证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2012-013

浙江闰土股份有限公司

第三届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2012年4月21日上午9:30在闰土大厦1902会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月10日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司 2011年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事赵万一、张天福、黄卫星向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

公司2011年度实现营业收入3,066,280,123.34元，同比增长32.30%，营业利润566,320,111.12元，同比增长24.78%，归属于母公司所有者净利润469,333,891.79元，同比增长20.27%。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润292,520,452.38元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金29,252,045.24元，加年初未分配利润339,965,417.02元，减2011年已分配利润147,500,000元，截至2011年12月31日止，母公司可供分配利润为455,733,824.16元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本383,500,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币元（含税）4元，共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

六、审议通过《董事会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项说明》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2012]第112514号《关于浙江闰土股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司2011年年度报告全文。

八、审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于核销应收账款的议案》

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于核销应收账款的公告》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司2011年年度报告全文。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于重新制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

公司董事会定于2012年5月18日（星期五）在上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2011年度股东大会。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2011年度股东大会的通知》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2012-015

浙江闰土股份有限公司

第三届监事会第八次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2012年4月21日下午3:00在财富广场闰土大厦1902会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月10日以书面、电话和电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席万晖先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司2011年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2011年度利润分配预案》

该决议3票同意， 0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

立信会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2012]第112514号《关于浙江闰土股份有限公司2011年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《关于2011年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，独立董事也发表了明确同意意见，监事会同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于核销应收账款的公告》刊登于2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见：立信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十四日

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2012-016

浙江闰土股份有限公司

董事会关于募集资金2011年度

存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止2011年12月31日的“募集资金2011年度存放与使用情况专项报告”

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655号文核准，公司于2010年6月23日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,382万股，发行价格为每股人民币31.2元，募集资金总额为人民币230,318.40万元，扣除主承销商承销费及保荐费13,690万元后，于2010年6月28日存入公司募集资金专用账户216,628.40万元；另扣减其余发行费用2,380.35万元后，实际募集资金净额为214,248.05万元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24614号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010年第1期）和财会[2010]25号《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用1,109.18万元，计入当期损益，相应调增募集资金净额1,109.18万元，调增后募集资金净额215,357.23万元。

（二）2011年度募集资金使用情况及结余情况

2011年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目5,971.44万元，投资约克夏化工控股有限公司750万美元（折人民币4,755.82万元），投资江苏明盛化工有限公司25,375.00万元，银行手续费支出0.39万元。

截止2011年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额5,262.77万元，直接投入募投项目8,402.63万元，投资约克夏化工控股有限公司750万美元（折人民币4,755.82元），投资江苏明盛化工有限公司25,375.00万元，投资江苏和利瑞科技发展有限公司9,500.00万元，归还银行贷款30,900.00万元，银行手续费支出0.43万元。

截止2011年12月31日，公司募集资金专用账户余额为133,494.19万元，募集资金余额应为131,160.58万元，差异2,333.61万元，原因系银行存款利息收入，其中2010年度收到银行存款利息收入226.27万元，2011年度收到银行存款利息收入2,107.34万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江闰土股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2010 年7 月23 日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国银行股份有限公司上虞道墟支行	870017361018094001	活期	5,005,771.75
	353258377916	定期	224,000,000.00
	17361018211001	定期	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200030385	活期	112,718.37
	1211022014200019454	定期	336,000,000.00
交通银行股份有限公司上虞支行	294056001018010131307	活期	206,645.58
	294056001608510012080	定期	306,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33001656435053010059	活期	399,868.73
	33001656435049000047	定期	125,000,000.00
中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	7334110182600176909	活期	1,153,350.47
	7334110184000349893	定期	6,000,000.00
	7334110184000343141	定期	70,000,000.00
	7334110184000322409	定期	15,000,000.00
	7334110184000322643	定期	15,000,000.00
	7334110184000322878	定期	15,000,000.00
	7334110184000322701	定期	15,000,000.00
	7334110184000322573	定期	15,000,000.00
	7334110184000344972	定期	6,000,000.00
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110120100016021	活期	63,510.05
	3371020110121800013993	定期	30,000,000.00
合计			1,334,941,864.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

