（6）武汉钢铁矿业有限责任公司
法定代表人：尹小鹏。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务。住所：青山区建设六路107号。
（7）武钢集团武汉江北钢铁有限公司
法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。
（8）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
法定代表人：黄志明。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。普通货运。住所：青山区工农村。
（9）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司
法定代表人：朱华强。注册资本：1.6039亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）；道路危险货物运输(2类2项、2类1项)；货运代办、仓储服务；船舶代理业务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务。普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车维修）。住所：青山区冶金大道14号
（10）武汉钢铁建工集团有限责任公司
法人代表：潘立慧；注册资本：4.3848亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道122号。
（11）武汉钢铁重工集团有限公司
法定代表人：孙勤刚。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前
（12）武汉钢铁集团财务有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：15亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座。
（13）武汉钢电股份有限公司
法定代表人：张翔。注册资本：人民币：9.9153亿元。经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。住所：青山区厂前。
（14）武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司
法定代表人：罗钢。注册资本：4250万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加工；金属材料销售；机械加工安装（国家有专项规定的按规定办理）。住所：武汉阳逻经济开发去西港区滨江大道特1号。
（15）武钢集团襄樊钢铁长材有限公司
法定代表人：尹少群。注册资本为：1.493亿元。经营范围：冶金产品及其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储；冶炼及轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售。住所：襄阳市红光路26号。
（16）柳州武钢钢材加工有限公司
法定代表人：王少武；注册资本：6500万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。
（17）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司
法人代表人：熊时超。注册资本：6067万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。住所：青山区红钢城16街。
（18）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉；注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。
（19）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
法定代表人：梁铁山；注册资本：184.9272亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。
二、定价政策和定价依据
根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1．武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。
2．武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。
3．武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。
（二）对武钢股份的影响
武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
四、关联交易协议签署情况
武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在对有关情况进行了解的基础上，本着认真负责的态度，现就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于2012年日常关联交易的议案》事项发表独立意见如下：
1．公司2012年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第六次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。
2．公司2012年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2012年4月24日
股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-009
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司关于
控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁
有限责任公司为湖北鄂钢嘉华新型建材
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司。
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为3,570万元人民币，累计为其担保数量为3,570万元。
●武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司对外担保累计金额：人民币12,030万元。
●武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司(以下简称“鄂钢公司”)拟为其控股子公司湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“鄂钢嘉华公司”）总额为7,000万元的银行综合授信额度提供3,570万元连带责任担保。
二、被担保人基本情况
名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司
成立日期：2011年4月11日
注册地点：湖北省鄂州市鄂城区武昌大道180号
法定代表人：孙文东
注册资本：4,800.00万元人民币
股权结构：鄂钢公司占51%股权，嘉华建材公司占49%股权
主营业务：高炉矿渣微粉
三、担保协议的主要内容
鄂钢公司为鄂钢嘉华公司向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请的三年期7,000万元的银行授信额度内发生的债务提供最高额连带责任担保，按出资比例担保的债权最高本金余额为人民币3,570万元。鄂钢公司根据本公司董事会审议通过的决议签订担保合同，主要条款如下：
（一）被担保主债权最高额：为授信合同下形成的债务提供连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币3,570万元。
（二）担保范围：授信合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及授信合同约定的各项费用。
四、独立董事意见
本次关联事项事前经公司独立董事孔建益先生、张龙平先生、肖微先生和张吉昌先生审阅，并出具事前认可函同意将该关联事项提交董事会审议。
2012年4月20日公司召开董事会，公司四名独立董事均投票赞成本次关联事项。公司独立董事一致认为：
1、本次关联事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第六次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。
2、本次关联事项没有发现有损害公司利益及侵害中小股东利益的情形发生。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及其控股子公司对外担保累计数量为17,390万元，其中鄂钢公司累计担保数量为12,030万元（包含本次拟担保额），占鄂钢公司2011年度经审计净资产的2.42％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、被担保人鄂钢嘉华公司最近一期财务报表。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2012年4月24日
股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-010
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
关于2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
各位股东：
董事会决定召开2011年度股东大会，主要内容如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年5月18日（周五）上午9时
（三）会议地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议议题：
《2011年度董事会工作报告》
《2011年度监事会工作报告》
《2011年度财务决算报告》
《2012年度财务预算方案》
《2011年度利润分配预案》
《2011年年度报告及其摘要》
《关于2012年日常关联交易的议案》
《关于2012年固定资产投资计划的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》
（六）本次会议出席对象：
1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。
2．截止2012年5月11日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。
（七）出席会议登记办法：
1．登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2．登记时间
2012年5月14日至5月17日工作日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
3．登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
（八）其他事项：
会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（九）联系人：许书铭 何 怡
联系电话：027－86802031 86807873
传 真：027－86306023
武汉钢铁股份有限公司
2012年4月24日
附：
授权委托书
兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2011年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 2011年度董事会工作报告 | |||
| 议案二 | 2011年度监事会工作报告 | |||
| 议案三 | 2011年度财务决算报告 | |||
| 议案四 | 2012年度财务预算方案 | |||
| 议案五 | 2011年度利润分配预案 | |||
| 议案六 | 2011年年度报告及其摘要 | |||
| 议案七 | 关于2012年日常关联交易的议案 | |||
| 议案八 | 关于2012年固定资产投资计划的议案 | |||
| 议案九 | 关于聘任会计师事务所的议案 |
委托日期：2012年 月 日
注：1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；
2.若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-011
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构广发证券股份有限责任公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，公司原保荐代表人李建勇先生因个人原因离职，不再继续担任公司持续督导的保荐工作，广发证券股份有限责任公司指派周伟先生接替李建勇先生履行持续督导期保荐工作，履行相关职责和义务。
此次保荐代表人变更后，负责公司配股持续督导工作的保荐代表人为徐佑军和周伟先生。持续督导期至2012年12月31日。
特此公告。
周伟先生简历
周伟，男，经济学硕士，保荐代表人，注册会计师。现任广发证券投行业务管理总部下设投行综合管理部执行董事。先后担任建研集团IPO保荐代表人、东方国信IPO保荐代表人、中远航运分离交易可转债保荐代表人、康美药业分离交易可转债保荐代表人和康美药业配股保荐代表人等，并参与或主持了岳阳纸业非公开发行以及东莞控股、光电股份等重大资产重组项目。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2012年4月24日
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 临2012-012
股票代码：600005 公司债代码：126005
武汉钢铁股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年4月20日在武钢集团办公大楼召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《武钢股份2011年度监事会工作报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。该报告还需提交公司2011年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
3、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
4、审议通过了《2012年一季度报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
5、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
6、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。监事会对公司内部控制自我评价无异议。
7、审议通过了《关于公司2011年全年资产处置核销的报告》；
表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。
二、监事会对《公司2011年年度报告》审核意见如下：
1、《公司2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2011年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，《公司2011年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会前，与会监事列席了公司董事会六届六次会议。监事会依照《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○一二年四月二十四日