§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 607,614,720.30 | 597,833,479.36 | 1.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 549,052,830.96 | 537,516,338.68 | 2.15% |
| 总股本（股） | 213,083,687.00 | 213,083,687.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.577 | 2.523 | 2.14% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 568,261,390.87 | 302,506,604.20 | 87.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,536,492.28 | 7,039,904.12 | 63.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,868,698.17 | 3,269,841.71 | -218.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.018 | 0.015 | -220.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.054 | 0.036 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.054 | 0.036 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.12% | 1.40% | 0.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.12% | 1.40% | 0.72% |
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,613 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 49,995,000 | 人民币普通股 |
| 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 44,333,587 | 人民币普通股 |
| 陈纯静 | 1,107,766 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-华明1号 | 1,068,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12号>资金信托 | 1,051,054 | 人民币普通股 |
| 戴新华 | 1,022,444 | 人民币普通股 |
| 天津信托有限责任公司－天信08A4证券投资集合资金信托 | 999,000 | 人民币普通股 |
| 李雪琴 | 801,300 | 人民币普通股 |
| 卢珍 | 610,803 | 人民币普通股 |
| 朱宏平 | 573,540 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 3、报告期，经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期减少-218.31%、-220.00%，主要是由于报告期公司预付账款增加、应付账款减少导致现金流出增加，应收账款增加、存货增加、预收账款减少导致现金流入减少。 4、报告期，应收账款较年初数增加115.81万元，增长84.72 %，主要原因是部分货款尚未结算所致；预付账款较年初数增加490.16万元，增长57.29 %，主要原因是报告期公司主要产品产量增加，预付原材料增加所致；存货较年初数增加1567.38万元，增长50.50 %，主要原因是公司产品产量增加，相应库存有所增加所致；应付账款较上年同期减少1150.61万元，降低41.92%，主要原因是对原料款结算所致；预收账款较上年同期减少711万元，降低42.32%，主要是预收货款减少所致；应交税费较年初数增加996.68万元，增长241.33%，主要原因是期末未交增值税增加所致；其他应付款较上年同期增加1,529.54万元，增长193.33%，主要原因是应上缴的社会保险金增加和收到办公楼装修保证金所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 2、2012年4月18日，芜湖康卫第18次股东会审议通过了《关于“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目产业化建议方案的议案》、《“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目产业化项目管理的原则方案》、《公司股份制改造方案》，目前正在按照方案要求积极抓紧落实、推进胃病疫苗的产业化工作。 以上有关内容详见公司刊登于2012年2月24日、4月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 其他承诺 | 黄中伟、李正峰 吕勤海、谭人杰 | 属于本人直接认购的重庆康卫此次增资，待引进工作完成及湖南证监局对岳阳兴长的稽查结束后，并在重庆康卫的股权结构下次发生改变时，再公开、公平、公正，依法依规转让，其中彭东升、张苏克、刘庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长，李正峰承诺自行转让。 | 履行 时点 |
| 黄中伟、李正峰 吕勤海 | 同意重庆康卫奖励其本人的按1元/单位注册资本等额折换成相应重庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长，待重庆康卫公开引进战略投资者完成后，再办理相关手续。 | 履行 时点 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 报告期 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况、芜湖康卫项目进展情况等，未提供资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董 事 长： 侯 勇
二〇一二年四月二十日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-014
岳阳兴长石化股份有限公司
第三十九次(2011年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间，由公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司提交的《选举唐课文先生为独立董事》的提案，以94,388,537票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
除此之外，无其他增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年4月20日上午10时
2、召开地点：岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：公司董事长侯勇先生
6、本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及授权代表共4人，代表94,388,537股，占公司总股本213,083,687股的44.30％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、1位候任独立董事、1位候任监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、会议表决情况
1、审议通过了《董事会工作报告》
表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
2、审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
3、审议通过了《公司2011年财务决算报告》
表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
4、审议通过了《公司2011年年度报告正文》
表决结果94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
5、审议通过了《公司2011年利润分配预案》
公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润为38,270,806.83元,提取法定盈余公积金4,145,764.48元，加年初未分配利润105,195,915.45元，减当年已分配股利23,245,492.86元(含转为股本的普通股股利19,371,244.00元及分配普通股现金股利3,874,248.86元)，本年度末可供股东分配利润为116,075,464.94元。
本年度利润分配预案为：以公司2011年末的总股本213,083,687.00元为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共派发现金红利21,308,368.70元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。
表决结果94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
6、审议通过了《关于支付2011年度审计报酬和聘请2012年度审计机构的报告》
1、拟支付华寅会计师事务所有限责任公司2011年度财务报告审计报酬38万元。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
2、续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