无

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）超募资金使用情况

1、对约克夏化工控股有限公司增资

2011年6月7日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资约克夏化工控股有限公司的议案》，拟利用超募资金750万美元向约克夏化工控股有限公司增资。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金向约克夏化工控股有限公司增资750万美元（折人民币4,755.82万元）。

2、使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司股权

2011年5月9日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司70%股权的议案》，拟使用超募资金14,875万元用于支付股权转让款。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金支付江苏明盛化工有限公司的股权转让款14,875万元。

3、使用超募资金对江苏明盛化工有限公司增资

2011年10月10日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》，拟使用超募资金10,500万元对控股子公司江苏明盛化工有限公司增资。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金向江苏明盛化工有限公司增资10,500万元。

4、手续费支出

公司本年募集资金手续费支出合计金额0.39万元，计入当期损益。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

(九)募集资金使用的其他情况

1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意以超募资金9,500 万元对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）增资，其中4,500 万元用于其正常营运所需的流动资金，5,000 万元用于其项目后续建设。

江苏和利瑞将用于项目后续建设的 5,000 万元在银行开设了募集资金专户，并同海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司灌云支行于2010 年11月16日签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2011年度，江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为：直接投入募投项目3,017.46万元，银行手续费支出0.36万元。

截止2011年12月31日，江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为：直接投入募投项目5,018.54万元，银行手续费支出0.36万元。

截止2011年12月31日，江苏和利瑞募集资金专用账户余额应为-18.90万元，实际为0.08万元，差异18.98万元，原因是银行存款利息收入18.98万元，其中2010年度收到银行存款利息收入1.37万元，2011年度收到银行存款利息收入17.61万元。

2011年12月31日募集资金账户余额具体如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国建行银行股份有限公司灌云县支行	32001657336059111111	活期户	755.51

2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资“年产9万吨双氧水项目”的议案》，同意公司使用超募资金8,578.21万元投资建设年产9万吨双氧水项目的固定资产投资。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》。拟变更实施主体和投资计划的募集资金投资项目为“年产16万吨离子膜烧碱项目”，原计划由公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司（筹）来实施。项目原计划用地160亩，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产9万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地255亩，新增土地地点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内。项目原投资总额42,000万元，资金全部来源于募集资金，项目投资计划变更后，项目投资总额65,566.40万元，其中固定资产投资59,566.40万元，由该项目原有募集资金42,000万元和超募资金17,566.40万元解决，配套流动资金6,000万元通过银行贷款解决。项目原预计竣工时间为2012年12月，预计达产时间为2014年12月，现项目预计竣工时间为2013年12月，达产时间为2014年12月。公司拟计划使用募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金42,000万元和超募资金26,144.61万元(其中“年产16万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金17,566.40万元，配套“年产9万吨双氧水项目”使用超募资金8,578.21万元)合计68,144.61万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司,其中暂定20,000万元作为闰土新材料的注册资本，48,144.61万元作为资本公积，重点开展公司募投项目年产16万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江闰土股份有限公司   2011年度     单位：人民币万元

