（三）会议议题

1.审议公司2011年度董事会工作报告；

2.审议公司2011年度监事会工作报告；

3.审议公司2011年度财务决算报告；

4.审议公司2011年年度报告及摘要；

5.审议公司2011年度利润分配预案；

6.审议公司2011年度独立董事述职报告；

7.审议公司关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案；

8.审议公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案；

9.审议公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案。

（四）参加人员

1.截至2012年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司董事会邀请的其他人员。

（五）会议登记办法：

1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

2.登记时间：2012年5月16日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。

5.会议联系人：张思维、王平浩

联系电话：0353-7078568、0353-7080590

联系传真：0353-7080589

（六）其他事项：

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

附件：

1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会出席会议回执

2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

2012年4月22日

附件一：

回 执

截至2012年5月15日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票     股，拟参加公司2011年年股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	审议公司2011年度董事会工作报告
2	审议公司2011年度监事会工作报告
3	审议公司2011年度财务决算报告
4	审议公司2011年年度报告及摘要
5	审议公司2011年度利润分配预案
6	审议公司2011年度独立董事述职报告
7	审议公司关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案
8	审议公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
9	审议公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-007

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。会议于2012年4月22日（星期日）下午14:00在江苏省扬州市西园饭店二层会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李彦璧主持，公司部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通过以下议案：

一、公司2011年度监事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2011年度财务决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2011年年度报告及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2011年年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2011年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

五、公司2011年度利润分配预案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润2,337,797,863.02元，加上2010年未分配利润2,048,306,356.80元，公司2011年度可供分配的利润为4,386,104,219.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计233,779,786.30元。当年可供股东分配的利润为4,152,324,433.52元。董事会拟以2011年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2011年12月31日总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计481,000,000.00元，期末留存可供分配的利润3,671,324,433.52元待以后年度分配。2011年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司2011年年度股东大会审议批准后执行。

六、关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司临2012-008号公告。

七、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

由于公司与有关商业银行签订的综合授信协议陆续到期，为保证公司资金需求，满足企业正常生产经营的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行等六家银行申请综合授信额度总计人民币伍拾伍亿元整；拟向华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行申请银行单款人民币贰亿元整，期限为三年；拟向中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申请贷款人民币壹亿元整，期限为一年；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人民币壹亿元整，期限为一年。

八、关于2012年度续聘会计师事务所的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2012年度审计机构，2011年度公司支付的审计费用为120万元，2012年度审计费用由董事会按照实际工作情况给予支付。

九、公司2012年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2012年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2012年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2012年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2012年第一季度度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

公司2012年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会

2012年4月22日

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-008

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于2011年度日常关联交易情况及预计

2012年度日常关联交易的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司2011年度实际发生的日常关联交易情况进行说明并对2012年度与各关联方之间的关联交易做如下安排：

2011年实际关联交易超出预计金额对比情况表

单位：万元

关联方	项目	内容	2011年预计	2011年实际	2011年占同类交 易比例（%）
石港公司	煤	采购	42,349	54,432	4.63
长沟煤矿	煤	采购	61,880	69,450	5.91
新大地公司	煤	采购	44,220	49,218	4.19
泰安煤矿	煤	采购		10,359	0.88
兴峪公司	煤	采购		14,538	1.24
元堡煤矿	煤	采购		9,845	0.84
南岭煤矿	煤	采购		22,190	1.89
小计			148,449	230,032
华越公司	配件	采购		120	0.08
华越创力	配件	采购		812	0.57
小计				932
集团公司	暖	接受劳务	419	962	10.07
中小企业一公司	暖	接受劳务		18	0.10
小计			419	980
宏厦一公司	工程	接受劳务	40,713	70,558	44.82

