证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-006

  阳泉煤业（集团）股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  暨关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2012年4月22日（星期日）上午9:00在江苏省扬州市西园饭店二层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事马忠智因公出差不能亲自参加本次董事会会议，书面委托独立董事刘志远代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和高级管理人员参加了会议。会议审议并通过以下议案：

  一、公司2011年度总经理工作报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、公司2011年度董事会工作报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、公司2011年度财务决算报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、公司2011年年度报告及摘要

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事和高级管理人员对公司2011年年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

  公司2011年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  五、公司2011年度利润分配预案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润2,337,797,863.02元，加上2010年未分配利润2,048,306,356.80元，公司2011年度可供分配的利润为4,386,104,219.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计233,779,786.30元。当年可供股东分配的利润为4,152,324,433.52元。董事会拟以2011年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2011年12月31日总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计481,000,000.00元，期末留存可供分配的利润3,671,324,433.52元待以后年度分配。2011年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司2011年年度股东大会审议批准后执行。

  六、公司2011年度独立董事述职报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案属关联交易，董事会在通过此项议案时，关联董事白英、许文珍和张仁回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。

  此关联交易详见公司临2012-008号公告。

  八、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  由于公司与有关商业银行签订的综合授信协议陆续到期，为保证公司资金需求，满足企业正常生产经营的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行等六家银行申请综合授信额度总计人民币伍拾伍亿元整；拟向华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行申请银行单款人民币贰亿元整，期限为三年；拟向中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申请贷款人民币壹亿元整，期限为一年；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币壹亿元整，期限为一年。同时，提请公司董事会授权财务总监办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

  九、关于对联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司增资的议案

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  为使公司联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）资金运用效率进一步提高以及资本充足率保持合理水平，公司拟以自有资金按原出资比例对财务公司增资20,000万元，共计出资40,000万元，占财务公司注册资本金的40%。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由50,000万元增加至100,000万元。

  此议案属关联交易，董事会在通过此项议案时，关联董事白英、许文珍和张仁回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。

  此关联交易详见公司临2012-009号公告。

  十、关于2012年度续聘会计师事务所的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2012年度审计机构，2011年度公司支付的审计费用为120万元，2012年度审计费用由董事会按照实际工作情况给予支付。

  十一、公司2012年第一季度报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事和高级管理人员对公司2011年第一季度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

  公司2012年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  十二、公司关于召开2011年年度股东大会的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司召开2011年年度股东大会的通知如下：

  （一）会议时间

  2012年5月18日（星期五）上午9:00

  （二）会议地点

  阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

  （下转B42版）