第七届董事会第一次会议
决议公告
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-015
宁波维科精华集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月10日以书面形式发出通知，于2012年4月20日下午3时30分在南苑饭店四楼锦华厅召开，会议应到董事9名，实到9名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、选举何承命先生为公司第七届董事会董事长，选举周永国先生、董捷先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于推选第七届董事会战略委员会成员的议案》
公司第七届董事会战略委员会由董事长何承命、副董事长董捷、独立董事杨纪朝先生三位董事组成，任期三年，其中董事长何承命先生为主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于推选第七届董事会提名委员会成员的议案》
公司第七届董事会提名委员会由独立董事陈运能、独立董事杨纪朝、副董事长周永国先生三位董事组成，任期三年，其中独立董事陈运能先生为主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《关于推选第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨纪朝、独立董事楼百均、董事何承命三位董事组成，任期三年，其中独立董事杨纪朝先生为主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《关于推选第七届董事会审计委员会成员的议案》
公司第七届董事会审计委员会由独立董事楼百均、独立董事陈运能、董事杨健三位董事组成，任期三年，其中独立董事楼百均先生为主任委员。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《第七届董事会任期内公司发展目标及计划（2012.04-2015.04）》
（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任黄福良先生为公司总经理，任期三年。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
八、根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任金波、张伯根为公司副总经理，任期三年；同意聘任周中质先生、苏伟军先生为公司总经理助理，任期三年。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
九、根据公司总经理黄福良先生的提名，董事会同意聘任薛春林为公司财务负责人，任期三年。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十、根据公司董事长何承命先生的提名，董事会同意聘任黄颖女士为公司第七届董事会秘书，任期三年。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十一、审议通过《关于授权经营层继续实施产业调整工作的议案》
为进一步配合“内销突破实施产业调整、管理转型，推进纺织产业转型发展”战略的实施，本届董事会同意授权公司经营层继续稳步推进九江服装基地、淮安毯类基地、淮北线业基地、新疆棉花基地建设，充分做好前期规划，按步骤有计划开展产业基地有序调整、客户对接、异地管理等工作；同时，要集中资源支持宁波高档生产基地的建设，提升公司的研发、营销的短板，配合公司整体的商业模式转型。
涉及产业调整的有关决策流程按公司《章程》及其他内控制度执行。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
2012年4月24日
附：周中质、苏伟军简历
附：周中质、苏伟军简历
周中质：男，1978年10月出生，中共党员，MBA。2005年8月至2010年6月，历任维科贸易集团办公室副主任、维科精华办公室副主任、维科集团总裁办副主任、经编分公司副总经理、维科精华采购中心总监；2010年6月至今，担任宁波维科精华集团股份有限公司总经理助理、宁波维科家纺有限公司总经理、宁波维科电子商务有限公司总经理。
苏伟军：男，1976年11月出生，中共党员，经济师、审计师，经济学硕士。2003年7月至2011年12月，历任维科精华证券办公室主任助理、董事会证券事务代表、董事会秘书、投资总监；2011年12月至今，担任维科精华全资子公司宁波维科精华投资有限公司总经理。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-016
宁波维科精华集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年4月10日以书面形式发出通知，于2012年4月20日下午3时30分在南苑饭店四楼锦华厅召开，会议应到监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真会议，表决通过了如下决议：
一、选举马东辉先生为第七届监事会主席，任期三年。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
2012年4月24日