2011年实际关联交易超出预计金额对比情况表（续一）

单位：万元

关联方	项目	内容	2011年预计	2011年实际	2011年占同类交 易比例（%）
宏厦三公司	工程	接受劳务	5,548	12,977	8.24
岩土公司	工程	接受劳务	2,630	8,084	5.14
集团公司	工程	接受劳务		1,463	0.93
鹏飞建安	工程	接受劳务	350	11,481	7.29
中小企业三公司	工程	接受劳务		182	0.12
小计			49,241	104,745
寺家庄煤业	检测费	接受劳务		55	6.67
石港公司	检测费	接受劳务		25	3.03
新元公司	检测费	接受劳务		33	4.00
小计				113
集团公司	服务费	接受劳务	9,151	32,973	97.13
中小企业三公司	服务费	接受劳务		975	2.87
小计			9,151	33,948
国辰建设	设计费	接受劳务		2,054	50.25
岩土公司	设计费	接受劳务		329	8.05
小计				2,383
集团公司	煤气费	接受劳务	760	1,127	100.00

兆丰铝业	供水	接受劳务		66	1.96
华越创力	修理费	接受劳务		17	0.09
集团公司	电	采购	8174	8,384	36.37
物资经销公司	材料	采购	11,608	18,759	13.13
集团公司	设备大修	接受劳务	72	130	0.68
诚正监理	监理费	接受劳务		1,698	98.85
园林绿化	绿化费	接受劳务		4	22.10
新大地公司	单体柱租赁费	接受劳务		61	100.00
采购及接受劳务合计			227,874	403,379
兆丰铝业	煤	出售	28,907	45,295	1.62
新元公司	煤	出售	4,459	14,355	0.51
阳煤集团	煤	出售	388	16,584	0.59
阳煤国新	煤	出售	35,501	210,751	7.53
晋南煤炭	煤	出售		5,561	0.20
瑞德焦化	煤	出售		53
坪上煤矿	煤	出售		4
阳煤电石	煤	出售		13
三维股份	煤	出售		6,248	0.22
小计			69,254	298,865
集团公司	电	出售	22,870	23,025	80.71
山西太行	电	出售		2	0.01
小计			22,870	23,027

2011年实际关联交易超出预计金额对比情况表（续二）

单位：万元

关联方	项目	内容	2011年预计	2011年实际	2011年占同类交 易比例（%）
物资经销公司	材料	出售	6,555	12,839	17.57
集团公司	材料	出售	8,430	8,565	11.72
山西太行	材料	出售		10	0.01
中小一公司	材料	出售		71	0.10
中小公司	材料	出售		11	0.01
小计			14,985	21,496
宏厦公司	配件	出售		1,606	2.20
恒通化工	配件	出售		205	0.28
小计				1,811
新宇岩土	车证款	出售		1	0.12
房地产开发	车证款	出售		19	1.93
物资经销公司	车证款	出售		2	0.21
鹏飞建安	车证款	出售		5	0.50
阳煤电石	车证款	出售		1	0.08
国辰建设	车证款	出售		2	0.21
小计				29
华越公司	运费	提供劳务		1	0.02
石港公司	运费	提供劳务		51	0.78
太行地产	运费	提供劳务		3	0.05
运裕煤矿	运费	提供劳务		27	0.41
新大地公司	运费	提供劳务		195	2.99
园林绿化	运费	提供劳务		1	0.01
阳煤电石	运费	提供劳务		2	0.02
孙家沟	运费	提供劳务		2	0.05
小计				282
集团公司	热	出售	4,237	5,955	62.34
华鑫电气	设备	出售		4,984	6.82
集团公司	修理费	提供劳务	70	155	0.81
销售加提供劳务合计			111,416	356,604
总计			339,290	759,983

第二部分 预计2012年度日常关联交易的基本情况

因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司2012年度与各关联方之间的关联交易做如下安排:

