第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-016
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年4月10日以书面方式发出通知，并于2012年4月20日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事王立波授权独立董事王跃堂出席会议。会议由董事长周福海先生主持，公司监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
《2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》第七节。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
独立董事王跃堂、许康、王立波分别向董事会递交了2011年度述职报告，并将在2011年度股东大会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
公司2011年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计验证，并出具了苏公W[2012]A501号标准无保留意见的审计报告。2011年度公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为129,931.28万元、14,857.83万元、12,357.63万元，比2010年度同比增长分别为14.34%、0.27%、1.98%。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度财务预算报告》。
基于公司2011年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计2012年度实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期均增长10%-30%。此计划并不代表公司2012年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度利润分配预案》。
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2012]A501号标准无保留意见的审计报告，公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润为123,576,281.80元，按规定提取法定盈余公积金后，加年初未分配利润，扣除上年已向股东分配利润，2011年度累计可供分配利润为379,474,957.21元。期末资本公积为1,543,003,143.68 元。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
拟以公司现总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），共计分配现金红利5,200万元（含税），剩余未分配利润转入下一年；不进行资本公积转增股本和送股。
独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾万元。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网，《公司2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月24日的《证券时报》和《上海证券报》。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年董事、高级管理人员薪酬方案》。
2012年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2012年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。
独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。
本议案中的董事薪酬方案需提交公司2011年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度日常关联交易的情况和2012年拟发生的日常关联交易的议案》。
2011年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司(以下简称“海太”)日常关联交易情况原预计650万元，实际发生446.19万元；公司拟与海太在2012年日常关联交易预计400万元。其中2012年1月1日至2012年3月31日已发生关联交易累计金额约为55.17万元。
董事周福海、周吉对该议案回避表决。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
《关于日常关联交易的公告》（公告编号2012-019）详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。
《2011年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对2011年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。
《董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2012-020）详见2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
公司第二届董事会同意召开公司2011年度股东大会。具体通知详见2012年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号2012-021）。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年4月24日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-017
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2012年4月10日以书面方式发出通知，并于2012年4月20日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
《2010年度监事会工作报告》的具体内容详见2012年4月24日的巨潮资讯网的《公司2011年年度报告》第八节内容。
本报告需提交公司2010年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度财务预算报告》。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾万元。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2011年年度报告》及摘要。
经核查，公司监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年监事薪酬方案》。
2012年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度日常关联交易的情况和2012年拟发生的日常关联交易的议案》。
公司与关联方无锡海太散热管有限公司(以下简称“海太”)日常关联交易情况原预计650万元，实际发生446.19万元；公司拟与海太在2012年日常关联交易预计400万元。其中2012年1月1日至2012年3月31日已发生关联交易累计金额约为55.17万元。
经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。
经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2011年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所有限公司编制的公司《2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会
2012年4月24日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-019
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于产品订单增长较快而产能有限，为满足产品交货期的需要，故公司增加了部分委托加工业务，2011年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司(以下简称“海太”)日常关联交易情况原预计650万元，实际发生446.19万元；公司拟与海太在2012年日常关联交易预计400万元。其中2012年1月1日至2012年3月31日已发生关联交易累计金额约为55.17万元。具体情况报告如下：
一、日常关联交易情况概述
公司因日常生产经营所需而与海太发生的日常关联交易金额如下：
(单位：万元)
| 类别 | 2011年预计 | 2011年实际 | 2011年占同类交易金额比例 | 2012年预计 |
| 销售商品 | 25 | 24.86 | 0.02% | 30 |
| 提供加工 | 5 | — | — | 10 |
| 采购原材料 | — | — | — | — |
| 委托加工 | 620 | 421.33 | 6.07% | 360 |
| 合计 | 650 | 446.19 | 400 |
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡海太散热管有限公司基本情况
住所：无锡市滨湖区太湖镇周新东路72号。
法定代表人：于三男。
成立日期：2004年7月16日。
工商登记注册号：3202112109661。
经营范围：散热管、铜管、铝管制造、加工、销售；汽车零部件的销售。
股东：于三男、之姐夫朱克嘉各出资25万元，各持有50%的股权。
2、关联方关联关系
海太股东于三男为亚太科技持股5%以上的关联自然人股东于丽芬之弟，其另一股东朱克嘉为于丽芬之姐夫，同时于三男、朱克嘉分别系于丽芬配偶周福海的妻弟、连襟。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
