证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2012-008
西藏矿业发展股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 拉巴次仁 | 董事 | 因公出差，未能亲自出席本次会议。 | 曾泰 |
| 戴扬 | 董事 | 因公出差，未能亲自出席本次会议。 | 曾泰 |
| 沈明宏 | 独立董事 | 因公出差，未能亲自出席本次会议。 | 牟文 |
| 龙宗智 | 独立董事 | 因公出差，未能亲自出席本次会议。 | 甘启义 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,653,561,956.06 | 2,640,979,421.13 | 0.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,848,480,647.21 | 1,877,171,916.74 | -1.53% |
| 总股本（股） | 317,316,585.00 | 317,316,585.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.83 | 5.92 | -1.52% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 87,770,655.65 | 82,460,305.47 | 6.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,209,697.56 | 12,888,233.25 | -75.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -32,925,450.13 | 30,124,685.11 | -209.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.10 | 0.11 | -190.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.05 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.17% | 1.85% | -1.68% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.20% | 0.91% | -0.71% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -220,098.87 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -239,884.99 | |
| 所得税影响额 | 81,288.78 | |
| 少数股东权益影响额 | -61,796.95 | |
| 合计 | -440,492.03 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,290 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 48,779,741 | 人民币普通股 |
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 12,987,288 | 人民币普通股 |
| 西藏藏华工贸有限公司 | 9,665,237 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,797,993 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 2,592,204 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,296,000 | 人民币普通股 |
| 吴鸣霄 | 2,164,674 | 人民币普通股 |
| 王素芳 | 1,800,429 | 人民币普通股 |
| 吴广来 | 1,731,800 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,346,702 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
归属于母公司股东的净利润较上年同期下降75.10%的原因:由于受宏观经济环境影响，国内有色金属市场持续疲软，本报告期公司自产矿产品销售价格较上年同期大幅下降所致；
预收账款较年初减少371.21%的原因，主要是预收账款在本期确认收入结转；
应交税费较年初减少4196.09%，主要是增值税进项税留抵税额增加；
应付股利31,731,658.50元，系公司2011年年度分红派息方案已获2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过，待实施；
预计负债较年初减少85.07%，主要是白银银晨公司本期按铬渣处置量结转原预计的铬渣处置费用；
营业税金及附加较上年同期增加80.54%，主要是销售收入增加，相应的税金增加；
销售费用较上年同期增加38.96%，主要是销售人员工资增长；
管理费用较上年同期增加43.08%，主要是工资增长、低值易耗品摊销增加、水土保持补偿费增加；
财务费用较上年同期增加66.23%，系短期借款增加导致贷款利息增加；
营业外收入减少97.46%，主要是本期无税收返还；
营业外支出增加72.31%，主要是西藏自治区强基惠民驻村工作费用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 公司2011年年度分红派息方案已获2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过，本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本317,316,585股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。现金分红和转增股本于2012年4月16日完成，公司总股本由317,316,585股增至475,974,877股。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 西藏自治区矿业发展总公司 | 公开作出避免同业竞争的承诺、进一步规范关联交易的承诺以及关于股份锁定的承诺。 | 截止本报告日，公司及公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司会严格按照承诺，履行承诺义务，尚无违反承诺之行为。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月01日 | 成都 | 电话沟通 | 机构 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 生产经营情况，未提供书面材料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：曾泰
西藏矿业发展股份有限公司
二○一二年四月二十二日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-007
西藏矿业发展股份有限公司第五届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2012年4月22日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2012年4月12日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事5人（董事拉巴次仁先生、戴扬先生、独立董事沈明宏先生、龙宗智先生因公出差，分别委托董事曾泰先生、独立董事牟文女士、甘启义先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。公司章程修改条款具体内容附后。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的议案》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见公司本日公告的《公司与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发的公告》（2012-009）。