一、预计2012年度日常关联交易的基本情况

预计2012年度日常关联交易的基本情况表

单位：万元

关联交 易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2012年预计总金额	2012年占同类 交易比例（%）	2011年的总金额
劳 务	煤	集团公司	515,100	44.53	516,349
		新元公司	247,046	21.36	277,901
		寺家庄煤业	96,958	8.38	87,524
		石港公司	51,750	4.47	54,432
		运裕煤矿	36,209	3.13	36,065
		长沟煤矿	61,880	5.35	69,450
		中小企业二公司			1,448
		中小企业一公司			1,461
		中小企业五公司			215
		中小企业三公司			2,033
		新大地公司	44,220	3.82	49,218
		泰安煤矿	34,320	2.97	10,359
		兴峪公司	14,300	1.24	14,538
		元堡煤矿	9,900	0.86	9,845
		南岭煤矿	22,200	1.92	22,190
		坪上煤业	22,800	1.97	22,713
		小计	1,156,682		1,175,741
	电	集团公司	8,466	36.71	8,384
		新元公司	5,117	22.19	5,117
		小计	13,583		13,502
	材料	华越公司	548	0.39	543
		集团公司	10,586	7.31	8,886
		中小企业一公司	2,018	1.39	1,998
		亚美公司	1,591	1.20	1,576
		威虎化工	449	0.32	444

预计2012年度日常关联交易的基本情况表（续一）

单位：万元

关联交 易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2012年预计总金额	2012年占同类 交易比例（%）	2011年的总金额
劳 务	材料	物资经销公司	19,019	13.15	18,759
		华鑫电气	190	0.15	188
		鹏飞建安	179	0.13	177
		科林公司	541	0.40	536
		小计	35,121		33,108
	配件	集团公司	342	0.23	338
		华越公司	120	0.08	120
		华越创力	813	0.57	812
		小计	1,275		1,270
	设备	华越公司	150	0.36	123
		华鑫电气	2,562	6.42	2,625
		物资经销公司	59,453	90.34	61,760
		集团公司	20	0.04	24
		华越八达	350	0.84	345
		小计	62,535		64,876
	资产租赁费	集团公司	8,911	100.00	8,972
	土地租赁费	集团公司	1209	100.00	991
	房屋租赁费	集团公司	112	100.00	112
	单体柱租赁费	新大地公司	61	100.00	61
	综采设备租赁	集团公司	3,979	100.00	3,991
	铁路专线租赁	寺家庄煤业	1,088	100.00	1,088
	其他服务	集团公司	33,000	97.12	32,973
		中小企业三公司	980	2.88	975
		小计	33,980		33,948
	水	集团公司	3,461	99.01	3,291
		兆丰铝业	65	0.99	66
		小计	3,526		3,357
	暖	集团公司	995	10.09	962
		中小企业一公司	19	0.12	18
		小计	1,014		980
	工程	宏厦一公司	71,000	44.99	70,558
		宏厦三公司	13,000	8.24	12,977
		岩土公司	8,100	5.13	8,084
		鹏飞建安	11,500	7.29	11,481
		宏厦公司	1,776	1.13	1,757
		太行地产公司	30	0.02	29
		华越公司	9	0.01	69
		集团公司	1,390	0.88	1,463

预计2012年度日常关联交易的基本情况表（续二）单位：万元

关联交 易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2012年预计总金额	2012年占同类 交易比例（%）	2011年的总金额
劳 务	工程	山西太行公司	1,180	0.75	1,177
		中小企业三公司	180	0.11	182
		小计	108,165		107,777
	煤气费	集团公司	1,127	100.00	1,127
	监理费	辰诚建设	20	1.17	20
		诚正监理	1,690	98.83	1,698
		小计	1,710		1,718
	绿化费	集团公司	16	78.00	16
		园林绿化	4	22.00	4
		小计	20		20
	检测费	科林公司	680	81.80	673
		吉成公司	38	4.61	38
		寺家庄煤业	55	6.62	55
		石港公司	25	3.01	25
		新元公司	33	3.96	33
		小计	831		825
	试验费	华越公司	40	100.00	31
	物业费	物业公司	27	100.00	27
	修理费	华越创力	17	0.09	17
	研发费	华鑫电气	368	2.75	368
	大修费	华越公司	4,344	22.00	4,344
		集团公司	130	0.70	130
		华鑫电气	42	0.25	42
		新元公司	6	0.06	5
		石港公司	76	0.60	76
		小计	4,598		4,598
	铝锭	兆丰铝业	249,625	100.00
	氧化铝	信远公司	49,925	100.00
	尿素	正元化肥	29,955	50.00
		柏坡正元	29,955	50.00
		小计	59,910
	烧碱	氯碱化工	15,976	100.00
	输送带	集团公司	1,940	100.00
	设计费	国辰建设	2,054	51.00	2,054
		岩土公司	329	8.25	329
		小计	2,383		2,383
	贷款利息	财务公司	3,672	24.59	3,672
	采购或接受劳务合计		1,823,411		1,464,558

