证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2012-005

东盛科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议暨

召开2011年度股东大会通知的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年4月10日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年4月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，形成以下决议：

一、公司董事会2011年度工作报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司总裁2011年度工作总结报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2011年度财务决算报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2011年度利润分配预案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润29,971.65万元，年末累计未分配利润为-94,987.17万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

五、关于审计意见所涉事项的专项说明。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审计委员会关于对年审会计师事务所从事公司2011年年报审计工作的总结报告；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

七、公司独立董事2011年度述职报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

八、公司2011年度报告全文及摘要。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

九、公司2012年度第一季度报告；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

十、关于召开公司2011年度股东大会的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据根据《公司章程》的规定，公司拟于2012年5月18日召开2011年度股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2012年5月18日上午10时

2、会议地点：公司六楼会议室

3、会议内容：

（1）审议《公司董事会2011年度工作报告》；

（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；

（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；

（5）审议《公司2011年年度报告》及摘要；

（6）审议《公司独立董事2011年度述职报告》。

4、会议出席对象：

（1）2012年5月11日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法：

（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2012年5月15日（上午9:00-下午4:30）

登记地点：陕西省西安市唐延路东盛大厦本公司董事会办公室

（3）其他事项：

公司总部地址：陕西省西安市唐延路东盛大厦

联系电话：029-8833 2288转8531 8162

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710075

联系人：郑延莉 葛雪茹

（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十三日

附件：

东盛科技股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2012年5月18日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦六楼会议室召开的公司2011年度股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	公司董事会2011年度工作报告
2	公司监事会2011年度工作报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2011年度利润分配预案
5	公司2011年年度报告及摘要
6	公司独立董事2011年度述职报告

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2012-006

东盛科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2012年4月10日以传真加电话方式发出通知，于4月20日下午16时30分在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：

一、公司监事会2011年度工作报告。

二、公司2011年度财务决算报告。

三、公司2011年度利润分配预案。

四、董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。

监事会认为天健正信出具的审计报告真实、准确、客观的反映了公司2011年度财务状况和经营成果，董事会就强调事项的说明符合公司实际，监事会将督促、支持董事会加快解决历史遗留问题的进程，尽最大努力减少风险，消除审计报告中所涉及的相关事项，以保护投资者利益。

五、公司2011年年度报告全文及摘要。

六、公司2012年第一季度报告。

监事会对《东盛科技股份有限公司2011年年度报告》、《东盛科技股份有限公司2012年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司2011年年度报告与2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年年度报告与2012年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东盛科技股份有限公司监事会

二○一二年四月二十三日