2011年年度股东大会决议公告
证券代码:600981 证券简称:江苏开元 公告编号:2012-004
江苏开元股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏开元股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2012年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。大会到会股东及股东代理人共9名,代表股份数274,478,707股,占公司股份总数的53.18%。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,董事长蒋金华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过以下议案:
1、《公司2011年度董事会工作报告》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
2、《公司2011年度监事会工作报告》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
3、《公司2011年度独立董事述职报告》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
4、《公司2011年度财务决算报告》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
5、《公司2011年度利润分配方案》
经天衡会计师事务所有限公司审计,2011年度公司(母公司)实现净利润35,847,214.11元,加年初未分配利润55,376,545.41元,本年度可供分配的利润为91,223,759.52元;根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提取10%法定盈余公积3,584,721.41元,提取10%任意盈余公积3,584,721.41元,减报告期内已支付2010年度分配利润25,805,325.00元,公司本年度可供股东分配的利润为58,248,991.70元;公司拟以2011年12月31日总股本516,106,500股为基数,向全体股东每10股派发0.30 元现金红利(含税),共需分配15,483,195.00元,剩余42,765,796.70元转入下年未分配利润;公司本年度不进行资本公积转增股本。
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
7、《公司2011年年度报告》及其摘要
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
8、《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
9、《关于修订公司章程的议案》
议案的表决结果为:同意274,478,707股,占有表决权的100%,反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、徐睿律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2011年年度股东大会决议;
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2012年4月21日