预计2012年度日常关联交易的基本情况表（续三）

单位：万元

关联交 易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2012年预计总金额	2012年占同类 交易比例（%）	2011年的总金额
劳 务	煤	丰喜化肥	24,444	0.88	46,093
		兆丰铝业	45,299	1.62	45,295
		新元公司	13,547	0.49	14,355
		齐鲁一化	46,632	1.67	21,232
		深州化肥	50,769	1.82	24,164
		恒通化工	2,900	0.10	2,806
		烟台巨力	20,684	0.74	10,089
		亚美公司	5,983	0.21	6,409
		华瑞煤化工	559	0.02	4,006
		丰荷公司	210	0.01	205
		恒源化工	1,405	0.05	1,935
		正元化肥	34,320	1.23	23,332
		柏坡正元	28,314	1.01	16,181
		中冀正元	2,317	0.08	3,691
		集团公司	15,812	0.57	16,584
		阳煤国新	210,800	7.56	210,751
		氯碱化工	2,137	0.08	2,156
		三维股份	6,300	0.23	6,248
		威虎化工	85		87
		晋南煤炭管理公司	5,600	0.20	5,561
		瑞德焦化	50		53
		坪上煤业	4		4
		阳煤电石	13		13
		小计	518,184		461,250
	材料	山西太行公司	10	0.01	10
		中小企业一公司	71	0.08	71
		鹏飞建安	4	0.00	4
		中小公司	11	0.01	11
		物资经销公司	12,352	14.70	12,839
		华越公司	164	0.19	162
		集团公司	10,532	12.53	8,565
		宏厦一公司	750	0.89	748
		华鑫电气	13,000	15.47	5,206
		兆丰铝业	38	0.05	38
		亚美公司	6	0.01	6
		宏厦公司	228	0.27	142
		鹏飞建安			4
		宏厦三公司	2,014	2.40	390

预计2012年度日常关联交易的基本情况表（续四）

单位：万元

关联交 易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2012年预计总金额	2012年占同类 交易比例（%）	2011年的总金额
劳 务	材料	新大地公司	13	0.02	12
		小计	39,193		28,208
	配件	宏厦公司	1,700	2.35	1,606
		集团公司	388	0.54	826
		新元公司	50	0.07	48
		华越公司	1	0.00	1
		恒通化工	205	0.28	205
		小计	2,344		2,686
	车证款	集团公司	670	69.62	672
		华越公司	37	3.84	37
		亚美公司	60	6.23	60
		威虎化工	9	0.94	9
		兆丰铝业	88	9.14	88
		宏厦一公司	39	4.05	39
		宏厦三公司	25	2.60	25
		岩土公司	1	0.10	1
		房地产开发公司	19	1.97	19
		物资经销公司	2	0.21	2
		国辰建设	2	0.22	2
		鹏飞建安	5	0.52	5
		华越创力	4	0.42	4
		阳煤电石	1	0.07	1
		小计	962		964
	热	集团公司	6,000	100.00	5,955
	电	集团公司	23,011	80.56	23,025
		华越公司	751	2.63	717
		宏厦一公司	48	0.17	29
		宏厦三公司	74	0.26	76
		岩土公司	14	0.05	14
		兆丰铝业	3	0.01	3
		山西太行公司	2	0.01	2
		京宇磁材	773	2.71	773
		小计	24,676		24,639
	资产托管费	集团公司	200	100.00	200
	综采设备租赁	集团公司	7,915	25.49	5,840
		石港公司	1,201	3.87	1,092
		新元公司	1,511	4.87	2,283
		寺家庄煤业	2,305	7.43	1,835

