证券代码：００２１２８ 证券简称：露天煤业 公告编号：２０１２０２３

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  １．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）定于２０１２年４月２３日召开２０１２年第二次临时股东大会，有关公告详见２０１２年４月６日和２０１２年４月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２０１１）和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：２０１２０１６）。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  １． 现场会议召开时间：２０１２年４月２３日（星期一）下午２：３０至３：３０

  互联网投票系统投票时间：２０１２年４月２２日下午３：００—２０１２年４月２３日下午３：００

  交易系统投票具体时间为：２０１２年４月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００

  ２．地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

  ３．会议召开方式：现场方式和网络方式

  ４．会议召集人：公司董事会

  ５．主持人：副董事长王冲先生

  ６．出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共１５人，代表股份数总数１，０５０，７３５，１１１股，占公司有表决权股份总数的７９．２０％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共４人、代表股份１，０３７，４４２，０６４股、占本公司有表决权总股份的７８．２０％；参加本次股东大会网络投票的股东共１１人、代表股份１３，２９３，０４７股、占本公司有表决权总股份的１％。

  ７．公司董事２人、监事３人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

  ８．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  审议《关于与中电投财务有限公司办理存款、结算等业务的议案》

  本议案为关联交易事项，关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司在审议该项议案时主动采取了回避，本议案出席会议的有效表决股份数为１３０，０２７，８３９股。

  表决情况为：同意１２９，４４９，６０４股，占出席会议有效表决股份数的９９．５６％；反对１０７，８７６股， 占出席会议有效表决股份数的０．０８％；弃权４７０，３５９股，占出席会议有效表决股份数的０．３６％。审议通过了该项议案。

  三、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京凯文律师事务所

  ２．律师姓名：史旭、段屹峰

  ３．结论性意见：本所认为，公司 ２０１２年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  二〇一二年四月二十三日