关于温岭厂区“退二进三”的公告
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-013
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于温岭厂区“退二进三”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2012年4月24日开市起复牌。
2012年4月20日，公司收到温岭市人民政府《关于浙江爱仕达电器股份有限公司“退二进三”和投资东部新区有关问题会议纪要》，纪要主要内容如下：
会议同意对爱仕达实施“退二进三”政策，明确对公司温岭厂区共计164,170.10 平米（折合246.25亩）工业用地整体一次性收储，按规划分二个区块一次性出让，分区块分期搬迁，区块平均容积率为2.2。同时明确补偿政策：1.用地补偿按剩余年限原用途现行基准地价的200%确认；2.企业用地由政府收购、储备后，按改造区域规划用途平均基准地价与原用途基准地价差额部分的80%返还给土地使用权人；3.企业用地收储、拍卖出让后，在按规定提取各项资金的基础上，按亩均净收益部分60%的比例给予企业搬迁腾空停产补偿；4.不可搬迁建筑物及地面附着物补偿委托中介机构按有关规定进行评估和测算。
同时，会议还同意公司按有关政策到温岭市经济开发区东部新区投资并购买发展土地，以解决公司温岭厂区因“退二进三”产能转移的用地需求，确保公司搬迁期间生产经营的平稳有序进行，具体内容详见公司于2012年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网2012-014号公告：《关于与浙江省温岭经济开发区管委会签订〈项目投资协议〉的公告》。
本次搬迁对公司的影响：上述地块在政府收储公开挂牌出让后，预计可获得挂牌出让成交总价50%左右的补偿款。按照《企业会计准则解释第3 号》和《企业会计准则第16 号——政府补助》的规定，公司在以后年度获得的政府搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
鉴于本次搬迁涉及的实际出让价格、迁建固定资产的构成和金额、搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后的结余等事宜存在较多不确定因素，且上述数据均为估计数，若相关条件和情况发生变化，则相关数据将会相应变化，公司在此提醒广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-014
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于与浙江省温岭经济开发区
管委会签订《项目投资协议书》的公告
本公司及公司全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年4月20日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省温岭经济开发区管委会签订了《项目投资协议书》，就公司到温岭经济开发区东部新区（以下简称“东部新区”）投资并购买发展用地达成初步意向，现就相关内容公告如下：
（一）东部新区介绍
东部新区是温岭市贯彻浙江省委、省政府“推进大平台大产业大项目大企业建设”方针、落实温岭市委、市政府“实施沿海大开发、产业大转型、城乡大统筹、社会大建设”战略，承接温岭城区“退二进三”产业转移，着力转型升级、集聚集约、创业创新、陆海联动、统筹协调，工业化与城市化推进并重，加快推进经济结构调整，全面建设的宜业宜居的现代化综合型开发区。
（二）投资并购买发展用地计划
为确保公司温岭厂区“退二进三”产能转移的顺利实施，实现公司的转型升级，拟在东部新区南片购买发展用地645亩（具体面积以实际测量面积为准），容积率不小于1.1。
宗地的位置、面积以温岭市市国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准，用地性质为工业用地。
（三）土地购买价款总额及资金来源
该块用地预计购买成本不超过1.8亿元，计划由募集资金及企业自有资金（银行借款、土地补偿款等）解决。此次事项涉及到的募集资金投资项目有“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”，“技术研发中心技改项目”和“年增1000万口新型不粘炊具项目”，待履行相关程序后另行公告。
（四）对公司经营及发展的影响
通过本事项的实施，解决了本公司温岭厂区在“退二进三”过程中产能转移的用地需求，保证了生产经营平稳有序的进行。同时，公司将抓住浙江省沿海大开发的战略契机，对新建工厂进行高起点定位、精心规划、科学布局，力争将其打造成技术先进、功能完备、环境友好的产业升级基地，为公司的长期稳定发展创造良好的硬件环境。
（五）协议签署情况
2012年4月20日，公司与浙江省温岭经济开发区管委会签订了《项目投资协议书》。
（六）后续审批程序及不确定性
公司已在制订完善本次土地购买及产业发展项目的《可行性研究报告》，在相关材料完善之后公司董事会将正式召开会议审议相关事项。
董事会审批结果及审批之后公司能否顺利拍得上述土地存在一定不确定性，公司对上述事项将及时履行信息披露义务。
备查文件 ：
公司与浙江省温岭经济开发区管委会签署的《项目投资协议书》。
特此公告！
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-016
浙江爱仕达电器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月22日上午在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2011年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过公司《2011年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入220,269.92 万元，比去年同期间增长7.43%；利润总额8,300.36万元，比去年同期间增长11.08%；归属于母公司所有者净利润6，015.50万元，比去年同期间下降3.35%。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于2011年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所的审计结果，母公司2011年度实现净利润22,431,356.99元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 2,243,135.70元，加上期初未分配利润144,607,995.27元，减去2011年5月26日派发2010年现金红利48,000,000.00元，年末可供股东分配的利润为116,796,216.56元。
由于经济形势整体下滑，宏观资金面继续紧张，公司融资难度增大，融资成本上升。同时，为保证降低人工成本而进行的自动化设备投入，提高生产效率和管理效率而进行的信息化投入，提高市场占有率而进行的品牌和渠道投入等的资金需求。因此，为满足发展资金需求，降低财务费用，结合未来业绩增长状况，经研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转到下一会计年度。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2011年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司独立董事里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生向公司董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。
（五）审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》
年报全文及摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要同时刊登在 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事、监事会和保荐机构分别就公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，立信会计师事务所为公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（七）审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-017号公告：《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
（八）审议通过《关于2012年度公司及子公司综合授信计划的议案》
为保证2012年度生产发展，公司拟向银行申请综合授信额度8.6亿元。截至2013年4月30日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的信贷品种、金额、期限、融资方式及担保（抵押）方式。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年的审计机构。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》
同意于2012年5月17日在公司会议室召开公司2011年年度股东大会，审议二届十五次董事会及二届十次监事会提交的相关议案。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-019号公告：《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（十一）审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》
一季报全文及正文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ，一季报正文同时刊登在 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-017
浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会关于2011年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准，本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费2,820万元后，于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后，实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24026号《验资报告》。