公司向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。
四、交易协议的主要内容
1、每次发生交易时以订单的方式进行。
2、采购技术标准：按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。
3、海太应按亚太的要求组织产品的生产，以确保质量。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、作为可选供应商之一，海太在铝管直拉生产流程和生产能力上有可补充的合作关系，海太加工的交货期短，服务较好。
2、与海太的关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司在铝管直拉生产流程得到补充。
3、上述关联交易价格按照市场而定，对公司2011年度的财务状况和经营成果没有产生重大影响，对2012年的财务状况和经营成果没有重大影响。
4、公司与海太的关联交易相互依赖性很小，不会形成被其控制状态。
六、关联交易协议签署情况
公司遵循公允、合理的原则已与海太签署合作协议，对双方的权利义务进行规范。
七、相关意见
1、独立董事意见
独立董事许康先生、王立波先生、王跃堂先生经认真审议，发表如下意见：2011年度，公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。2012年，根据生产需要，公司预计与关联方无锡海太散热管有限公司发生日常关联交易预计400万元。上述交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
3、保荐机构意见
作为亚太科技持续督导工作的保荐机构，东兴证券认为：亚太科技2011年度及2012年度日常关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易定价以市场价格为基础确定，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司实施2011年度、2012年度日常关联交易无异议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年4月24日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-020
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会关于2011年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股40.00 元，截至2011年1月11日止，公司募集资金总额为1,600,000,000元，扣除发行费用52,774,800元，实际募集资金净额为1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况 金额单位：人民币元
| 项 目 | 金额 | |
| 实际募集资金净额 | 1,547,225,200.00 | |
| 减：置换预先投入募集项目资金 | 240,594,963.99 | |
| 直接投入募集项目资金 | 351,648,965.71 | |
| 加：利息收入 | 21,655,343.35 | |
| 减：手续费支出 | 9,945.89 | |
| 募集资金专用账户年末余额 | 976,626,667.76 |
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》，并开设了六个募集资金存储专户。分别为：
（1）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：417125-0001819100013719；
（2）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030155260000289；
（3）民生银行无锡支行，账号：3201014210005716；
（4）中国银行无锡南长支行，账号：472858227549注；
（5）中国银行无锡南长支行，账号：498859043056；
（6）农业银行无锡东亭支行，账号：650601040010447
注：中国银行江苏省分行于2011年6月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。
本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述六专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，协议约定公司在上述五家银行分别开设募集资金专用账户，公司一次或12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元或募集资金净额的5%的，银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时经本公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内，本公司、东兴证券股份有限公司和上述六个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定执行。
以上三方监管协议与深圳证券交易所颁布的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元
| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 年末余额 |
| 华夏银行无锡分行锡沪支行 | 417125-0001819100013719 | 募集资金专户 | 3,222,137.07 |
| 定期存款 | 35,000,000.00 | ||
| 7天通知存款 | 5,000,000.00 | ||
| 上海浦东发展银行无锡锡山支行 | 84030155260000289 | 募集资金专户 | 93,148,837.43 |
| 定期存款 | 500,000,000.00 | ||
| 民生银行无锡支行 | 3201014210005716 | 募集资金专户 | 310,146.15 |
| 定期存款 | 100,000,000.00 | ||
| 中国银行无锡南长支行 | 472858227549 | 募集资金专户 | 23,708,321.83 |
| 中国银行无锡南长支行 | 498859043056 | 募集资金专户 | 21,080,936.99 |
| 定期存款 | 110,000,000.00 | ||
| 农业银行无锡东亭支行 | 650601040010447 | 募集资金专户 | 85,156,288.29 |
| 合 计 | 976,626,667.76 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、募集资金使用期后事项
2011年12月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000万元对亚太轻合金（南通）科技有限公司进行增资，以补充募投项目“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”的资金缺口。本次补充后，该募投项目使用募集资金由46,350万元调整至56,350万元。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，同意上述超募资金使用计划。2012年1月17日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的议案》，相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。 2012年3月7日，亚太轻合金（南通）科技有限公司在南通市海安工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年4月24日
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 154,722.52 | 本年度投入募集资金总额 | 59,224.39 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 59,224.39 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目( 含部 分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本 年 度 投 入 金 额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截 至 期 末 投 入进度 (3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本 年 度 实现的效益(万元) | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目 | 否 | 46,350.00 | 46,350.00 | 44,074.63 | 44,074.63 | 95.09% | 2012年12月 | -1,368.12 | 不适用 | 否 |
| 高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目 | 否 | 5,680.00 | 5,680.00 | 1,466.93 | 1,466.93 | 25.83% | 2012年9月 | 544.90 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 52,030.00 | 52,030.00 | 45,541.56 | 45,541.56 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持25%股权 | 否 | 3,165.42 | 3,165.42 | 3,165.42 | 3,165.42 | 100.00% | 2011年7月 | 176.29 | 是 | |
