证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１２—０１２

  宝胜科技创新股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议的召开和出席情况

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２０日上午在宝应县安宜镇苏中路１号公司防火电缆事业部会议室召开。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份数８２，４６８，０５０股，占公司股份总数的４０．５９％。

  本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  １、２０１１年度董事会工作报告

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  ２、２０１１年度监事会工作报告

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  ３、２０１１年度独立董事述职报告

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  ４、２０１１年度财务决算报告

  同意７２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的８７．８６％，反对１５，３００股，弃权１０，０００，０００股。

  ５、２０１２年度财务预算方案

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  ６、２０１１年度利润分配预案

  公司２０１１年度不进行现金分红，以公司２０１１年１２月３１日的总股本２０３，１５４，３００股为基数，用资本公积金１０１，５７７，１５０元向全体股东按每１０股转增５股的比例转增股本１０１，５７７，１５０股，转增后公司总股本为３０４，７３１，４５０股，资本公积金由９９４，６３４，９２４．３１ 元（其中，股本溢价１，０５６，２４９，７３１．７０元，其他资本公积－６１，６１４，８０７．３９元）减少至８９３，０５７，７７４．３１元（其中，股本溢价９５４，６７２，５８１．７０元，其他资本公积－６１，６１４，８０７．３９元）。

  同意７２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的８７．８６％，反对１０，０１５，３００股，弃权０股。

  ７、２０１２年度生产经营计划

  同意８２，４６８，０５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  ８、２０１１年度报告及摘要

  同意８２，４６８，０５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  ９、关于公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案

  关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

  同意１０，０００，０００股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．８５％，反对１５，３００股，弃权０股。

  １０、关于审议公司日常关联交易合同／协议的议案

  关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

  同意１０，０００，０００股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．８５％，反对１５，３００股，弃权０股。

  １１、关于董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬情况及２０１２年度薪酬标准的议案

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  １２、关于公司申请银行贷款授信额度的议案

  公司将２０１２年度的银行综合授信总额度由６４１，０００万元提高至７５８，０００万元，其中贷款额度１５４，０００万元，保函和信用证及票据等额度１０５，０００万元，综合授信额度４９９，０００万元。

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  １３、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年财务审计机构，聘期为一年，并授权总经理办公会决定其报酬事宜。

  同意８２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．９８％，反对１５，３００股，弃权０股。

  １４、关于修改《公司章程》的议案

  公司对《公司章程》作如下修改：

  （１）原：第六条 公司注册资本为人民币２０，３１５．４３ 万元。

  现修改为：第六条 公司注册资本为人民币３０４，７３１，４５０元。

  （２）原：第十九条 公司股份总数为２０，３１５．４３ 万股，全部为普通股。

  现修改为：第十九条 公司股份总数为３０４，７３１，４５０股，全部为普通股。

  （３）原：第四十三条第一款第（一）项：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的２／３（即８人，下同）时；

  现修改为：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的２／３（即５人，下同）时；

  （４）原：第一百零六条 董事会由９名董事组成，设董事长１人。

  现修改为：第一百零六条 董事会由８名董事组成，设董事长１人。

  同意７２，４５２，７５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的８７．８６％，反对１０，０１５，３００股，弃权０股。

  １５、关于修改《董事会议事规则》的议案

  公司对《董事会议事规则》作如下修改：

  原：第三条第一款 董事会由十一名董事组成，其中独立董事为四名，设董事长一人。

  现修改为：第三条第一款 董事会由八名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人。

  同意８２，４６８，０５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  １６、关于修改《独立董事工作制度》的议案

  公司对《独立董事工作制度》作如下修改：

  原：第三条 公司设独立董事四名。

  现修改为：第三条 公司设独立董事三名。

  同意８２，４６８，０５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  １７、关于制订公司《关联交易实施细则》的议案

  同意８２，４６８，０５０股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

  三、律师见证意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、宝胜科技创新股份有限公司２０１１年年度股东大会会议决议；

  ２、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２１日