初未分配利润25,878万元，支付2010年度现金股利1,382万元，提取法定盈余公积金414万元，2011年度可供股东分配利润28,325万元。公司拟以2011年12月31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.8元（含税），共计1105.38万元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

7、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2011年度报酬的议案》。

2011年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费39万元，审计期间的差旅费、食宿费用由本公司承担。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

9、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

《公司2011年度独立董事述职报告》全文详见2012年3月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易超出预计的议案》。

公司2011年度实际关联交易发生金额为3,804.67万元，比2011年度日常关联交易预计发生总额3,696.2万元多108.47万元，主要因为广西宜州大西洋焊剂制造有限公司销售商品2011年实际发生额超过2011年度日常关联交易预计金额。

与该项议案有关联关系的公司股东四川大西洋集团有限责任公司回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票350,000股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

具体内容详见2012年3月27日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易超出预计及公司2012年度日常关联交易预计情况的公告》。

11、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

2012年公司与关联方日常交易的基本情况如下：

单位：万元

交易类别	关联交易 内容	关联方	2012年预计额	2011年发生额
销售商品	焊接材料	越南大西洋焊接材料有限公司	500	254.31
销售商品	焊接材料	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	10	0
购买商品	焊剂	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	2,500	2,167.03
购买其他资产	机械设备及材料	自贡大西洋机械设备制造有限公司	300	0
接受劳务	机械设备制造、安装、维修	自贡大西洋机械设备制造有限公司	100	581.12
接受劳务	货物运输	自贡大西洋物流有限公司	700	522.58
关联租赁	房屋、土地	四川大西洋集团有限责任公司	160	129.63
关联租赁	厂房	云南大西洋钛业有限公司	150	150
合计			4420	3804.67

定价原则：公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平、公允的原则下进行，保证不损害公司及股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

与该项议案有关联关系的公司股东四川大西洋集团有限责任公司回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票350,000股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

具体内容详见2012年3月27日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于追认公司2011年度日常关联交易超出预计金额及2012年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

具体内容详见2012年3月27日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13、审议通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

14、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将独立董事的津贴调整为5万元/年(含税)。

表决结果：同意票51,762,910股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

三、律师出具的法律意见书

四川华晨律师事务所张中伦律师、蔡国强律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、四川大西洋焊接材料股有限公司2011年年度股东大会决议；

2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书；

3、公司第四届董事会第一次会议决议；

4、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2012年4月19日