§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 10,519,532,791.96 | 10,332,867,122.74 | 1.81% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,936,677,976.91 | 2,854,289,922.14 | 2.89% |
| 总股本（股） | 438,540,000.00 | 438,540,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.70 | 6.51 | 2.92% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,487,491,460.94 | 2,002,213,216.26 | 24.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,388,054.77 | 94,724,411.80 | -13.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,765,821.45 | -804,171,662.29 | 96.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | -1.83 | 96.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.22 | -13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.22 | -13.64% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.85% | 3.50% | -0.65% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.85% | 3.53% | -0.68% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -83,285.80 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,816.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 20,117.41 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,376.27 | |
| 合计 | -55,975.94 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,127 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 206,094,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 13,010,635 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 7,366,554 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 4,898,262 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 3,796,938 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3,733,883 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 3,546,242 | 人民币普通股 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 3,327,872 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,099,873 | 人民币普通股 |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 1,999,684 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 10、营业外收入：2012年1-3月营业外收入比去年同期减少52.67万元，下降98.24%。主要原因为今年非流动资产处置利得少于去年同期。 11、营业外支出：2012年1-3月营业外支出比去年同期减少102.28万元，下降91.92%，主要原因为今年非流动资产处置损失少于去年同期。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 3、制定《2012年度内部控制规范实施工作方案》 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等相关规定、指引的要求，为公司提升公司经营效率、效果以及管理水平，提高公司风险防范能力，实现公司战略目标和可持续发展，特制定《2012年度内部控制规范实施工作方案》。该方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 顺鑫集团 | 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2,000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。 （4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。 | 截至2006年6月16日，顺鑫集团持有的上述股份已满足解除锁定条件。2009年顺鑫集团在二级市场出售上述流通股。 上述承诺已履行完毕，顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所作出的其他承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | 无 |
| 发行时所作承诺 | - | - | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 顺鑫集团 | 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月28日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。 顺鑫集团所持公司上述206,094,000股股份已于2010年10月28日解除限售，于2010年10月29日可上市流通。 | 已履行完毕 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 理财产品 | 2009ZQXA | 中国工商银行法人人民币理财产品 | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 40.00% | 0.00 |
| 2 | 理财产品 | 2010ZSTA | 中国工商银行法人人民币理财产品 | 10,000,000.00 | 0 | 10,000,000.00 | 20.00% | 0.00 |
| 3 | 理财产品 | 2011ZQXA | 中国工商银行法人人民币理财产品 | 20,000,000.00 | 0 | 20,000,000.00 | 40.00% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 189,589.04 | |||
| 合计 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | 100% | 189,589.04 | |||
证券投资情况说明
| 上述购买银行保本型短期理财产品事项经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。为规范公司及控股子公司的证券投资行为，完善公司内控制度，公司已制定《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，确保规范运作。此次购买银行理财产品对报告期内公司业绩没有较大影响。购买的银行理财产品不包含二级市场投资。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月02日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 西部证券 | 公司的包头、杨镇三期房地产项目进展情况 |
| 2012年03月07日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司白酒、肉食品制造行业2011年发展情况及未来规划 |
| 2012年03月12日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 | 公司肉食品业务的运营情况 |
| 2012年03月15日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司白酒业务未来发展规划及宁城老窖发展现状 |
| 2012年03月21日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券 | 公司的种猪业务发展情况 |
| 2012年03月22日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司的创新食品分公司的发展情况及未来发展规划 |
| 2012年03月26日 | 资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 华商基金 | 公司未来各主营业务的发展规划 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
董事长：李维昌
二○一二年四月二十三日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2012-012
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2012年4月13日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2012年4月23日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2012年第一季度报告》全文及正文；
《北京顺鑫农业股份有限公司2012年第一季度报告》全文及正文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议《关于公司向广发银行股份有限公司申请授信额度》的议案；
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向广发银行股份有限公司申请贰亿元授信额度，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信额度提供担保。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
三、审议《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向广发银行股份有限公司申请授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向广发银行股份有限公司申请授信额度，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述授信额度的事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2012年4月23日
北京顺鑫农业股份有限公司
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2012-013
北京顺鑫农业股份有限公司
2012年第一季度报告