§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,710,718,941.95 | 2,710,934,126.06 | -0.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,739,065,165.53 | 1,702,433,996.68 | 2.15% |
| 总股本（股） | 513,600,000.00 | 513,600,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.386 | 3.3147 | 2.15% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 240,650,887.25 | 197,758,658.67 | 21.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,631,168.85 | 34,652,492.31 | 5.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,322,896.93 | -23,495,123.53 | 241.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0649 | -0.0457 | 242.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0713 | 0.0675 | 5.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0713 | 0.0675 | 5.63% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.13% | 2.16% | -0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.13% | 2.08% | 0.05% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -47,052.59 | |
| 所得税影响额 | 11,763.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 7,809.46 | |
| 合计 | -27,479.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 73,557 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国中海直有限责任公司 | 239,572,064 | 人民币普通股 |
| 中国北方航空公司 | 2,913,067 | 人民币普通股 |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 1,929,478 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 1,054,000 | 人民币普通股 |
| 邱雪林 | 970,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 913,596 | 人民币普通股 |
| 李叶 | 851,900 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 837,670 | 人民币普通股 |
| 刘瀛颖 | 831,715 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅变动情况及原因
应缴税金 报告期末2,803.74万元，较期初4,167.81万元，减少1,364.07万元，减幅为32.73%。主要原因：报告期缴纳上年第四季度所得税所致。
2.利润表项目大幅变动情况及原因
（1）财务费用 本报告期发生379.99万元，较上年同期-660.09万元，增加1,040.08万元，增幅157.57%。主要原因：上年同期公司港币贷款产生汇兑收益666.07万元，而报告期公司汇兑收益为-41.90万元；报告期贷款利率较上年同期上升等因素致财务费用同比大幅提高；
（2）营业外收入 本报告期发生0万元，较上年同期221.16万元，减少221.16万元，减幅100%。主要原因：上年同期公司控股子公司收到增值税返还221.16万元，而报告期没有发生所致；
（3）营业外支出 本报告期发生4.70万元，较上年同期2.84万元，增加1.86万元，增幅65.68%。主要原因：报告期清理到期报废固定资产较上年同期增加所致。
3.现金流量表项目大幅变动情况及原因
（1）经营活动产生现金流量净额 本报告期产生3,332.29万元，较上年同期-2,349.51万元，增加5,681.80万元，增幅241.83%。主要原因：报告期公司飞行收入款回笼较好，致报告期经营活动产生现金流量净额较上年同期大幅增加；
（2）投资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-401.69万元，较上年同期-7,657.03万元，增加7,255.33万元，增幅94.75%。主要原因：本报告期只支付购买车辆、基建工程、采购办公固定资产款项，而上年同期支付1架EC-155B1型（B-7135）直升机的采购尾款1,100 万美元，故本报告期比上年同期支出大幅减少，致投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-11.86万元，较上年同期5,308.80万元，减少5,320.66万元，减幅100.22%。主要原因：上年同期因支付1架EC-155B1型（B-7135）直升机的采购尾款向国家开发银行借款港币6,269.03万元，而本报告期没有发生借款筹资，致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司2008年度购置10架EC155B1型直升机项目延续至报告期，该项目合同购机金额为10,652万美元（未含进口关税和增值税）。资金来源为自有资金和银行贷款资金。至报告期末已交付6架EC155B1型直升机，尚余4架待交付，相对应的待支付资金4092万美元。根据合同，预计2012年6月份交付3架EC155B1型直升机，2013年6月份交付最后一架EC155B1型直升机。
2、公司2011年度购置7架EC225LP型直升机项目，合同总金额14,210万欧元，折合人民币约122,632.30万元。购机资金公司拟通过发行可转换公司债券等方式自筹解决。截至2012年3月31日，公司按合同累计支付预付款710.50万欧元，报告期未支付购机款，报告期项目未产生效益。
3、2007年公司与国家开发银行深圳分行签订的《外汇借款合同》的履行延续至报告期。合同期限10 年，借款总金额为7.3 亿港元。报告期公司不需偿还本金和利息，累计归还本金25,670 万港元，借款余额为47,330 万港元。
4、2009年公司与国家开发银行股份有限公司签订借款总金额为6亿港元长期借款合同的履行延续至报告期。合同期限12 年。截至报告期末公司提取合同项下借款36,676.98 万港元，累计已归还本金1,500万港元。报告期按合同规定公司不需归还本金和利息，报告期末借款余额为35,176.98万港元。
5、公司公开发行可转换公司债券事项进展情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等五项议案，以上议案尚需提交于2012年5月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议。公司本次公开发行可转债方案已经获得有关国有资产监督管理部门批准，公司2012年第一次临时股东大会审议通过后尚需报中国证监会核准后方可实施。
