证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2012/ 第011号

  宜宾五粮液股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年4月20日上午

  2、召开地点：公司怡心园会议厅

  3、召开方式：现场召开

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：刘中国 董事长

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  6、出席会议的股东及代理人共计36人，代表股份数为2,153,696,531股，占公司有表决权股份总数（3,795,966,720股）的56.74%。

  7、公司董事、监事及高管人员计15人出席会议，见证律师2人列席会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决方式，各项议案表决结果如下：

  议案一：2011年度报告

  同意2,153,667,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。

  表决结果：通过。

  议案二：2011年董事会工作报告

  同意2,153,667,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。

  表决结果：通过。

  议案三：2011年监事会工作报告

  同意2,153,667,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。

  表决结果：通过。

  议案四：2011年度财务决算报告

  同意2,153,667,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。

  表决结果：通过。

  议案五：2011年度分配方案

  2011年度分配方案为：每10股派现金5.00元（含税）。

  同意2,153,667,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.998%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.002%。

  表决结果：通过。

  议案六：关于《2012年度日常关联交易预计公告》的议案

  在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，持有公司股份的公司董事、监事及高管人员关联人股东回避了表决，宜宾市国有资产经营有限公司（持有2,128,371,363股）也回避了此项议案的表决，因此，实际有权参与此项议案表决的股东为26人，所持股份数为24,886,903股。

  同意24,857,570股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.882%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权29,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.118%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、经办律师：刘浒、张竞元。

  3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、2011年度股东大会相关材料。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2012年4月20日