证券简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2012-010

  维维食品饮料股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议不存在否决或修改提案的情况

  2、本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  维维食品饮料股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月30日以公告的形式发出通知，于2012年4月19日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份961,712,173股，占公司有表决权总股份的 57.52%。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长杨启典先生主持。

  二、提案审议情况

  经大会审议，采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了2011年度董事会工作报告。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  2、审议通过了2011年度监事会工作报告。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  3、审议通过了2011年度财务决算报告。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  4、审议通过了2011年度公司利润分配预案。

  经审计，公司2011年度母公司实现净利润28,757,287.86元，按10%提公积金 2,875,728.79元，当年实现可供分配的利润为25,881,559.07元，加年初未分配利润 273,115,827.92元，公司2011年5月份分配现金股利100,320,000.00元,累计可供分配的利润为198,677,386.99元。合并报表本年度未分配利润为450,264,514.50元。公司本年度实现的可供分配利润为25,881,559.07元，合并报表本年实现可供分配利润为150,522,287.62元。

  公司拟按2011年末总股本167，200万股为基数，每10股派发现金红利 0.5元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利83,600,000.00 元,占本年实现可供分配利润的323%，累计剩余未分配利润115,077,386.99元，结转下年度。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

  继续聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

  根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商。公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度的审计费用为200万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  7、审议通过了关于董事辞职及增补董事的议案。

  同意黑木直树先生辞去董事职务，选举藤谷阳一先生为公司第五届董事会董事。

  同意票5票，代表961,327,243股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的99.96%。弃权票0票，代表0股，反对票2票，代表384930股。

  8、审议通过了独立董事2011年度述职报告。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的99.96%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  9、审议通过了关于修改公司章程的议案。

  根据质量技术监督管理部门及工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，故将《公司章程》中第十三条修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

  许可经营项目：饮料（蛋白饮料类、固体饮料类），方便食品（其他方便食品）生产，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务，食品用饮料容器等制品的生产（以行政部门核定为准）。

  一般经营项目：食品、饮料的研究、开发，谷物及薯类、包装材料的批发及进出口业务。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  10、审议通过了关于公司拟发行不超过11亿元人民币公司债券相关事项的议案。

  本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过。决议公告内容详见2012年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  11、审议关于本次发行公司债券的授权事项的议案

  本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议并通过。决议公告内容详见2012年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意票7票，代表961,712,173股，占出席股东大会的股东及股东授权代

  表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

  三、律师见证情况

  公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张璇律师、杨泉律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  本次股东大会通过的2011年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。

  维维食品饮料股份有限公司

  二〇一二年四月十九日