证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2012-009
中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2011年年度股东大会于2012年4月20日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 167,797,900 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.87 |
3、本次会议由王大雄董事长主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
4、公司在任董事9人，出席4人，张荣标董事、温建国董事、唐炜董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。张治平党委书记兼副总经理、王强副总经理、李国荣总会计师列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议并通过了公司2011年度董事会工作报告。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2、审议并通过了公司2011年度监事会工作报告。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3、审议并通过了公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4、审议并通过了公司2011年度利润分配预案。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润12,709,395.74元。
根据公司船舶建造计划、进度和贷款情况，预计2012年公司需支付大量的造船进度款及金融机构贷款利息，公司生产经营也需要补充流动资金，为做好相应资金储备，同意公司2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金主要用于补充生产经营流动资金和支付贷款利息。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5、审议并通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6、审议并通过了公司关于船舶固定资产残值及折旧年限会计估计变更的议案。
同意公司对船舶固定资产残值及折旧年限的会计估计进行调整，具体如下：
1、本次会计估计变更前，公司船舶资产的会计估计为：运输船舶的使用寿命为8-22年。新造船舶统一采用22年预计使用寿命。船舶净残值按照180美元/轻吨（约人民币1,350元/轻吨）。自2007年至2011年期间公司保持了上述会计估计的一贯性。
2、本次会计估计变更后，公司船舶资产的会计估计为：运输船舶的使用寿命为8-25年。新造船舶统一采用25年预计使用寿命。船舶净残值按照470美元/轻吨（按1美元=人民币6.3009元折算为人民币2961.423元/轻吨）。自2012年1月1日起执行。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。
同意公司于2012年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过2,600万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。
截止目前，公司共持有招商证券股票82,923,000股，初始投资总成本为7546万元，每股初始投资成本为0.91元。公司所持有的招商证券股票已于2009年12月列入公司可供出售金融资产，并已于2010年11月17日解除限售。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构。
同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2011年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
9、审议并通过了公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案。
同意公司为公司控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”）人民币4,750万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：
2012年，海盛贸易应与相关银行签署《授信协议》，《授信协议》确定相关银行提供的授信额度累计为人民币4,750万元，授信期限为一年。授信额度是指在授信期间内，相关银行为海盛贸易提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人帐户透支、国内保理，开立银行承兑汇票等授信余额之和的最高限额。
公司为《授信协议》确定的授信期限为一年的海盛贸易人民币4,750万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯 何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二0一二年四月二十日