证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2012-021

  梅花生物科技集团股份有限公司关于本次非公开发行募集资金

  投资项目对前次重大资产重组业绩承诺的影响的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次重大资产重组时出具的业绩承诺

  上市公司（原“五洲明珠”现已更名为“梅花集团”）实施前次重大资产重组时，为充分保护上市公司及其他股东利益，孟庆山及其一致行动人（杨维永先生、王爱军女士、王洪山先生、何君先生、杨维英女士、蔡文强先生）承诺：“本次重组实施完毕后的三年五洲明珠归属母公司净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的编号为天兴评报字（2009）第117 号《资产评估报告书》上的盈利预测数。”

  天兴评报字（2009）第117 号《资产评估报告书》以2009年6月30日为基准日采用收益法评估，对2010年、2011年、2012年的盈利预测结果分别为67,311.14万元、61,890.37万元、58,847.22万元。经大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年和2011年净利润分别为79,000.20万元和71,950.19万元，均高于天兴评报字（2009）第117 号《资产评估报告书》上的盈利预测数。

  二、本次非公开发行募集资金投资项目对履行上述业绩承诺的影响

  1、本次募集资金投资项目（下简称“募投项目”）的实施进度

  本次募投项目的实施主体为新疆梅花氨基酸有限责任公司，根据公司对募投项目投入进度的规划，本次募投项目于2011年3月开始筹备建设，2011年8月正式开工建设，2012年10月预计部分生产线投入试生产，建设周期预计为两年。

  根据公司以往的生产经验，新生产线投产试运行一般需要3个月的调试和检测时间才能正常运转，综合本次募投项目当前施工进度、募投项目的建设时间规划以及公司以往的建设和生产经验，2012年10月本次募投项目有部分产品进入试生产，但在试生产阶段，试生产产品的收入和成本，将冲抵或计入“在建工程”会计科目，对公司2012年第四季度的损益不产生重大影响，从而对公司履行上述业绩承诺不会产生重大影响。

  2、本次发行募集资金到位的影响

  根据公司对本次募投项目的既有投入金额以及未来投资进度的规划，截至2012年6月30日，预计公司将对本次募投项目累计预先投入24.45亿元。而根据目前资本市场的总体形势和公司股票的表现情况，假如本次发行在2012年6月30日前完成，并假设按照本次发行底价（6.37元/股）的价格和股东大会审议通过的本次发行最大数量4亿股股票进行发行，则本次发行可募集资金约25亿元，募集资金和预先投入的金额基本相当。本次发行募集资金到位之后，将随即予以使用、全部用于置换公司预先投入的资金，因此本次募集资金的利息收入将不会对公司2012年的损益产生重大影响，从而对公司履行上述业绩承诺不会产生重大影响。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一二年四月二十日