证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-027

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于2012年4月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、《关于<公司2011年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二、《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度报告》之第七节。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《公司2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上述职。三位独立董事的2011年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  公司2011年度实现营业收入348,427,757.95元，比2010年同期增长29.03%；实现营业利润50,345,262.14元，比2010年同期减少11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润44,157,770.36元，比2010年同期减少4.82%。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  四、《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  经中审国际会计师事务所有限公司审计公司2011年度归属母公司的净利润44,157,770.35元，加上上年结存未分配利润147,858,982.01元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,658,255.90元后，截止2011年12月31日可供股东分配的利润为147,858,982.01元。公司年末资本公积余额869,821,325.20元，其中资本溢价868,621,325.20元。

  公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本123,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每10股派1.80元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前公司总股本为12,300万股，转增后总股本增至18,450万股。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  五、《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《公司2011年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《公司2011年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  六、《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中审国际会计师事务所有限公司出具的《公司2011年度募集资金使用情况的专项审核报告》、《国信证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  七、《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《公司2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于<公司2011年度审计报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  （〈2011年度审计报告〉详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  本年度审计报告需提交公司2011年度股东大会审议。

  九、《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  十、《关于<公司2012年第一季度报告>的议案》

  经审核，董事会全体成员认为《2011年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  《2012年第一季度报告全文》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《20112年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、《关于公司签署<日常经营重大合同>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  （《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、《关于公司<向中国工商银行深圳东门支行申请综合授信额度>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  根据公司的实际情况，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请在6112.5万元（折合人民币）额度内办理各项融资业务并按该行额度审批条件执行，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，有效期自董事会批准之日起3 年内有效。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、《关于<公司制定新增业务会计政策>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  公司董事会认为，鉴于目前公司新增的医院整体融资建设大型项目总承包管理业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制定新增业务会计政策。

  （《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于制定新增业务会计政策的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该项目的详尽情况公司将另行公告。

  本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

  十五、《关于公司<聘任董事会秘书>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  经公司董事会提名委员会提名，同意聘任副总经理胡欣先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。

  胡欣先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

  胡欣先生的联系方式如下：

  电话：0755-82290988

  传真：0755-89926159

  邮箱：gen@glory-medical.com.cn

  联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

  十六、《关于公司<聘任证券事务代表>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意聘任陈凤菊女士为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

  陈凤菊女士的联系方式如下：

  电话：0755-82290988

  传真：0755-89926159

  邮箱：gen@glory-medical.com.cn

  联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

  十七、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

  本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

  《关于召开2011年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2012年4月23日

  附件：简历

  胡欣先生简历：

  1983年出生，本科学历，MBA，助理工程师，中国国籍。胡欣先生2006年10月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总经理助理；2008年4月任深圳市尚荣医疗股份有限公司副总经理；2009年5月任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会秘书。

  胡欣先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈凤菊女士简历：

  1982年出生，大专学历。2007年4月加入本公司，任公司行政专员，2009年5月任公司证券事务代表。

  陈凤菊女士2011年12月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。陈凤菊女士与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-028

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （下转B180版）