| 公司综合型总部建设 | 否 | 6,200.00 | 6,200.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 59.68% | 2012年12月 | 不适用 | ||
| 年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目 | 否 | 14,218.60 | 14,218.60 | 1,112.30 | 1,112.30 | 7.82% | 2014年1月 | 不适用 | ||
| 收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权 | 否 | 3,118.00 | 3,118.00 | 2,338.50 | 2,338.50 | 75.00% | 2011年12月 | -55.35 | 不适用 | |
| 对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资 | 否 | 11,882.00 | 11,882.00 | 3,366.61 | 3,366.61 | 28.33% | 2012年6月 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | 38,584.02 | 38,584.02 | 13,682.83 | 13,682.83 | ||||||
| 合计 | 90,614.02 | 90,614.02 | 59,224.39 | 59,224.39 | ||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1、亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目情况：2011年11月取得了ISO/TS16949:2009质量管理体系认证证书；报告期末基建项目基本完成，部分机器设备经调试后已经进行试产，部分机器设备还在安装调试；全年共生产成品9,673.66吨，营业收入22,407.19万元。经营亏损原因：1、机器设备由于在试产过程中，其产能尚未释放，使生产效率较低；2、机器设备调试期长，调试费用较大；3、项目尚处在试生产的运营初期，承担的固定运营成本较高。 2、高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目主要包括一条技改生产线和一条新建生产线。技改生产线如期完成技改，基本达到预期；新建生产线中的主要设备挤压机由于安装调试期长，报告期尚未达到设计生产能力。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 4、2011年11月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权的议案》及《关于使用部分超募资金对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金3,118万元采取现金方式收购重庆市博赛矿业（集团）有限公司所持有的博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%的股权；同意公司使用部分超募资金11,882万元对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司进行增资（其中5,950万元注入注册资本、5,932万元作为资本公积）。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司100%股权并增资的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。2011年12月2日，本公司支付股权转让款2,338.50万元。2011年12月12日，公司对博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资11,882万元，于2011年12月20日了完成相关工商变更登记手续并取得无锡市锡山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 3、截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚余 294,038,462.32 元超募资金未做出安排。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2011年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 24,059.496399 万元，已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公W（2011）E1011号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年1月18日公司第二届董事会第四次会议决议，同意公司使用募集资金24,059.496399万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年4月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金股份有限公司2011年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会指定信息披露网站披露。报告期内，本公司实际使用超募资金用于补充生产经营所需流动资金金额5,000万元。截至2011年10月14日，公司已将5,000万元如期归还于民生银行无锡支行募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金976,626,667.76元存于银行，其中定期存款74,500万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无募集资金其他使用情况。 |
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-021
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开日期和时间：2012年5月21日（星期一）上午9点
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路8号）
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月14日（星期一）
二、会议出席人员
1、截止2012年5月14日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。
三、会议议程
（一）会议审议议案
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2011年年度报告》及摘要；
8、审议《2012年董事薪酬方案》；
9、审议《2012年监事薪酬方案》。
上述议案已分别由公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2012年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）独立董事向股东大会作2011年度述职报告。
四、会议登记事项
1、登记时间：2012年5月17日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年5月17日下午4点送达）。
2、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路8号）。
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2012年5月17日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：罗功武 熊娟
电话：0510-88278652，0510-88271111-838
传真：0510-88278653
地址：无锡市新区坊兴路8号
邮编：214111
2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年4月24日
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东登记表
截止 2012年5月14日下午 3：00交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司2011年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2012年5月21日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案 | 表决内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《关于2011年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《2011年年度报告》及摘要 | |||
| 8 | 《2012年董事薪酬方案》 | |||
| 9 | 《2012年监事薪酬方案》 | |||
注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人委托须盖法人公章。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-022
江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于
举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月4日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// chinairm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理王新万先生；独立董事王立波先生；保荐代表人杨志先生；董事、董事会秘书、副总经理罗功武先生；财务负责人范迓胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2012年4月24日