预计2012年度日常关联交易的基本情况表（续五）

单位：万元

关联交 易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2012年预计总金额	2012年占同类 交易比例（%）	2011年的总金额
劳 务	综采设备租赁	运裕煤矿	270	0.87	554
		宏厦一公司	2,032	6.54	321
		长沟煤矿	98	0.31	257
		坪上煤业	489	1.57	53
		新大地公司	69	0.22	98
		小计	15890		12,334
	设备	华鑫电气	5,000	6.90	4,984
		寺家庄煤业	620	0.79	628
		小计	5,620		5,611
	试验费	集团公司	14	10.49	14
		兆丰铝业	1	1.05	1
		宏厦一公司	1	0.43	1
		宏厦三公司	4	3.13	4
		新元公司	1	0.67	1
		亚美公司	2	1.87	2
		小计	23		23
	运费	集团公司	170	2.62	170
		新元公司	3,200	49.25	3,239
		氯碱化工	188	2.89	188
		兆丰铝业	1,351	20.80	1,348
		寺家庄煤业	1,300	20.01	1,283
		华越公司	1	0.02	1
		孙家沟煤矿	2	0.04	2
		石港公司	51	0.78	51
		新大地公司	200	3.08	195
		园林绿化	1	0.01	1
		阳煤电石	2	0.02	2
		太行地产公司	3	0.05	3
		运裕煤矿	27	0.42	27
		小计	6,496		6,510
	氧化铝	山西兆丰运输公司	50,000	100.00
	铝锭	山西兆丰运输公司	250,000	100.00
	烧碱	兆丰铝业	14,000	100.00
	设备修理	集团公司	149	0.79	155
		宏厦一公司	2	0.01	2
		小计	151		157
	存款利息	财务公司	4,073	45.00	4,073
	销售或提供劳务合计		937,812		552,610
总计			2,761,223		2,017,167

二、关联方介绍及履约能力分析（一）关联方介绍

1.阳泉煤业（集团）有限责任公司

住 所：阳泉市北大西街5号

法定代表人：赵石平

注册资本：758,037.23万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。

2.阳泉煤业集团华越机械有限公司

住 所：阳泉矿区桃南中路112号

法定代表人：王玉山

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至2014年6月6日）**。

一般经营项目：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、安装，理化指标计量，技术咨询，销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备，安装塑钢门窗、劳务派遣。

3.阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大街202号

法定代表人：张卫东

注册资本：7,500万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），技术咨询。

4.阳泉威虎化工有限责任公司

住 所：阳泉矿区桃北西路24号

法定代表人：程占罗

注册资本：982.86万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。

一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，设备维修（除特种设备）。

5.山西亚美建筑工程材料有限责任公司

住 所：阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）

法定代表人：白敦源

注册资本：15,475.7万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至2013年4月6日），石灰岩开采（许可至2011年10月19日）。

一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂，混凝土免烧砖，加工石料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司所需原辅材料、机械设备及零配件，预制构件制作。

6.山西三维集团股份有限公司

住 所：山西省洪洞县赵城镇

法定代表人：卢辉生

注册资本：46,926.46万元

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）

一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料，纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持许可证生产、经营）

7.山西辰诚建设工程有限公司

住 所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：刘万江

注册资本：3,758万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理业务

一般经营项目：建筑新技术开发及应用，工程技术咨询，机电产品开发，制作工程技术资料。

8.山西兆丰铝业有限责任公司

住 所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

法定代表人：靳培宏

注册资本：260,884.6万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。

9.山西阳煤氯碱化工有限责任公司

住 所：山西省平定县石门口乡南上庄村

法定代表人：曹永利

注册资本：29,000万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般经营项目：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及其它化工附属品。

10.阳泉新宇岩土工程有限责任公司

住 所：阳泉矿区西河路18号

法定代表人：石晓红

注册资本：624.49万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，地质灾害治理工程的勘查、设计、评估、绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。

11.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

住 所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

法定代表人：王瑛

注册资本：83,700万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：煤矿的建设及相关服务（不含原煤开采）。

12.山西石港煤业有限责任公司

住 所：左权县寒王乡石港村

法定代表人：王冬平

注册资本：11,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：该矿建设项目相关服务（不得从事煤炭生产，有效期至2012年5月25日）