募集资金总额			215,357.23			本年度投入募集资金总额	36,102.65
报告期内变更用途的募集资金总额			----			已累计投入募集资金总额	84,196.65
累计变更用途的募集资金总额			----
累计变更用途的募集资金总额比例			----
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高档分散染料项目	否	11,900	11,900	2,173.04	4,440.07	37.31	2011.6	----	----	----
循环再生项目	否	8,000	8,000	1,463.15	2,265.85	28.32	2012.6	----	----	----
萘系列项目	否	20,000	20,000		1,136.33	5.68	2012.6	----	----	----
苯系列项目	否	18,000	18,000		1,209.99	6.72	2012.6	----	----	----
离子膜烧碱项目	否	42,000	42,000	2,335.25	4,613.16	10.98	2012.12	----	----	----
承诺投资项目小计	----	99,900	99,900	5,971.44	13,665.40	----	----	----	----	----
超募资金投向
1、对约克夏化工控股有限公司增资	----	----	----	4,755.82	4,755.82	100%	----	----	----	----
2、收购江苏明盛化工有限公司股权	----	----	----	14,875.00	14,875.00	100%	----	----	----	----
3、对江苏明盛化工有限公司增资	----	----	----	10,500.00	10,500.00	100%	----	----	----	----
4、增资江苏和利瑞科技发展有限公司	----	----	----	----	9,500.00	100%	----	----	----	----
5、手续费支出	----	----	----	0.39	0.43	100%	----	----	----	----
6、归还银行贷款	----	----	----	----	30,900.00	100%	----	----	----	----
超募资金投向小计	----	----	----	30,131.21	70,531.25	----	----	----	----	----
合计	----	----	----	36,102.65	84,196.65	----	----	----	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	4、 循环再生项目：该项目正按原计划实施，因公司用自筹资金4,875万元投资了循环再生项目的配套项目2万吨/日废水处理项目，故该项目募集资金的使用总额将少于原计划。 5、 离子膜烧碱项目：因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥该项目综合效益，需安排实施氯碱配套项目“年产9万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，正组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金115,457.23万元， 超募资金的使用情况详见三、（七）
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2012-017

浙江闰土股份有限公司

关于核销应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次核销应收账款的主要概况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止2011年底已全额计提坏账准备的40笔应收账款共计8,748,323.46元进行核销。核销应收账款清单见附件。

本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。

核销的40笔应收账款账龄都为3 年以上，已全额计提坏账准备，其中5年以上账龄的金额为5,128,645.06元。

核销的原因：账龄长，债务人无力偿还或法院判决，收回的可能性极小。

二、核销应收账款对当期利润的影响

本次核销的应收账款都是三年以上历年积存的应收账款，主要是债务人无力偿还的应收账款。经公司全力追讨，确认已无法收回，拟核销的应收账款已全额计提减值准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响，核销后公司财务部建立了已核销应收账款的备查账，不影响债权清收工作。

三、公司对追讨欠款开展的相关工作

1、公司销售人员催讨逾期应收账款；

2、公司财务人员发催款函、对账单确认往来欠款；

3、公司审计机构发询证函确认往来欠款；

4、后期公司专门人员追讨欠款；

5、公司律师通过发送律师函、提请法律诉讼；

6、公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、会计处理的方法、依据及责任追究措施

公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用账龄分析法和个别认定法对无法收回的应收账款计提了坏账准备。本次核销为公司历史上形成的坏账损失，公司已按内部控制制度的要求对相关责任人分别进行了处理。

五、履行的审批程序

（一）公司董事会决议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》，同意公司对截止2011年底已全额计提坏账准备的40笔应收账款共计8,748,323.46元进行核销。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：

1、本次应收账款核销都是为三年以上已无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润。符合《企业会计准则》的相关规定。