表决结果均为：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
7、审议通过了《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》
1、批准2012年度采购原辅材料、动力、接受劳务关联交易合计预计金额为145,000万元；
2、批准2012年度销售化工产品关联交易合计预计金额48,650万元；
3、确认公司2011年度向长岭股份分公司采购原材料的关联交易实际情况；
4、确认公司2011年度向中国石化股份有限公司化工销售公司华中分公司采购原材料的关联交易。
在表决时，关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司予以回避，表决结果均为：44,393,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
选举侯勇、冷泰民、初鹏、文志成、易建波、彭东升等6位先生为公司第十三届董事会董事；黄文锋、万里明等2位先生为公司第十三届董事会独立董事。
上述候选人表决结果均为：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举谯培武、任继泉、黄中伟等3位先生为公司第十三届监事会成员。
上述候选人表决结果均为94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
上述3名监事将与公司员工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十三届监事会。
10、审议通过了《选举唐课文先生为独立董事的议案》
该议案系根据公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(持有公司44,333,587股，占总股本的20.81％)提交的《关于第三十九次(2011年度)股东大会增加审议“选举唐课文先生为独立董事”的提案》而增加的议案。
表决结果：94,388,537股同意、0股反对、0股弃权、同意率占100％。
深圳证券交易所对3位独立董事任职资格无异议。
四、会议其他情况
受公司独立董事彭时代、黄文锋先生的委托，独立董事万里明先生代表全体独立董事向本次股东大会进行了述职。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：蔡波、邹华斌
3、结论性意见：公司第三十九次（2011年度）股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司第三十九次（2011年度）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司第三十九次（2011年度）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第三十九次（2011年度）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一二年四月二十日
股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2012-015
岳阳兴长石化股份有限公司
职工代表监事选举公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近期召开员工代表大会，选举吕勤海先生、邢奋强先生为公司第十三届监事会职工代表监事。吕勤海先生、邢奋强先生简历见附件。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十日
附件：吕勤海、邢奋强先生简历
吕勤海，1958年6月出生，中共党员，大学专科学历，公司监事。曾任岳阳兴长石化股份有限公司聚丙烯厂厂长，2001年6月至今任工会主席；公司第九届、第十届、第十一届、第十二届监事会职工监事。
邢奋强，1962年4月出生，中共党员，本科文化，工程师。1988年3月至1997年8月担任长岭炼油厂1#常减压车间副主任、主任、书记，1997年8月至1998年10月任公司气分厂书记，1998年10月至1999年9月任岳阳长炼兴长企业集团公司生产部部长，1999年9月至2001年1月任公司生产部部长，2001年1月至2012年4月任公司办公室主任，2012年4月起任公司党委副书记、纪委书记。
吕勤海先生、邢奋强先生均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吕勤海先生任本公司工会主席，邢奋强先生任本公司党委副书记、纪委书记，与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-16
岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十三届董事会第一次会议通知于2012年4月10日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2012年4月20日上午11:30在岳阳市康特大厦十一楼会议室举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议，委托董事侯勇先生出席会议并代行表决权。部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由侯勇先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议决议如下：
一、选举侯勇为公司董事长
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
二、根据董事长提名，选举董事会各专门委员会组成人员
1、战略委员会
主任：侯 勇，成员：初 鹏、冷泰民、文志成、万里明
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
2、审计委员会
主任：黄文锋，成员：万里明、易建波
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
3、薪酬与考核委员会
主任：万里明，成员：黄文锋、彭东升
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
4、提名委员会
主任：唐课文，成员：侯 勇、黄文锋
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
三、根据董事长侯勇先生提名，聘任彭东升先生为公司总经理、谭人杰先生为公司董事会秘书、鲁正林先生为公司证券事务授权代表。
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
四、根据总经理彭东升先生提名，聘任刘庆瑞先生为公司财务总监，李正峰、杨海林先生为公司副总经理。
表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书人选经董事会提名委员会资格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立意见。
五、公司2012年第一季度报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日
附：本届董事会聘任的公司高级管理人员简历
彭东升，上届董事会聘任的公司总经理
刘庆瑞，上届董事会聘任的公司财务总监
李正峰、杨海林，上届董事会聘任的公司副总经理
谭人杰，上届董事会聘任的公司董事会秘书
上述公司第十三届董事会聘任的高级管理人员详细简历见公司2011年年度报告。
公司独立董事对高级管理人员聘任的独立意见：
1、上述聘任的公司高级管理人员经公司董事长、总经理提名，提名委员会进行资格审查，提名程序符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。
2、上述高级管理人员的任职，经董事会审议表决通过，由董事会聘任，表决程序合法。
3、上述高级管理人员中，彭东升、刘庆瑞均持有公司股票8891股，其他高级管理人员均不持有公司股票。
4、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被聘任人员有违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，以上被聘任的高级管理人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件(其中谭人杰先生持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所董事会秘书任职资格要求)，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-17
岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十三届监事会第一次会议通知于2012年4月10日以专人送达方式发出，会议于2012年4月20日上午11:30在岳阳市康特大厦十一楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，其中监事黄中伟先生因公未能亲自出席会议，委托监事邢奋强先生出席会议并代行表决权。会议由谯培武先生召集并主持，列席了公司第十三届董事会第一次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议决议如下:
1、选举谯培武先生为公司监事会主席。
表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票
2、2012年第一季度报告
表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票
监事会认为公司《2012年第一季度报告》的公司编制符合规定，其内容真实、准确、完整。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二○一二年四月二十日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2012-018
岳阳兴长石化股份有限公司
2012年第一季度报告