证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2012/ 第011号
宜宾五粮液股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2012年4月20日上午
2、召开地点:公司怡心园会议厅
3、召开方式:现场召开
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:刘中国 董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计36人,代表股份数为2,153,696,531股,占公司有表决权股份总数(3,795,966,720股)的56.74%。
7、公司董事、监事及高管人员计15人出席会议,见证律师2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决方式,各项议案表决结果如下:
议案一:2011年度报告
同意2,153,667,198股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权29,333股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。
表决结果:通过。
议案二:2011年董事会工作报告
同意2,153,667,198股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权29,333股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。
表决结果:通过。
议案三:2011年监事会工作报告
同意2,153,667,198股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权29,333股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。
表决结果:通过。
议案四:2011年度财务决算报告
同意2,153,667,198股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权29,333股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。
表决结果:通过。
议案五:2011年度分配方案
2011年度分配方案为:每10股派现金5.00元(含税)。
同意2,153,667,198股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权29,333股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。
表决结果:通过。
议案六:关于《2012年度日常关联交易预计公告》的议案
在本议案的表决中,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,持有公司股份的公司董事、监事及高管人员关联人股东回避了表决,宜宾市国有资产经营有限公司(持有2,128,371,363股)也回避了此项议案的表决,因此,实际有权参与此项议案表决的股东为26人,所持股份数为24,886,903股。
同意24,857,570股,占出席本次股东大会有表决权股份总数99.882%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0%;弃权29,333股,占出席本次股东大会有表决权股份总数0.118%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2、经办律师:刘浒、张竞元。
3、结论性意见:金杜律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章及公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议;
2、法律意见书;
3、2011年度股东大会相关材料。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2012年4月20日