证券代码：００２５９８ 证券简称：山东章鼓 公告编号：２０１２０１８

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于２０１１年度股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  １、２０１２年４月８日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司股东方润刚先生《关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司２０１１年度股东大会增加临时提案的函》，提议本次股东大会增加关于《修订＜山东省章丘鼓风机股份有限公司章程＞并办理相关工商变更登记》的议案。公司董事会依照《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司２０１１年度股东大会审议，该议案以特别决议表决通过。

  ２、除上述情况外，本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  二、会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年４月２０日上午９时

  ２、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区公司办公楼二楼会议室

  ３、会议召集人：公司董事会

  ４、会议召开方式：现场召开

  ５、会议主持人：董事长方润刚先生

  ６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  ７、股权登记日：２０１２年４月１３日

  三、会议出席情况

  １、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共１６人，代表股份１１３，６８０，０００股，约占公司股份总数的７２．８７％。

  ２、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  １、审议通过了关于《公司２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ２、审议通过了关于《公司２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ３、审议通过了关于《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ３．１《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ３．２《公司２０１２年度财务预算报告》

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ４、审议通过了关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ５、审议通过了关于《公司２０１２年度日常关联交易预计》的议案；

  表决结果：同意９１，２７３，１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。本议案为关联交易，关联股东方润刚先生、王刚先生、许春东先生回避表决，回避表决股份为２２，４０６，９００股。

  ６、审议通过了关于《２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  该议案同意股数超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的２／３以上。

  ７、审议通过了关于《确定董事、监事２０１２年薪酬》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ８、审议通过了关于《调整公司独立董事薪酬》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  ９、审议通过了关于《２０１２年度公司向银行申请授信额度》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  １０、审议通过了关于《公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  １１、审议通过了关于《制定和修订公司相关制度》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  １１．１、审议关于《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  １１．２、审议关于《公司重大经营决策程序规则》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  １１．３、审议关于《修订公司股东大会议事规则》的议案；

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  １２、审议通过了关于《修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记》的议案。

  表决结果：同意１１３，６８０，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

  该议案同意股数超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的２／３以上。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事李剑峰先生、杨思留先生、赵永瑞先生、王爱国先生分别向大会作２０１１年度述职报告。

  《公司独立董事２０１１年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  １．公司２０１１年度股东大会决议；

  ２． 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２０日