证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-022号

金科地产集团股份有限公司

关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月18日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会十一次会议的通知，会议于2012年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中罗利成董事因公出差，委托宗书声董事代为出席并行使表决权，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年度总裁工作报告》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》；

公司应收重庆嘉溢华科技实业有限公司土地联合整治款事宜，报告期内公司已收回11,000万元，尚剩余19,000万元，公司控股股东金科投资以及实际控制人黄红云先生、陶虹遐女士出具承诺：“若2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19,000万元应收款项，则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担，并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份”。鉴于此，公司认为该笔应收款项回收风险可控。

本着审慎原则，董事会同意对应收重庆嘉溢华剩余19,000万元款项进行个别认定，计提坏账准备300万元。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润1,069,079,365.57元，母公司可分配的利润为220,047,116.33元。公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本1,158,540,051.00为基数，每10股派送人民币1.00元（含税）现金红利，共派送现金红利115,854,005.10元，剩余未分配利润104,193,111.23元留存至下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《关于聘请2012年度财务及内部控制审计机构的议案》；

公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报告审计机构，对公司2012年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2012年度内部控制审计机构。根据公司2012年度财务审计工作和内控审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平，确定两项审计费用合计140万元。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司2012年度经营及投资计划的议案》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司2012年度银行授信额度的议案》；

同意公司2012年度向各银行申请授信额度共计150亿元，并授权公司经营管理层在授信额度内办理公司及子公司银行融资事宜。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；

本议案为关联交易议案，关联董事黄红云先生回避表决，其余8名非关联董事进行表决。

本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2012年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：【8】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2012年度社会责任捐赠额度的议案》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十三、审议通过《关于公司2011年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司于2011年8月完成新增股份吸收合并金科集团的重大资产重组工作，公司转型为房地产开发企业，资产规模、业务范围、盈利能力均发生了根本性的变化。根据责权利相统一的原则，参照同行业上市公司独立董事津贴水平，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事津贴做如下调整：自公司股东大会批准之日起，将公司独立董事津贴由每年人民币5万元（含税）调整为每年人民币12万元（含税）。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十五、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；

本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司提供担保的议案》。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十六、审议通过《关于公司向控股股东及实际控制人支付担保费的议案》

本次交易构成关联关易，关联董事黄红云先生对本议案回避表决，其余8名非关联董事进行表决。

根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次交易涉及金额不需要提交股东大会审议。

本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。

表决情况：【8】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十七、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十八、审议通过《公司2011年度合并财务报表期初数调整的说明》；

本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金科地产集团股份有限公司会计政策、会计估计变更和期初数调整的说明》。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

十九、审议通过《关于公司2011年度盈利预测实现情况的说明》；

本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2011年度盈利预测实现情况的说明》。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二十、审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二十一、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

公司定于2012年5月21日（周一）9时30分，在公司会议室召开2011年年度股东大会，股权登记日为2012年5月14日（周一）。具体事宜详见《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。

表决情况：【9】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

其中，上述第二、四、五、六、八、十一、十四、十五、十七项议案需要提交公司股东大会审议；公司独立董事对上述第七、八、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案发表了一致同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十三日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-023号

金科地产集团股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知。本次会议于2012年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，其中王挺监事因工出差，委托蒋兴灿监事代为出席并行使表决权。本会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》；

公司应收重庆嘉溢华科技实业有限公司土地联合整治款事宜，报告期内公司已收回11,000万元，尚剩余19,000万元，公司控股股东金科投资以及实际控制人黄红云先生、陶虹遐女士出具承诺：“若2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19,000万元应收款项，则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担，并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份”。鉴于此，公司认为该笔应收款项回收风险可控。

本着审慎原则，监事会同意对应收重庆嘉溢华剩余19,000万元款项进行个别认定，计提坏账准备300万元。

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》；

(1) 监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2011年年度报告进行了审核，同意发表并签署相关书面审核意见，同意将《公司2011年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润1,069,079,365.57元，母公司可分配的利润为220,047,116.33元。公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本1,158,540,051.00为基数，每10股派送人民币1.00元（含税）现金红利，共派送现金红利115,854,005.10元，剩余未分配利润104,193,111.23元留存至下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《公司2011年度合并财务报表期初数调整的说明》；

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《关于公司2011年度盈利预测实现情况的说明》；

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》；

(1) 监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2012年第一季度报告进行了审核，同意发表并签署相关书面审核意见，审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》。

表决情况：【5】票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

上述第一、三、四项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月二十三日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-025号

金科地产集团股份有限公司

关于2012年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2011年8月，公司完成新增股份吸收合并金科集团，导致公司与重庆中科建设（集团）有限公司、重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司等相关关联股东控制的企业发生工程施工、租赁等日常关联交易。在上年度中，公司严格控制日常关联交易行为，确保相关交易公平、公开、公正进行。全年共发生日常关联交易10,693.49万元，占2011年同类交易金额的1.39%（详见下表）。2011年度日常关联交易事项经原金科集团2010年度股东大会审议批准，未超过其审批预计金额和比例。

