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    浙江新和成股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

      证券代码:002001    证券简称:新和成   公告编号:2012-010

      浙江新和成股份有限公司

      2011年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、重要提示:

      本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      二、会议召开和出席情况

      浙江新和成股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月21日上午10点在浙江省杭州市云栖海航度假酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表5人,共持有公司股份415,653,324股,占公司有表决权总股份数的57.26%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡柏藩主持,部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      三、会议审议和表决情况

      大会审议并经现场记名投票表决,通过了如下议案:

      1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。独立董事代表许倩在大会上做了2011年度工作的述职报告。

      2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

      3、审议通过了《2011年度报告正文及摘要》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

      4、审议通过了《2011年度财务决算报告》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

      5、审议通过了《2011年度利润分配方案》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

      2011年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税),合计派发现金435,567,600.00元,其余未分配利润结转下年。

      6、审议通过了《关于选举监事的议案》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。选举董小方为公司第五届监事会监事,任期至本届监事会届满为止。

      7、审议通过了《本届经营团队考核激励方案》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

      8、审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》,同意415,653,324股,占有效表决股份的100%;反对0股,占有效表决股份的0%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

      四、律师见证情况

      本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

      特此公告。

      浙江新和成股份有限公司董事会

      2012年4月24日