四、审议通过了关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见公司本日公告的《公司关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知》（2012-010）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十二日
附：公司章程修改条款
一、公司2011年年度分红派息方案已获2012年3月29日召开的2011年度股东大会审议通过，本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本317,316,585股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增股本于2012年4月16日完成，公司总股本增至475,974,877股。现将公司章程中注册资本和股份数作相应修改：
1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币317,316,585元。
修改为《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币475,974,877元。
2、原《公司章程》第十九条：截止至2011年11月21日，公司的股份总数为317,316,585股，全部为普通股。
修改为《公司章程》第十九条：截止至2012年4月16日，公司的股份总数为475,974,877股，全部为普通股。
二、根据西藏自治区工商局的有关要求和公司的实际情况，公司拟将《公司章程》第十三条修改如下：
原公司章程第十三条：经登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：铬铁矿（有效期至2014年7月）；硼矿（有效期至2012年11月）；铜矿；锂矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售（有效期至2022年9月12日）、多晶硅的采购及销售；固体矿产勘查、勘查工程施工；控制测量、地形测量、矿山测量丙级（有效期至2011年11月9日）；一般经营项目；进出口业务；矿业技术咨询；土畜产品、中药材、运输设备的销售（以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。
修改为《公司章程》第十三条: 公司经营范围是：许可经营项目：铬铁矿（有效期至2014年7月）；硼矿（有效期至2012年11月）；铜矿；锂矿、硼、氯化钠、氯化钾开采及销售（有效期至2022年9月12日）、多晶硅的采购及销售；固体矿产勘查、勘查工程施工；控制测量、地形测量、矿山测量丙级（有效期至2014年12月31日）；一般经营项目；进出口业务；矿业技术咨询；房屋租赁；土畜产品、中药材、运输设备的销售（以上项目涉及行政许可的、凭行政许可证或审批文件经营）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2012-009
西藏矿业发展股份有限公司与国防
科技大学信息系统与管理学院合作
进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理
勘探及技术开发的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作情况概述
为充分发掘西藏罗布萨铬铁矿的生产潜能，延长其服务期限，为公司主营业务可持续发展创造更多条件，公司拟与国防科技大学信息系统与管理学院合作进行西藏罗布萨铬铁矿地球物理勘探及技术开发项目。进行本项目公司需投入一千二百万元人民币。
公司在2012年4月22日召开的第五届董事会第二十五次会议上，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了本项议案。本次事项无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作对方介绍
国防科技大学位于湖南省长沙市，其信息系统与管理学院主要开展信息系统与信息管理、数据分析与展现、大项工程项目组织管理与总体技术、体系与系统工程等领域研究，固定资产3.7亿元。学院法人代表为院长查亚兵。该单位与本公司不存在关联关系。
三、西藏罗布萨铬铁矿的基本情况
罗布萨铬铁矿区地处西藏山南地区曲松县罗布萨镇，Ⅰ、Ⅱ矿群权利归属于本公司所有，是我国目前最大的铬铁矿体。随着铬铁矿采矿活动的持续进行，公司将可能面临罗布萨铬铁矿区后备资源不足的局面，因此，寻找新资源已成为我公司需要解决的问题。
四、合同的主要内容
1、本次合作事项，公司拟向国防科技大学信息系统与管理学院支付的总费用为人民币一千二百万元人民币，以现金方式分期交付。
2、本次合作中公司向国防科技大学信息系统与管理学院提供现场后勤工作服务、相关授权书以及地质资料；国防科技大学信息系统与管理学院负责按照工期安全施工，并组织具有相关资质的单位合作完成相关工作，解答勘查项目中的技术问题，并按时向公司提供工作报告、原始数据，服从公司对相关工作的督促。
3、本次项目以提交报告的方式进行验收，项目保证期一年， 保证期内若发现存在非因本公司使用、保管不当引发的服务质量缺陷，国防科技大学信息系统与管理学院应负责返工或者采取补救措施。
4、本次合作项目中完成的地球物理勘探成果及管理信息系统归公司所有，国防科技大学信息系统与管理学院如要发表技术成果须经公司认可；技术开发成果归国防科技大学信息系统与管理学院所有，并免费在本项目中使用，软件成果免费在其承担的公司后续项目中使用。
5、违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。
6、合同履行过程中若出现纠纷，双方和解或调解不成，则向国防科技大学信息系统与管理学院所在地人民法院起诉解决。
五、目的、存在的风险和对公司的影响
本次合作的目的主要有四个方面：第一，探测工作区1000米埋深范围的密度、磁性和电性异常体的发育情况，分析工作区地层的起伏形态、规模断裂发育情况。为地质解释和资源评估提供地球物理依据，指导钻孔布设。第二，探测调查区内可能存在的三度体规模大于埋深15%隐伏铬铁矿。第三，探测500～1000米埋深范围内可能存在三度体规模大于埋深20%隐伏铬铁矿。第四，形成公司勘探技术支撑和沉淀。
可能存在的风险：探区范围内深部不发育预期规模的隐伏矿。
对公司的影响：如果勘探发现了预期的规模矿产，可以为公司带来直接的经济效益，支撑公司的快速发展，同时为公司下一步的探区优选提供技术支撑。如果勘探没有发现预期的规模矿产，可为公司及时调准矿权区选择赢得时间，节省大量的钻探和开发费用。
六、其他
本次董事会通过上述合作议案后，公司董事会授权公司经营层全权办理上述合作事项并签署相关合同。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
2012年4月22日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2012-010
西藏矿业发展股份有限公司关于召开
2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第五届董事会第二十五次会议决议，现将召开公司2012年第一次临时股东大会通知公告如下：
一、会议时间：2012年 5月24 日(星期四)上午10:30-11:30
二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、会议议程：
1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、出席会议对象
1、截止2012年5月18日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事及高管人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2012 年5月23 日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。
九、联系办法：
公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
邮编 ： 850000
联系人： 王迎春 仁增曲珍
联系电话：0891-6872095
传真： 0891-6873132
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）