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证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－１９

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１１年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２ 年５月１５日上午０８：３０

３、会议地点：江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

５、股权登记日：２０１２年５月１０日

６、出席对象

（１）截至２０１２ 年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、２０１１年年度报告及摘要；

４、２０１１年度公司财务决算报告；

５、２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

６、关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案；

以上议案同日刊登于巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２ 年５月１１日、５月１４日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。

３、登记地点：公司证券部

４、通讯地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号 邮政编码：２１４４２５

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编：２１４４２５

联系人：季海瑜、吴磊

电话：０５１０－８６９７２３８６ ；传真：０５１０－８６９７２１５１

电子信箱：ｚｑｂ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

附件：授权委托书

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十四日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１２ 年５月１５日召开的２０１１年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	２０１１年度董事会工作报告；
２	２０１１年度监事会工作报告；
３	２０１１年年度报告及摘要；
４	２０１１年度公司财务决算报告；
５	２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
６	关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案；
说 明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字／盖章处）

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

１、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１６９号）核准，公司于２０１１年８月１５日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（Ａ股）５０００万股，发行价格为每股人民币１６元，募集资金总额为人民币８００，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费、信息披露费、审计验资费、律师费、上市初费、股份登记费、印花税费等合计４１，３４９，３２５．３４元后，实际募集资金净额为７５８，６５０，６７４．６６元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并于２０１１年８月８日出具安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》。所募资金中４７２，９５６，０００．００元按投资计划用于投资下列三个项目的投资建设：年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目，年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目，年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目。超募金额２８５，６９４，６７４．６６元用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金。

２、本年度募集资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日，公司已经累计使用募集资金５２２，５４９，８９１．９７元，其中：以前年度使用０．００元，本年度使用５２２，５４９，８９１．９７元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目６１，３７８，９０１．５０元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金１７５，４７６，３１５．８１元，超募资金归还银行贷款９０，０００，０００．００元，超募资金补充流动资金１９５，６９４，６７４．６６元。

３、募集资金结余情况

截至２０１１年１２月３１日，公司尚未使用募集资金应结余余额为２３６，９０７，７４４．３５元（其中存款利息收入８１０，６６６．６８元，手续费支出３，７０５．０２元），实际结余余额与应结余余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

１、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

（１）２０１１年０９月０６日公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡城北支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（２）２０１１年０９月０６日公司连同子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司与中国银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏安装系统有限公司年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（３）２０１１年０９月０６日公司连同子公司苏州爱康光伏新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏新材料有限公司年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（４）２０１１年０９月０６日公司连同子公司南通爱康太阳能器材有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于南通爱康太阳能器材有限公司年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、募集资金在各银行账户的存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

银行名称	账号	余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	９２０５０１５５３０００００３１６	２０，３５９．２８
中信银行股份有限公司无锡城北支行	７３２２１１０１８２４００００６９９７	１３，６７３．６２
中国银行股份有限公司江阴华士支行	４５８５５８７１８６７８	４８，９５８，９６５．５２
中国建设银行股份有限公司张家港支行	３２２０１９８６２３６０５１５０８７５６	１１４，６８７，６３７．４７	注１
中国农业银行股份有限公司江阴华士支行	６４１４０１０４０００８５５４	７３，２２７，１０８．４６
合计		２３６，９０７，７４４．３５

注１：为了提高资金存款收益，本公司在上述募集资金专项账户所在银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

上表中国建设银行股份有限公司张家港支行的存储余额包括定期存款账户余额１００，０００，０００．００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

２０１２年４月２２日

附表１：

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			７５，８６５．０７		本年度投入募集资金总额				５２，２５４．９９
报告期内变更用途的募集资金总额			－		已累计投入募集资金总额				５２，２５４．９９
累计变更用途的募集资金总额			－
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目	否	１７，９３０．００	１７，９３０．００	１０，６５２．３７	１０，６５２．３７	５９．４１％	２０１２年９月	－	－	否

２、年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目	否	１８，６６０．８０	１８，６６０．８０	７，２０３．５２	７，２０３．５２	３８．６０％	２０１２年９月	－	－	否
３、年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目	否	１０，７０４．８０	１０，７０４．８０	５，８２９．６３	５，８２９．６３	５４．４６％	２０１２年９月	－	－	否
承诺投资项目小计		４７，２９５．６０	４７，２９５．６０	２３，６８５．５２	２３，６８５．５２	５０．０８％
超募资金投向
１、归还银行贷款				９，０００．００	９，０００．００
２、永久性补充流动资金				１９，５６９．４７	１９，５６９．４７
超募资金投向小计				２８，５６９．４７	２８，５６９．４７
合计				５２，２５４．９９	５２，２５４．９９
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				募集资金投资项目均在建设期，建设进度良好，部分处于试投产期间。
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司于２０１１年８月２５日第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，拟使用超募资金２８，５６９．４７万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中２６，０００．００万元用于归还银行贷款，２，５６９．４７万元用于永久性补充流动资金，并于２０１１年８月２９日进行了公告。于２０１１年１０月１７日第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》，同意拟修正超募资金总计２８，５６９．４７万元人民币的使用计划，其中９，０００．００万元用于归还银行贷款，１９，５６９．４７万元用于永久补充流动资金，并于２０１１年１０月１９日进行了公告。截止２０１１年１２月３１日，超募资金已按照公告内容划出专户，并投入使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				２０１１年１１月８日，公司第一届董事会第四次临时会议审议通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金１８，９７７．６６万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于２０１１年１１月９日进行了公告。截至２０１１年１２月３１日，公司总应置换金额为１８，９７７．６６万元，总实际置换金额为１７，５４７．６３万元，尚未置换金额为１，４３０．０３万元。置换自筹资金具体情况如下：账户６４１４０１０４０００８５５４中应置换金额为８，３２７．３０万元，实际置换金额为７，０００．００万元，尚未置换金额为１，３２７．３０万元；账户３２２０１９８６２３６０５１５０８７５６中应置换金额为６，２５２．７３万元，实际置换金额为６，１５０．００万元，尚未置换金额为１０２．７３万元；账户４５８５５８７１８６７８中应置换金额为４，３９７．６３万元，实际置换金额为４，３９７．６３万元。公司于２０１２年２月１０日从账户６４１４０１０４０００８５５４中置换出１，３２７．３０万元，于２０１２年２月１７日从账户３２２０１９８６２３６０５１５０８７５６中置换出１０２．７３万元，截止报告出具日公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已经执行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至２０１１年１２月３１日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无