证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2012-013
浙江省围海建设集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00。
2、会议召开地点:宁波市高新区河清北路1158号宁波东方石浦大酒店4楼国际厅。
3、会议召开方式:现场记名投票的方式。
4、会议召集人:浙江省围海建设集团股份有限公司董事会。
5、会议主持人:董事长冯全宏先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表16人,代表股份76,400,000股,占公司股本总额的71.40%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《<2011年年度报告>及摘要》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
2、《2011年度董事会工作报告》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
3、《2011年度监事会工作报告》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
4、《2011年度财务决算报告》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
5、《2011年度利润分配预案》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
7、《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
8、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:同意76,400,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0 股。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师事务所律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2011年度股东大会决议》;
2、锦天城律师事务所关于公司2011年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十一日