证券简称：铁岭新城 证券代码：000809 公告编号：2012—028

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月23日上午10:00。

  2、召开地点：铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼公司会议室。

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长韩广林先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东7人（代理人），代表股份282,665,294股、占公司有表决权总股份77.11%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员，律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  (一) 《关于2011 年度合并财务报表期初数据调整情况的说明》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (二) 《关于 2011年度盈利预测实现情况的说明》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (三) 《公司2011年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (四) 《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (五) 《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (六) 《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (七) 《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (八) 《独立董事2011年度述职报告》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (九) 《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作总结》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十)《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十一)《内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十二)《关于董事会换届改选的提案》；

  1、关于推荐韩广林先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、关于推荐赵强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、关于推荐刘海涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、关于推荐李汉先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  5、关于推荐朱恒先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  6、关于推荐唐逸先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十三)《关于独立董事换届改选的提案》；

  1、关于推荐王萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、关于推荐季丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、关于推荐石英女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十四)《关于监事会换届改选的提案》；

  1、关于推荐叶选基先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、关于推荐杨红军先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、关于推荐刘昊先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十五)《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十六)《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十七)《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十八)《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (十九)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (二十)《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (二十一)《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (二十二)《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；

  表决结果：同意282,665,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所李娜、程劲松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

  1．公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

  2．本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

  3．出席本次年度股东大会的人员资格合法、有效；

  4、本次年度股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

  六、备查文件

  1、载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；

  2、北京市中伦律师事务所李娜、程劲松律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

  二0一二年四月二十三日

  证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2012—029

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月13日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于2012年4月23日在铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人,独立董事季丰因公出差，委托独立董事王萍代为行使全部议案的表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。根据董事的提名，选举韩广林先生为公司董事长，任期三年。

  韩广林，男，汉族，1970 年 2 月出生，中共党员。毕业于辽宁财政专科学

  校财政系、东北财经大学会计学专业，研究生学历。历任铁岭市财政局预算科副科长、预算编审中心主任、预算科科长、财政局后备干部、铁岭市政府投融资办主任、铁岭市财政局副局长（党组成员，同时兼任铁岭财政资产经营有限公司副总经理）、铁岭财政资产经营有限公司董事长、总经理等职务；2011 年 11 月，任铁岭财京投资有限公司董事长。

  韩广林先生在控股股东铁岭财政资产经营有限公司任董事长、总经理职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举第八届董事会各专业委员会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，经选举公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成如下：

  (一)董事会战略委员会

  委员：韩广林 赵 强 唐 逸 石 英 王 萍

  主任委员(召集人)：韩广林

  (二)董事会审计委员会

  委员：王 萍 石 英 刘海涛

  主任委员(召集人)：王 萍

  (三)董事会提名委员会

  委员：季 丰 石 英 赵 强

  主任委员(召集人)：季 丰

  (四)董事会薪酬与考核委员会

  委员：石 英 王 萍 赵 强

  主任委员(召集人)：石 英

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任赵强先生为公司总经理，任期三年。

  赵强，男，汉族，1971年11月出生，管理学硕士，中国注册会计师。历任中建建筑承包公司职员、中华会计师事务所审计师、清华万博在线网络技术有限公司财务总监、首创网络有限公司财务总监、尚阳科技（中国）有限公司财务总监、华实会计师事务所审计师；2006年4月任铁岭财京投资有限公司副总经理等职务；2007年3月至今，任铁岭财京投资有限公司总经理职务；2007年12月至今，任铁岭财京投资有限公司董事职务。

  赵强先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任尹强先生为公司财务总监，任期三年。

  尹强，男，1972年7月出生，济南大学工学学士、中国人民大学经济学学士、北京大学会计学硕士，中国注册会计师、会计师职称。曾就职于北京天坛股份有限公司、中资会计师事务所有限责任公司、华实会计师事务所、北京中烟信息技术有限公司，从事财务、审计、财税顾问等工作，历任税务部经理、财税顾问部部门经理、财务部经理、财务负责人等职务；2008年6月进入铁岭财京投资有限公司工作，现任公司财务总监职务。

  尹强先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任迟峰先生为公司董事会秘书，任期三年。

  迟峰，男，1977年8月出生，经济学学士，高级投资顾问、理财规划师。2001年至2007年9月就职于辽宁省证券公司铁岭营业部分析师；2007年9月至2011年9月就职于信达证券股份有限公司铁岭营业部营销主管；2011年10月至今就职于铁岭财京投资有限公司。

  迟峰先生没有在控股股东单位和关联企业担任行政职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

  二0一二年四月二十三日

  证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2012—030

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月13日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2012年4月23日在铁岭市凡河新区金鹰大厦8楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事主席叶选基先生因病未能参加本次监事会议委托监事杨红军先生代为行使表决权并主持本次监事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。根据监事的提名，选举叶选基先生为公司监事会主席，任期三年。

  叶选基，男，汉族，1940年9月出生。历任总参情报部参谋、武警总部基建办主任、天津驻香港总公司副总经理、中国国际信托投资公司香港分公司总经理；现任香港能源矿产联合会名誉会长；2006年至今，任铁岭财京投资有限公司监事；2011年12月任本公司监事会主席。

  叶选基先生没有在控股股东和关联企业担任任何职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司监事会

  二0一二年四月二十三日

  证券代码：000809  证券简称:铁岭新城    公告编号：2012-031

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  关于大股东将所持公司部分股权质押

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称：本公司)接到第一大股东铁岭财政资产经营有限公司通知，铁岭财政资产经营有限公司已将其所持本公司有限售条件流通股份126,001,955股中的18,000,000股质押给安徽国元信托有限责任公司，股权质押登记日为2012年4月20日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至目前，铁岭财政资产经营有限公司持有本公司股份126,001,955股，占本公司总股本的34.37%，累计质押63,000,000股，占本公司总股本的17.19%。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

  二0一二年四月二十三日