鉴于公司日常关联交易的持续发生，公司预计2012年度与相关关联方发生日常交易额为10,329万元，详细预计情况参见下表。

2012年度关联交易预计经2012年4月21日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公司关联董事黄红云进行了回避表决，其余非关联董事予以表决。

根据深交所《股票上市规则》的相关规定，该关联交易预计需提交公司股东大会审议批准，届时公司控股股东重庆市金科投资有限公司及其一致行动人、红星家具集团有限公司需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位名称	交易类型	2012年度			2011年度
		预计交联交易情况（不超过）			实际发生关联交易情况
		金额（万元）	交联交易定价方式及决策程序	占同类交易比例%	金额（万元）	交联交易定价方式及决策程序	占同类交易比例%
中科集团	接受劳务		招标市场价		53,359,056.22	招标市场价	0.79
江龙建设	接受劳务		招标市场价		14,810,260.92	招标市场价	0.22
神龙建设	接受劳务		招标市场价		169,243.45	招标市场价
中科系合计		6,200.00	招标市场价	0.99	6,833.86	招标市场价	1.01
同类交易合计		623,525.50			678,359.33
展禾农业	材料采购	160	招标市场价		160.51		0.19
同类交易合计		90,000.00			85,777.34
红星美凯龙	租赁	3,968.59	协议价	49.61	3,699.12	协议价	58.36
同类交易合计		8,000.00			6,338.76

二、关联方情况介绍

（一）基本情况

1、公司名称：重庆中科建设（集团）有限公司

成立日期：2001年3月14日

注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼

法定代表人：黄一峰

注册资本： 15018万元

主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、水工大坝工程专业承包二级、水工隧道工程专业承包二级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级、消防工程专业承包二级、承包境外房屋建筑、市政公用工程和境外国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；销售：建筑材料（不含危险品），有色金属（不含稀贵金属）；五金，机械设备及租赁

据中科建设提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为126,638.1万元，净资产为16,890.32万 元，2011年度实现主营业务收入128,291.53 万元，净利润3,180.76 万元。

2、公司名称：重庆市江龙建设工程有限公司

成立日期：1993年1月31日

注册地址：重庆市涪陵兴华中路64号

法定代表人：曹登叙

注册资本： 5018万元

主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；销售建筑材料（不含危险品），有色金属材料，五金，交电，玻璃制品。

据江龙建设提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为123，372.52万元，净资产为-1,066.15万元，2011年度实现主营业务收入37.41万元，净利润160.17万元。

3、 公司名称：重庆市神龙建设工程有限公司

成立日期：2006年1月20日

注册地址：涪陵区义和镇兴义南路（机房二社）

法定代表人：王中元

注册资本： 2010万元

主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包三级，建筑智能化工程专业承包三级；销售：建筑材料（不含危险品）。

据神龙建设提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为40,662.13万元，净资产为1,647.023元，2011年度实现主营业务收入452.58万元，净利润666.8万元。

4、 公司名称：重庆展禾农业发展有限公司

成立日期：2008年6月24日

注册地址：重庆市涪陵区义和镇松柏村三组

法定代表人：李勇

注册资本： 10500万元

主营业务范围：农作物、花卉、苗木种植、销售；农业技术推广服务；农业观光旅游；利用自有资金从事投资业务（不得从事金融业务）；货物仓储（不含危险品）、五金交电、化工产品（不含危化品）、农副土特产品【以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律法规规定需取得前置审批后经营的未取得审批前不得经营】；餐饮服务（小型餐馆）

据展禾农业提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为59,900万元，净资产为6,804元，2011年度实现主营业务收入2,190万元，净利润-1,396万元。

5、 公司名称：重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司

成立日期：2005年8月11日

注册地址：重庆市北部新区天宫殿街道新南路888号（金科星城）

法定代表人：车建兴

注册资本： 3000万元

主营业务范围：批发兼零售：家具、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含化学危险品）；销售：五金电器、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含化学危险品）、百货（不含烟花爆竹）、计算机；自有柜台租赁；市场管理、物业管理。（法律、法规禁止的、不得经营，应该审批的、未获审批前不得经营。）

据重庆红星美凯龙提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为22,909.7万元，净资产为10,191.2元，2011年度实现主营业务收入13,171.8万元，净利润8,277万元。

（二）与上公司的关联关系

1、重庆中科建设（集团）有限公司、重庆市江龙建设工程有限公司、重庆市神龙建设工程有限公司、重庆展禾农业发展有限公司均为本公司实际控制人的一致行动人黄一峰、王小琴控制的企业，以下简称“中科系”，其中展禾农业为本公司联营企业。黄一峰、王小琴合计持有本公司6.39%股份。

2、重庆红星美凯龙为本公司股东红星家具集团有限公司之控股子公司，红星集团持有本公司4.55%股份，本公司监事潘平先生同时担任红星家具集团的高经副总裁。

(下转B165版)