A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2012—06
H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238
广州汽车集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一 、会议召开及股东出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 2012年第二次临时股东大会于2012年4月20日上午9:30在广州市东风中路448号成悦大厦23楼公司一号会议室以现场方式召开。
(二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) | 5 |
外资股股东人数(有外资股公司适用) | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 5,319,650,285 |
其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | 3,934,757,457 |
外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) | 1,384,892,828 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 86.53% |
(三)北京市天银律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持会议。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席 10人,董事魏筱琴先生、独立董事项兵先生、独立董事罗裕群先生、李正希先生因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席3人,高符生监事、何源监事因工作原因未出席本次会议;公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。
二 、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
1 | 《关于2011年度境内审计机构变更的议案》 | 5315514599 | 99.92% | 4135686 | 0.08% | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议;
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书;
特此公告 。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2012年4月21日