股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-014号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于2012年4月20日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。其中邱东董事委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权，马时亨董事委托胡定旭董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案

（一）2011年度执行董事薪酬标准方案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

张云先生、杨琨先生以及潘功胜先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。

本行独立董事发表独立意见：同意。

（二）2011年度独立董事薪酬标准方案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突，回避表决。

（三）2011年度监事薪酬标准方案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行独立董事发表独立意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。

二、关于调整2012年度固定资产投资预算安排的议案

议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

根据本行业务经营发展需要，2012年度固定资产投资预算调整为293亿元。

本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。

三、关于提请召开2011年度股东年会的议案

议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

2011年度股东年会拟于2012年6月8日（星期五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2011年度股东年会通知。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二O一二年四月二十三日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-015号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2011年度股东年会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间 2012年6月8日（星期五）上午9点30分

● 会议召开地点 北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层国际厅

● 会议方式 以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

● 议案

普通决议案：

1、 关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

2、 关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

3、 关于2011年度财务决算方案的议案

4、 关于2011年度利润分配方案的议案

5、 关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案

6、 关于2012年度固定资产投资预算安排的议案

7、 关于聘请2012年度会计师事务所的议案

● 其他事项

1、 听取关于独立董事2011年度述职报告的汇报

2、 听取关于股东大会对董事会授权方案2011年度执行情况的汇报

根据中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年4月20日董事会决议，现将召开本行2011年度股东年会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间： 2012年6月8日（星期五）上午9点30分

2、召开地点： 北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层国际厅

3、召集人： 中国农业银行股份有限公司董事会

4、会议方式： 以现场会议方式召开，采取现场投票方式

二、会议审议事项

1、关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

2、 关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

3、 关于2011年度财务决算方案的议案

4、 关于2011年度利润分配方案的议案

5、关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案

6、 关于2012年度固定资产投资预算安排的议案

7、关于聘请2012年度会计师事务所的议案

以上议案均为普通决议案。

有关董事会、监事会审议上述议案的情况请见本行于2012年3月7日、3月23日、4月24日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本行董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com刊登。

三、出席会议对象

1、截至2012年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2、本行董事、监事和董事会秘书。

四、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

3、拟亲自出席本次股东年会的股东或股东代理人，应于2012年5月19日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

4、会议登记时间为2012年6月8日上午8点30分－9点30分，9点30分以后将不再办理出席本次股东年会的股东登记。

5、会议登记地点为北京市建国门内大街9号北京国际饭店二层阳光厅。

五、会议联系方式及会期

1、会议联系方式：

地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108525

传真：010-85108557

2、本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

1、中国农业银行股份有限公司2012年1月7日刊登的董事会决议公告

2、中国农业银行股份有限公司2012年3月7日刊登的监事会决议公告

3、中国农业银行股份有限公司2012年3月23日刊登的董事会决议公告

4、中国农业银行股份有限公司2012年3月23日 刊登的监事会决议公告

5、中国农业银行股份有限公司2012年4月24日刊登的董事会决议公告

特此公告。

附件一：中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会授权委托书

附件二：中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会回复

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

提案 序号	会议审议事项		赞成	反对		弃权
普通决议案
1	关于《中国农业银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2	关于《中国农业银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3	关于2011年度财务决算方案的议案
4	关于2011年度利润分配方案的议案
5	关于2011年度董事及监事薪酬标准方案的议案
6	关于2012年度固定资产投资预算安排的议案
7	关于聘请2012年度会计师事务所的议案
（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日		有效日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件二：

中国农业银行股份有限公司2011年度股东年会回复

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章）		2012年 月 日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。