证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-013
江苏雅克科技股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 徐坚 | 独立董事 | 出国访问公务冲突 | 陈良华 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 1,386,337,795.96 | 1,297,360,721.52 | 6.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,155,770,328.17 | 1,130,018,301.39 | 2.28% |
| 总股本（股） | 110,880,000.00 | 110,880,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.4236 | 10.1914 | 2.28% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 243,080,949.39 | 230,995,646.41 | 5.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,398,191.97 | 17,596,575.88 | 27.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,919,774.27 | -108,648.58 | -12,711.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1255 | -0.0010 | -12,711.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2020 | 0.1587 | 27.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2020 | 0.1587 | 27.28% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.96% | 1.61% | 0.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.93% | 1.46% | 0.47% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 440,737.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,066.23 | |
| 所得税影响额 | -73,476.99 | |
| 合计 | 392,326.27 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,649 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈葆元 | 2,880,000 | 人民币普通股 |
| 任恒星 | 2,810,000 | 人民币普通股 |
| 王卫列 | 1,282,956 | 人民币普通股 |
| 王兴友 | 1,176,959 | 人民币普通股 |
| 王凌峰 | 860,000 | 人民币普通股 |
| 孙军 | 853,243 | 人民币普通股 |
| 钟凤兴 | 708,276 | 人民币普通股 |
| 沈友生 | 387,400 | 人民币普通股 |
| 来国富 | 289,660 | 人民币普通股 |
| 傅华飞 | 283,550 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)应收账款期末比期初增加4,260.46万元，增长32.51%，主要是出口销售信用周期，导致应收款相应增长以及赊销增加所致。
(2)应收利息期末比期初增加138.87万元，增长89.04%，主要是公司定期存款计提的应收利息增加。
(3)其他应收款期末比期初增加201.93万元，增长60.36%，主要是增加进口原材料保证金50万元，以及公司为开拓市场，业务员备用金增加。
(4)存货期末比期初增加3,049.68万元，增长36.17%，主要是公司为开拓市场，以及募投项目产能释放，增加存货。
(5)短期借款期末比期初增加4,272.91万元，增长78.11%，主要是贸易融资。
(6)应付职工薪酬期末比期初减少192.05万元，减少42.05%，主要是公司支付2011年度职工奖金所致。
(7)应交税费期末比期初增加134.76万元，增长1,237.88%，主要是增加2011年度所得税汇算清缴应纳所得税，及由于一季度销售收入及利润增加导致应交税费增加。
(8)其他应付款期末比期初减少87.59万元，减少91.66%，主要是响水公司支付了去年暂收盐城市灌江化工开发有限公司往来款76.58万元。
(9)销售费用本期比上年同期增加192.88万元，增长57.31%，主要是募投项目投产，销售增加，运输费相应增加。
(10)管理费用本期比上年同期增加480.22万元，增长34.48%，主要是公司为提升公司综合竞争能力，积极研发新品，加快研发投入，另响水、滨海募投项目投产，相应管理费用增加。
(11)财务费用本期比上年同期减少284.27万元，减少74.41%，主要是募集资金利息收入。
(12)资产减值损失本期比上年同期减少128.93万，减少61.41%，主要是应收账款计提的坏帐准备比上期减少所致。
(13)营业外收入本期比上年同期减少151.33万元，减少76.02%，主要是今年收到政府的奖励比上期减少142万元。
(14)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少1,381.11万元，减少12,711.74%，主要是公司扩大销售，应收账款和存货相应增加，同时支付与经营活动相关的销售费用、管理费用相应增加所致。
(15)筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加3,659.77万元，增长319.03%，主要是收到的贸易融资款增加以及收到的退还的保证金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～～ | 50.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 35,417,972.50 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 募投项目投产，公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有较大增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-012
江苏雅克科技股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：2012 年4 月24 日上午10 时；
(二)会议召开地点：江苏省宜兴市人民中路2 号，宜兴宾馆2 楼2 号会议室；
(三)会议召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长沈琦先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人5 人，代表股份76,000,000 股，占公司有表决权股份总数的68.55% 。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、 议案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《股东大会议事规则》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
13、《董事会议事规则》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
14、《监事会议事规则》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
15、《独立董事工作制度》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
16、《对外担保管理制度》；
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
17、《关联交易决策制度》。
赞成76,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事陈良华先生、朱和平先生向大会作了《2011 年度独立董事述职报告》。独立董事徐坚先生因出国访问公务冲突，委托授权陈良华先生代作述职报告。《2011 年度独立董事述职报告》全文刊登于2012 年3 月30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
六、律师见证情况
(一)律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所
(二)见证律师：林琳、周易
(三)结论性意见：“本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2011 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。”
七、备查文件
(一) 江苏雅克科技股份有限公司2011 年年度股东大会决议
(二) 国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2012 年4 月24 日