关于对外投资设立子公司的公告
证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2012-017
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2012年4月19日在公司会议中心召开。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于宁波圣莱达电器股份有限公司于香港设立子公司的议案》,具体情况说明如下:
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟使用自有资金购汇50万美元于香港投资设立一家全资子公司,公司名称为圣莱达(香港)电器有限公司。
2、投资所必须的审批程序
本次对外投资经公司第二届董事会第一次会议审议通过,且在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的暨设立子公司的基本情况
1、公司名称:圣莱达(香港)电器有限公司(暂定名)
2、投资总额:50万美元,由本公司独家出资。
3、经营范围:投资、贸易(暂定)
4、资金来源:公司自有资金
以上信息以相应管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展规划,适应公司战略发展需要,提升公司产品销售和服务功能,保证公司可持续发展,拟在港设立子公司,开拓国际市场。同时,将根据业务发展情况,进行适度的投资活动。
2、投资存在的风险
成立香港子公司后,公司的管理战线加长,公司将面临如何高效管理及运营资产的相关风险。
3、投资对公司的影响
寻找新的外销渠道,以及新的投资机会。
特此公告。
附:第二届董事会第一次会议决议
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2012年4月25日