根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益，相应调增募集资金净额894.85万元，调增后募集资金净额为109,156.65万元。
(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况
2010年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出18,113.43万元，其中本年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金13,156.60万元，直接投入募投项目4,956.83万元；超募资金专户支出32,640.00万元，其中归还银行贷款30,400.00万元，用于在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目资金2,240.00万元。
2011年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出13,999.40万元，其中直接投入募投项目8,943.51万元；超募资金专户支出5,055.89万元，其中用于在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目资金2,318.64万元，用于年增1000万口新型不粘炊具项目投入2,737.25万元；同时由于公司年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点发生变更，该项目原先投入的募集资金3,400.81万元中有2,505.56万元土地及厂房款变更至年增1000万口新型不粘炊具项目上使用，剩余895.25万元的投入公司通过自有资金予以补足。
截止2011年12月31日，公司募集资金专用账户余额为19,040.79万元，募集资金余额应为18,299.07万元，差异741.72万元，原因系银行存款利息收入742.93万元，募集资金手续费支出0.84万元，超募资金手续费0.37万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2010 年5月31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于2010年8月11日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于2010年12月27日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额（元） |
| 中国工商银行温岭支行 | 1207041129200173485 | 活期户 | 6,950,153.22 |
| 1207041114200008431 | 定期户 | 19,968,000.00 | |
| 1207041114200008954 | 通知存款 | 10,000,000.00 | |
| 中国农业银行温岭支行 | 19-925101040016188 | 活期户 | 13,839,114.27 |
| 中国银行温岭支行 | 840012235708094001 | 活期户 | 5,276,425.32 |
| 招商银行台州分行 | 571904673310788 | 活期户 | 22,125,124.38 |
| 57190467338000129 | 定期户 | 20,298,604.38 | |
| 中国工商银行安陆支行 | 1812025129200083386 | 活期户 | 18,000,831.25 |
| 中国工商银行嘉善支行 | 1204070029300029969 | 活期户 | 32,510,106.67 |
| 中国农业银行嘉善支行 | 19-330201040066677 | 活期户 | 7,202,361.93 |
| 19-330201040066677-0001 | 通知存款 | 34,237,200.00 | |
| 合计 | 190,407,921.42 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验，提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。
募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提高公司效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的28,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，自2011 年1月29 日至2011 年 7月28日止。公司已于2011年7月归还28,000万。
公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的27,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，自2011 年7 月29 日至2012 年 1月28日止。
截止2011年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为27,000 万元。
(六)节余募集资金使用情况
无
(七)超募资金使用情况
1、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目
公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金7,800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；
截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为4,558.64万元。
2、使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目
公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金16,331万元，投资建设年增1000万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为温岭经济开发区公司东部厂区内，拟利用公司原计划“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地41,511m2（合62.26亩），新增建筑面积23,386 m2；项目建设期为2年；项目总投资16,331万元全部使用超募资金，包含前期“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金2,505.56万元。
截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金建设年增1000万口新型不粘锅炊具项目金额为5,242.81万元。
3、超募资金账户手续费支出
公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出0.27万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出0.1万元,计入当期损益。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
详见二（二）募集资金专户存储情况和三（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(九)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。
经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为16,412.00万元，占募集资金的14.55%。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2012年4月22日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会
2012年4月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2011年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 109,156.65 | 本年度投入募集资金总额 | 13,999.40 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 63,857.58 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目 | 否 | 15,314.00 | 15,314.00 | 2,401.91 | 13,575.61 | 88.65 | 2012年6月30日 | 990.27 | 否 | 否 |
| 年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目 | 否 | 14,266.00 | 14,266.00 | 1,202.76 | 3,721.05 | 26.08 | 2013年6月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 是 | 16,412.00 | 16,412.00 | 4,781.87 | 4,781.87 | 29.14 | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 技术研发中心技改项目 | 否 | 2,936.00 | 2,936.00 | 261.81 | 963.86 | 32.83 | 2013年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 国内外营销网络建设项目 | 否 | 4,751.00 | 4,751.00 | 295.16 | 613.74 | 12.92 | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 53,679.00 | 53,679.00 | 8,943.51 | 23,656.13 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 年增1000万口新型不粘炊具项目 | 否 | 16,331.00 | 16,331.00 | 2,737.25 | 5,242.81 | 32.10 | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目 | 否 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2,318.64 | 4,558.64 | 58.44 | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 100.00 | ||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 54,531.00 | 54,531.00 | 5,055.89 | 40,201.45 | ||||||
