第十三次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-003
江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会
第十三次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2012年4月11日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2012年4月23日在本公司会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事八人，独立董事靳向煜先生因公出国未能参加本次董事会，全权委托独立董事方耀源先生代为其行使表决权，会议由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案及事项：
一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》，并提交2011年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2011年度财务决算报告》，并提交2011年度股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2011年度报告及其摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》，并提交2011年度股东大会审议；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提交2011年度股东大会审议；
经立信会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润149,161,228.45元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金14,916,122.85元，加上年初未分配利润218,158,802.72元，可供股东分配利润352,403,908.32 元，扣除应付普通股股利17,563,917.00元，实际可供股东分配利润334,839,991.32 元，资本公积金余额529,465,298.55元。
2011年度利润分配预案：拟以2011年12月31日的总股本401,044,695股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配20,052,234.75元,剩余未分配利润结转下年度分配。
2011年度资本公积金转增股本的预案：以2011年12月31日总股本401,044,695股为基数，向全体股东按每10股转增10股，共转增401,044,695股，转增后公司总股本为802,089,390股，本次转增后资本公积余额为128,420,603.55元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》，并提交2011年度股东大会审议；
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所为公司2012年度财务报告的审计机构，其2012年度审计报酬为人民币肆拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
《公司募集资金管理制度（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；
公司决定将于2012年5月21日召开公司2011年度股东大会。会议召开有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2012年5月21日上午10：00。
2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度独立董事述职报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
（三）出席人员资格
1、2012年5月11日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1、登记时间：2012年5月16日8:00－16:30
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书（见附件一）；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇本公司证券部。
（五） 联系人：浦金龙 陆正中 电 话 ： 0512－65481181、65712564
传 真：0512－65712238 邮政编码：215143
（六）其他事项：与会股东食宿交通费自理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日
授权委托书
本人/本单位作为江苏江南高纤股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人对下述议案表决如下：
| 议案名称 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 放弃 | |
| 内 容 | |||
| 1、2011年度董事会工作报告 | |||
| 2、2011年度监事会工作报告 | |||
| 3、2011年度独立董事述职报告 | |||
| 4、2011年度财务决算报告 | |||
| 5、2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | |||
| 6、关于聘请公司2012年度审计机构的议案 | |||
备注：1、委托人应在授权委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内，用“√”明确授意受托人投票。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签字或盖章）： 受托人签字：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号：
委托日期：
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-004
江苏江南高纤股份有限公司
2011年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]（890）号文核准，公司于2011年6月27日以非公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股49,766,355股，每股发行价为8.56元，共募集资金42,600.00万元，扣除承销费等发行所需费用1,006.09万元后实际募集资金净额为41,593.91万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第12997号《验资报告》验证，上述募集资金已于2011年6月27日全部到账，并存放于公司在中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行（以下简称“农行黄埭支行”）开设的募集资金的专项账户。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2011年12月31日,公司累计使用募集资金人民币8,026.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元,公司募集资金余额为13,640.94万元（含利息73.53万元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，2007年1月10日公司制定了《公司募集资金管理制度》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订完善，自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
单位：人民币元
| 开 户 行 | 账 号 | 2011年12月31日余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行 苏州黄埭支行 | 10-538401040030570 | 640.94 | 活 期 |
| 中国农业银行 苏州黄埭支行 | 10-538401140002123 | 5,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行 苏州黄埭支行 | 10-538401140002131 | 5,000.00 | 定期存单 |
| 中国农业银行 苏州黄埭支行 | 10-538401140002149 | 3,000.00 | 定期存单 |
3、募集资金专户存储监管情况
公司在农行黄埭支行了开立募集资金专项账户，2011年7月6日公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司及农行黄埭支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2011年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行义务，行使权利。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
2011年，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金8,026.50万元，截止2011年12月31日，公司累计投入募集资金8,026.50万元。具体详见募集资金使用情况对照表（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金时间最长不超过6个月（股东大会批准之日起）。公司已于2012年2月1日将上述资金全部归还并存入募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2011年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整披露了募集资金的使用和存放情况。
六、保荐人对公司2011年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论意见
江南高纤2011年度募集资金存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2012年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 41,593.91 | 本年度投入募集资金总额 | 8,026.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 8,026.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目 | 无 | 41,593.91 | — | 41,593.91 | 8,026.50 | 8,026.50 | 33,567.41 | 19.29 | 2012年底 | 0 | 尚未投产 | 否 |
| 合 计 | — | 41,593.91 | — | 41,593.91 | 8,026.50 | 8,026.50 | 33,567.41 | — | — | 0 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2011年8月2日，经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司用闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，上述资金已于2012年2月1日全部归还至募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2011年12月31日,公司累计使用募集资金人民币8,026.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元,公司募集资金余额为13,640.94万元（含利息73.53万元）。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2012-005
江苏江南高纤股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2012年4月23日在公司召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议并一致通过了《2011年度监事会工作报告》；
本报告将提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议并一致通过了《2011年度财务决算报告》。
三、审议并一致通过了《2011年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
1、2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
四、审议并一致通过了《2012年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：
1、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
五、审议并一致通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2012年4月25日