证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-005

江苏联发纺织股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于2012年4月9日以书面方式送达各董事、监事，会议于2012年4月19日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，保荐代表人陈晔、全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、 关于公司2011年度总经理工作报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

二、 关于公司2011年度董事会工作报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《2011年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、关于公司2011年度财务决算报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2011年度财务决算报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、关于审议公司2011年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

2011年 报 全 文 及 其 摘 要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于2012年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议，

五、关于公司2011年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2011年度利润分配预案》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于2012年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、关于公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

大华会计师事务所对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2012] 2931号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司监事会、保荐机构和独立董事对公司2011年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见。

公司出具的专项报告、审计机构出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司出具的专项报告同时于2012年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

七、关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2012年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

八、关于公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》的全文内容、公司保荐机构出具的《关于江苏联发纺织股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》、公司审计机构出具的《关于江苏联发纺织股份有限公司内部控制的鉴证报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、关于建立公司远期结售汇内控制度的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《江苏联发股份有限公司远期结售汇内控制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2012年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十一、关于进行棉花套期保值业务的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2012年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

十二、关于拟转让部分募投项目设备的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《关于拟转让部分募投项目设备的公告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2012年4月23日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

十三、关于修改董事会议事规则的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司董事会议事规则》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

十四、关于审议增加公司经营范围的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

为拓展公司经营业务范围，拟增加色纱、纤维、纱线等纺织品、针织品、印染品的生产销售，增加后的经营范围为色纱、纤维、纱线、色织布、服装等纺织品、针织品、印染品的生产销售；自有厂房、设备租赁。（公司经营范围变更情况以工商登记管理部门核准为准。）

此项议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

十五、关于公司 2012年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2012年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、关于召开2011年年度股东大会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一二年四月二十日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-006

江苏联发纺织股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于2012年5月13日召开公司2011年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2012年5月13日（星期天）上午9:30

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点： 公司二楼会议室

6、出席对象：

（1）截至2012年5月9日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于公司2011年董事会工作报告的议案

2、关于公司2011年监事会工作报告的议案

3、关于公司2011年度财务决算报告的议案

4、关于审议公司2011年度报告及摘要的议案

5、关于公司2011年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案

7、关于拟转让部分募投项目设备的议案

8、关于修改董事会议事规则的议案

9、关于审议增加公司经营范围的议案

10、关于修改公司《章程》的议案

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2011年度述职报告。

以上议案分别经公司第二届董事会第八、九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于2012年2月14日和4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年5月10日-12日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-88869069 传真号码：0513-88869069

联 系 人： 王一欣、潘志刚

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2011年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案内容	同意	反对	弃权
1、关于公司2011年董事会工作报告的议案
2、关于公司2011年监事会工作报告的议案
3、关于公司2011年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2011年度报告及摘要的议案
5、关于公司2011年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案
7、关于拟转让部分募投项目设备的议案
8、关于修改董事会议事规则的议案
9、关于审议增加公司经营范围的议案
10、关于修改公司《章程》的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2011-007

江苏联发纺织股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知于2012年4月9日以书面方式送达，会议于2012年4月19日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事吴景辉先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请公司2011年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告及摘要》：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011 年度股东大会审议。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011 年度股东大会审议。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》。

经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。

（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

（3）2011年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

该议案尚需以董事会名义提请公司2011年度股东大会审议。

八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2012年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟转让部分募投项目设备的议案》。

经审核，监事会认为公司拟将部分募投项目中的喷气设备进行对外转让，并将上述出让资金用于公司扩大染色与后整理能力，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，有利于加快产业升级，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二O一二年四月二十日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-008

江苏联发纺织股份有限公司

关于举办2011年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月26日（星期四）15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛庆龙先生、独立董事李心合先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书王一欣先生、公司保荐代表人陈晔先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

2012年4月20日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-011

江苏联发纺织股份有限公司

关于2011年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2011年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！

根据大华会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润为24,610.66万元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,461.07万元，加上以前年度未分配利润26329.92万元，减去在2011年度中期已分配现金红利3,237万元，本年度实际可供投资者分配的利润为45,242.51万元。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的公司总股本21,580万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发4,316万元，剩余可分配利润结转至下一年度，不转增，不送红股。

此议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

2012年4月20日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-012

江苏联发纺织股份有限公司

关于募集资金2011年度存放与使用情况专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项说明。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文“关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复”，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年4月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2700万股，每股面值1元，每股发行价人民币45元。募集资金总额1,215,000,000.00元，扣除发行费用61,040,000.00元，募集资金净额1,153,960,000.00元。截止2010年4月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010047号验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年度对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。2011年4月本公司将该资金归还募集资金账户。

截止2011年12月31日，本公司及子公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	累计金额	本年金额	以前年度金额
上年末(初始)募集资金余额	1,162,318,100.00	314,386,389.14	1,162,318,100.00
减：置换自筹资金	289,141,389.11		289,141,389.11
直接投入募投项目资金	657,647,092.72	474,586,729.25	183,060,363.47
暂时补充流动资金		-272,000,000.00	272,000,000.00
永久补充流动资金	114,517,066.11	33,755,066.11	80,762,000.00
归还银行借款	16,600,000.00		16,600,000.00
手续费	11,729.22	7,904.13	3,825.09
加：专户收到银行利息	4,902,965.72	2,908,998.91	1,993,966.81
归还发行路演费等		8,358,100.00
募集专户应有余额	89,303,788.56	89,303,788.56	322,744,489.14
实际余额	89,303,788.56	89,303,788.56	314,386,389.14
差额			8,358,100.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏联发纺织股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2010年7月2日第一届董事会第十八次会议董事会审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股东大会决通过。

根据《管理制度》的要求，本公司及子公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了6个募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

1、本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2、全资子公司海安联发棉纺有限公司（以下简称“海安棉纺”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

3、控股子公司海安县联发制衣有限公司（以下简称“海安制衣”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。

4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司（以下简称“宿迁制衣”）于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》。

5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司（以下简称“占姆士”）与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。

6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏纺织”）与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐机构于2011年3月30日共同签订《募集资金三方监管协议》。

（根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《转让确认书》，本公司保荐机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司）

自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背《募集资金管理办法》规定条款的行为。

截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	工行海安支行	1111120129000348080	1,162,318,100.00	56,445,295.04	活期
海安棉纺	中行海安支行	840245679408095001	229,460,000.00	1,461,282.91	活期
海安制衣	中行海安支行	840245679408095001	81,950,000.00		活期
宿迁制衣	中行宿迁支行	895157413408095001	30,000,000.00		活期
占姆士	交行海安支行	719001601018010022738	105,600,000.00	26,312,058.22	活期
阿克苏纺织	农行阿克苏支行	355201040007234	129,000,000.00	5,085,152.39	活期
	合计			89,303,788.56

三、2011年度募集资金的使用情况

2011年度募集资金使用情况如下：

(下转143版)