6、截至2012年3月31日，本公司内控规范实施进展情况如下：
（1）公司已经完成了《内控手册》的修改和完善工作，并已正式定稿，近期将正式印刷后下发公司各部门、各分公司、子公司，并报送深圳证监局备案。
（2）根据企业内部控制基本规范及配套指引，2月底之前，公司内控规范实施工作小组会同公司各部门、各分子公司完成了内控自我测试工作，形成了内控自我评价报告及聘请2012年度内部控制审计机构及支付报酬的议案，经公司内控规范实施领导小组扩大会议（含其他需提交年度董事会会议审议事项）讨论后提交公司第四届董事会审计委员会审议。
（3）3月1日，公司第四届董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告和聘请2012年度内部控制审计机构及支付报酬的议案等5项议案，同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（4）3月9日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告，北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告；该次会议还审议通过了公司关于聘请2012年度内部控制审计机构及支付报酬的议案（聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构，支付其年度审计报酬不高于人民币20万元）以及与内控整改相关的关于修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《监事会议事规则》等议案并披露（上述议案已经公司2012年4月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过）。
（5）3月14日，公司召开总经理办公会，根据内控整改的要求，公司分管基建工作的副总经理汇报了《基本建设工程管理实施办法》（修订稿），会议进行了讨论，提出了修改意见，要求完善后再讨论一次，通过后正式发文执行。
（6）截至2012年3月31日，除上述《基本建设工程管理实施办法》仍待完善、航材管理系统仍需要进行技术调试和完善外，公司已经基本按照董事会审议通过的内控规范实施方案完成了内控规范实施工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月13日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券研究员 | 年报内容解释说明 |
| 2012年03月14日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券研究员 | 年报内容解释说明 |
| 2012年03月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券研究员 | 年报内容解释说明 |
| 2012年03月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报内容解释说明 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码 000099 证券简称 中信海直 编号2012-008
中信海洋直升机股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2012年4月20日（星期五）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开，本次会议通知已于2012年4月16日以邮件和信函方式发送各位董事。
公司第四届董事会15名董事全部出席了会议，公司3名监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长毕为先生主持，经审议并投票表决，通过如下决议：
一、审议通过公司2012年第一季度季度报告正文和全文。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《公司2012年第一季度季度报告》正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，《公司2012年第一季度季度报告》全文同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。鉴于公司发行可转换公司债券已获得财政部原则同意批复，公司决定于2012年5月10日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等五项议案，有关事项请见2011年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》等。
公司2012年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2012年5月10日（星期四）14：00开始；现场会议地点为深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年5月9日15:00)至投票结束时间(2012年5月10日15:00)间的任意时间。
公司《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
（同意15票，反对0票 ，弃权0票）
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一二年四月二十四日
证券代码 000099 证券简称：中信海直 编号2012-009
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2012年第一次临时股东大会的基本情况
1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2012年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司2012年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的时间：公司2012年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场会议召开时间：2012年5月10日14：00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年5月9日15:00)至投票结束时间(2012年5月10日15:00)间的任意时间。
5、股权登记日：2012年5月3日。
6、现场会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室。
7、会议召开方式：公司2012年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、出席会议人员：
（1）截至股权登记日2012年5月3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序见附件2《参与网络投票的股东的身份认证与投票程序》。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、投票其他注意事项：
（1）股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统投票、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
（3）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、会议审议事项
1、审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2、逐项审议关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；
