证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-007

  恒生电子股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  恒生电子股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月24日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共7名，代表股东10家，共计股份176786989股，占公司总股本的28.34%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由执行董事蒋建圣主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、议案审议情况：

  与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2011年度报告及摘要》；

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  5、审议通过《关于公司理财工作计划的议案（2012-2014）》；

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  6、审议通过《公司2011年度公司利润分配方案》；

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的 100%；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  赞成： 176786989股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江凯麦律师事务所蒋小华、肖佳佳律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、召开股东大会的通知公告

  2、本次股东大会的决议

  3、律师法律意见书

  4、会议记录

  特此公告

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2012年4月24日