| 合计 | 108,210.00 | 108,210.00 | 13,999.40 | 63,857.58 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的提前投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度。 根据目前情况，预计“国内外营销网络建设项目”于2012年12月底前完成投资建设，“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”于2013年6月底前完成投资建设。“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目” 已基本建成；其它项目还处于建设阶段。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见三、(七) | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 见三、(三) | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 见三、(三) | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见三、（四） | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见三、（五） | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见三、（八） | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 见五和三、（九） | |||||||||
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 2011年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 16,412.00 | 4,781.87 | 8,182.68 | |||||
| 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | -3,400.81 | |||||||
| 小计 | 16,412.00 | 4,781.87 | 4,781.87 | 29.14 | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 年增1000万口新型不粘炊具项目 | 年增1000万口新型不粘炊具项目 | 16,331.00 | 2,737.25 | 2,737.25 | |||||
| 年增1000万口新型不粘炊具项目 | 年增1000万口新型不粘炊具项目 | 2,505.56 | |||||||
| 小计 | 16,331.00 | 2,737.25 | 5,242.81 | 32.10 | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | |
| 合计 | 32,743.00 | 7,519.12 | 10,024.68 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 见报告三、（七）和四、（二) | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本项目现处于初建阶段 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金3400.81万元中有2505.56万元土地及厂房款变更至年增1000万口新型不粘炊具项目，剩余895.25万元的投入公司通过自有资金予以补足。
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-018
浙江爱仕达电器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年4月22日上午在公司会议室召开,本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2011年度监事会工作报告》
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2011年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入220,269.92 万元，比去年同期间增长7.43%；利润总额8,300.36万元，比去年同期间增长11.08%；归属于母公司所有者净利润6，015.50万元，比去年同期间下降3.35%。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于2011年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所的审计结果，母公司2011年度实现净利润22,431,356.99元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 2,243,135.70元，加上期初未分配利润144,607,995.27元，减去2011年5月26日派发2010年现金红利48,000,000.00元，年末可供股东分配的利润为116,796,216.56元。
由于经济形势整体下滑，宏观资金面继续紧张，公司融资难度增大，融资成本上升。同时，为保证降低人工成本而进行的自动化设备投入，提高生产效率和管理效率而进行的信息化投入，提高市场占有率而进行的品牌和渠道投入等的资金需求。因此，为满足发展资金需求，降低财务费用，结合未来业绩增长状况，经研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转到下一会计年度。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》上。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
（五）审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票
（六）审议通过《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会认为公司2011年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-017号公告：《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票
（七）审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核《浙江爱仕达电器股份有限公司2012年度第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一季报全文及其正文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，正文同时刊登在2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》上。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-019
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2011年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第十五次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2012年5月17日（星期四）上午9：00
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
6、出席对象：
（1）截止2012年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于2012年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012年5月15日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2012年5月15日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00
四、其他事项：
1、会议联系人：肖林华、车菲
电话：0576-86199006 传真：0576-86199000
地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十四日
附件：
（一）股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议公司《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议公司《2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 审议公司《2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议公司《关于2011年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于2012年度公司及子公司综合授信计划的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。