一般经营项目：煤矿技术管理和业务咨询

13.山西新元煤炭有限责任公司

住 所：阳泉市北大西街5号

法定代表人：裴西平

注册资本：8,400万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事生产经营）。

14.阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司

住 所：阳泉矿区马家坪馨安家园1号楼

法定代表人：赵文亮

注册资本：50万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：物业管理（许可至2012年6月30号）。

一般经营项目：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房屋租赁

15.阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任公司

住 所：阳泉矿区马家坪馨安家园1号楼

法定代表人：王军

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目:房地产开发（许可至2012年6月24日）、经营

一般经营项目：房屋租赁，销售建材。

16.山西京宇磁性材料有限公司

住 所：阳泉平定县贵石沟

法定代表人：贾建华

注册资本：4,460万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品，开发、利用磁性材料高新技术，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

17.山西科林矿山检测技术有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：徐玉龙

注册资本：300万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除外）、五金、交电。

18.阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

住 所：阳泉矿区桃南中路87号

法定代表人：廉贤

注册资本：10,159.6万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、国家允许的废旧物资回收，场地房屋租赁，物资招投标代理，物流服务。

许可经营项目：道路普通货物运输（该项目许可至2012年6月10日），零售压缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱（许可至2011年11月13日）。

19.山西晋润煤电有限责任公司

住 所：山西省寿阳县平舒乡

法定代表人：韩爱德

注册资本：75,000万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：以坑口电站形式进行煤电一体化筹建；煤矿建设、煤炭洗选加工、运输及销售（取得相关许可证后方可经营）

20.山西宏厦建筑工程有限公司

住 所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：郑平军

注册资本：6,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程施工，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工（许可证至2011年12月17日），房地产开发及经营（许可至2013年6月2日）。

一般经营项目：加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、按装门窗，房屋、场地租赁。

21.山西宏厦第一建设有限责任公司

住 所：阳泉矿区桥西街11楼

法定代表人：林彦清

注册资本：8,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至2012年6月24日）；矿建工程，工业民用建筑，机电设备安装，土石方工程，公路工程，工程爆破（以上许可至2011年12月17日）工程地质测量（许可至2014年12月31日），承揽本公司（电力设施承装（修、试）许可证）核定范围内的电力设施承装（修、试）（许可至2015年5月18日）。

一般经营项目：建材自销，生产民用电子产品（国家不准经营的除外）、技术咨询，设备，周转材料、房屋租赁，投资及其资产管理（不得从事金融及融资业务，国家禁止投资的行业除外），制造，销售矿用井下锚杆，制造销售商品混凝土（该项目仅限分公司经营）。

22.山西宏厦建筑工程第三有限公司

住 所：阳泉矿区桃北西路17号

法定代表人：李富荣

注册资本：6,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材。

许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工（以上许可至2011年12月17日）；道路普通货物运输（许可至2013年3月30日）。

23.阳泉煤业太行地产投资管理有限公司

住 所：阳泉矿区北大街207号

法定代表人：赵贵生

注册资本：5,017.32万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事金融业务）

24.阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司

住 所：太原市精营东二道街18号

法定代表人：李彦璧

注册资本：50,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业的投资管理

25.阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司

住 所：太原市精营东二道街18号

法定代表人：李彦璧

注册资本：140,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理

26.阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司

住 所：太原市精营东二道街18号

法定代表人：李彦璧

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对煤、电项目的投资开发、咨询服务管理。

27.阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大街5号

法定代表人：李彦璧

注册资本：1,000万元

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

28.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

住 所：山西省运城禹都经济开发区库东路1号

法定代表人：裴西平

注册资本：66,900万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运。

许可经营项目：生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、已二酸、甘氨酸(按许可证生产经营，有效期至2011年12月16日)，货物运输。（上述项目需国家审批的除外）。

29.阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住 所：青岛胶南市世纪大道

法定代表人：姜晋才

注册资本：3,600万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺（安全生产许可证有效期至2012.05.14）。

一般经营项目：按青外经贸贸发字（2001）150号资格证书批准的经营范围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

（下转B43版）