证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-15

  南宁八菱科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。

  3、会议时间：2012年4月21日上午9：30时，会期半天。

  4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。

  5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

  6、公司已于2012年3月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份52,974,298股，占公司有表决权股份总数的 70.15 %。

  2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  3、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意52,974,298股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意52,974,298股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意52,974,298股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意52,974,298股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度公司利润分配和资本公积金转增股本的方案》

  表决结果：同意52,974,298股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

  6、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意52,974,298股，占出席会议有表决权股份数的100 %；反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事卢光伟先生，罗光缉先生，李水兰女士分别在大会上作了2011年度述职报告。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、见证律师：王祺律师、许迪律师

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、南宁八菱科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月24日