2、本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日

附件：

核销应收账款清单 单位：元

序号	单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生	末次发生时间	备注
1	宁波市江北红黄蓝染化商行	货款	1,050.00	无力偿还	否	2006年	5年账龄
2	上虞市华东化学物资有限公司	货款	10,000.00	无力偿还	否	2006年	5年账龄
3	杭州彩艺纺织印染整理有限公司	货款	8,900.00	无力偿还	否	2005年	5年账龄
4	常熟市五交化有限公司油漆分公司	货款	37,050.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
5	江阴市长泾毛纺织厂	货款	10,185.63	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
6	上海企源纺织有限公司	货款	4,380.00	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
7	图腾纺织（宁波）有限公司	货款	3,888.00	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
8	上虞市银明伞业有限公司	货款	1,585.50	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
9	浙江长兴兴港印染有限公司	货款	990.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
10	嵊州市大自然筒装染业有限公司	货款	7,300.00	无力偿还	否	2004年	5年账龄
11	杭州天利印染有限公司	货款	33,510.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
12	宁波市鄞州科达化工仪器商行	货款	35,880.39	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
13	常熟市景明水洗公司（化工公司）	货款	21,000.00	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
14	萧山市商城物质有限公司	货款	30,150.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
15	上虞市兴用化工有限公司	货款	1,953.00	无力偿还	否	2005年	5年账龄
16	绍兴市宇州化工有限公司	货款	21,384.00	无力偿还	否	2004年	5年账龄
17	上海嘉业染料实业有限公司	货款	29,017.70	无力偿还	否	2006年	5年账龄
18	杭州鹏越印染有限公司	货款	450,051.59	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
19	宁波经济技术开发区科威斯精细化工	货款	1,257,207.17	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
20	张欢庆	货款	225,820.40	无力偿还	否	2006年	5年账龄
21	王耿东	货款	16,259.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
22	袁关林	货款	10,000.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
23	阮华明	货款	14,100.00	无力偿还	否	2004年	5年账龄
24	绍兴明业印染有限公司	货款	231,575.00	无力偿还	否	2006年	5年账龄
25	苏州市鸿绮化工有限公司	货款	386,300.00	无力偿还	否	2008年
26	镇江市桃园物资有限公司	货款	48,000.00	无力偿还	否	2008年
27	台湾中美实业有限公司	货款	2,187,631.52	无力偿还	否	2008年	折人民币
28	印度亚特公司	货款	8,325.06	无力偿还	否	2008年	折人民币
29	上虞市福隆染料化工厂绍兴经营部	货款	180,332.50	无力偿还	否	2005年前	5年账龄
30	上虞市肯特化工有限公司	货款	798,190.00	无力偿还	否	2007年
31	慈溪市浒山镇化工染料经营部	货款	494,076.64	无力偿还	否	2006年	5年账龄
32	萧山经济技术开发区进出口有限公司	货款	158,077.50	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
33	常熟市新欣印染有限公司	货款	123,310.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
34	无锡大洋化工有限责任公司	货款	170,000.00	无力偿还	否	2006年	5年账龄
35	杭州华丰印染有限公司	货款	191,231.82	无力偿还	否	2007年
36	义乌市华帅印染有限公司	货款	56,825.00	无力偿还	否	2004年前	5年账龄
37	深圳市迪威染料化工有限公司	货款	110,100.00	无力偿还	否	2004年	5年账龄
38	湖州市长超宏利达针织染整有限公司	货款	210,885.00	无力偿还	否	2004年	5年账龄
39	杭州富迪纺织印染整理厂	货款	389,372.50	无力偿还	否	2005年	5年账龄
40	上虞市雪峰化工原料经营部	货款	772,428.54	法院判决,债务人无力偿还	否	2006年	5年账龄
	合计		8,748,323.46

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2012-018

浙江闰土股份有限公司

关于召开2011年度

股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司第三届董事会第三次会议决定，于2012年5月18日（星期五）在上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2011年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2012年5月18日（星期五）上午9:30开始，会期半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

6、出席对象：

（1）截至2012年5月14日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2011年年度报告及其摘要》；

2、审议《2011年度董事会工作报告》；

3、审议《2011年度监事会工作报告》；

4、审议《2011年度财务决算报告》；

5、审议《2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

7、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；

8、审议《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2011年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年5月16日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

2、登记地点：公司证券投资部（上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0575-82519278

传真号码：0575-82045165

联系人：刘波平 王燕杰

通讯地址：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2506室

邮政编码：312368

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

附件：

1、授权委托书

2、股东登记表

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十四日

(下转B108版)