证券代码：600850证券简称：华东电脑编号：临2012-019

  上海华东电脑股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议召开前没有临时提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海华东电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会，于2012年4月24日下午在上海市宜山路650号上海神旺大酒店2楼会议室召开。本次股东大会以现场方式召开，会议同时采用现场投票和网络投票的表决方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司副董事长林建民先生主持了本次股东大会。

  参加会议的股东及股东代表共63人，代表股份93,312,894股，占公司总股本的54.5589%；本次股东大会因涉及关联交易，关联股东华东计算技术研究所（持有本公司76,315,925股，占公司总股本44.62%）回避表决。

  参加现场投票的股东及股东代表共20人，其中有1人重复投票，以网络投票为准，代表股份13,207,508股，占公司总股本的7.7223%；

  参加网络投票的股东及股东代表共43人，代表股份3,789,461股，占公司总股本的2.2157%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  大会审议了2012年第一次临时股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票和网络投票表决，通过了如下决议：

  1、审议通过《关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案》。

  参加表决的股数为：16,996,969股，意见如下：

  同意：16,795,685股，占98.8158%；反对：41,976股，占0.2470%；弃权：159,308股，占0.9372%。

  2、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案》。

  参加表决的股数为：16,996,969股，意见如下：

  同意：16,794,685股，占98.8099%；反对：41,976股，占0.2470%；弃权：160,308股，占0.9431%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2012年4月24日