（1）发行债券种类
（2）发行规模
（3）可转债存续期限
（4）票面金额和发行价格
（5）票面利率
（6）付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股后的股利分配
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）本次发行可转债方案的有效期限
3、审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，有关事项请见2011年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》等。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件1）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件1)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2012年5月8日至9日的上午9：30－11：30，下午1：00－5：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场 公司董事会事务部。
四、注意事项：
1、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、咨询联系
咨询部门：公司董事会事务部
联系地址：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场
联系人：黄建辉 苏韶霞 王洁
电话：(0755)26723697 26726431 26971630
传真：(0755) 26726431 26971630
邮编：518052
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一二年四月二十四日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中信海洋直升机股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | |||
| 2、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案 | |||
| （1）发行债券种类 | |||
| （2）发行规模 | |||
| （3）可转债存续期限 | |||
| （4）票面金额和发行价格 | |||
| （5）票面利率 | |||
| （6）付息的期限和方式 | |||
| （7）转股期限 | |||
| （8）转股股数确定方式 | |||
| （9）转股价格的确定及其调整 | |||
| （10）转股价格向下修正条款 | |||
| （11）赎回条款 | |||
| （12）回售条款 | |||
| （13）转股后的股利分配 | |||
| （14）发行方式及发行对象 | |||
| （15）向原股东配售的安排 | |||
| （16）债券持有人会议相关事项 | |||
| （17）本次募集资金用途 | |||
| （18）担保事项 | |||
| （19）本次发行可转债方案的有效期限 | |||
| 3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 | |||
| 4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附件2：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公司2012年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、公司2012年第一次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
| 投票代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360099 | 海直投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1.00 元代表对议案1进行表决；申报价格1.00 元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01 元代表对议案1 中子议案（1），1.02 元代表对议案1 中子议案（2），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案 | 2.00元 |
| （1） | 发行债券种类 | 2.01元 |
| （2） | 发行规模 | 2.02元 |
| （3） | 可转债存续期限 | 2.03元 |
| （4） | 票面金额和发行价格 | 2.04元 |
| （5） | 票面利率 | 2.05元 |
| （6） | 付息的期限和方式 | 2.06元 |
| （7） | 转股期限 | 2.07元 |
| （8） | 转股股数确定方式 | 2.08元 |
| （9） | 转股价格的确定及其调整 | 2.09元 |
| （10） | 转股价格向下修正条款 | 2.10元 |
| （11） | 赎回条款 | 2.11元 |
| （12） | 回售条款 | 2.12元 |
| （13） | 转股后的股利分配 | 2.13元 |
| （14） | 发行方式及发行对象 | 2.14元 |
| （15） | 向原股东配售的安排 | 2.15元 |
| （16） | 债券持有人会议相关事项 | 2.16元 |
| （17） | 本次募集资金用途 | 2.17元 |
| （18） | 担保事项 | 2.18元 |
| （19） | 本次发行可转债方案的有效期限 | 2.19元 |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 | 5.00元 |
注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
| 表决的意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5)确认投票委托完成。
4、投票注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深交所交易系统作自动撤单处理；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。然后，股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入数量 |
| 369999 | 1.00 | 4 位数字的“激活校验码” |
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入数量 |
| 369999 | 2.00 | 大于1 的整数 |
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，传真：0755-25918487。
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn。
网络投票业务咨询电话：0755-82083227/82083226/82083225。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中信海洋直升机股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月9日15:00—2012年5月10日15:00期间的任意时间。
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2012-007
中信海洋直升机股份有限公司
2012年第一季度报告