（上接B118版）
以上一至七项议案尚需提交2011年度股东大会审议。
全体监事一致认为：
1、公司2011年年度报告（全文与摘要）以及公司2012年第一季报（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年年度报告以及2012年第一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，关联交易均以市场公允价格进行，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益行为。
4、公司监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十三日
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2012-012
华芳纺织股份有限公司
关于2012年度对外担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
◆被担保人名称：公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司；公司全资子公司华芳夏津棉业有限公司；公司控股子公司江苏力天新能源科技有限公司；华芳集团张家港棉业有限公司；华芳集团金田纺织有限公司。
◆年度内为公司子公司（含全资子公司互保）提供担保余额不超过3.7亿元。
◆年度内为华芳集团及其关联方公司提供担保余额不超过6亿元。
◆年度内华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额不超过8亿元。
◆截止2012年4月23日，公司对外担保的累计金额（担保余额）合计为51556万元，其中：为集团及关联方的担保余额为37856万元；为控股子公司的担保余额为13700万元。（含本次的对外担保及对控股子公司担保）
◆公司无逾期对外担保事宜
◆本议案尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
2012年4月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于对2011年度担保履行情况以及2012年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》，具体内容如下：
1公司为其下属控股子公司（含全资子公司）的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额即在保金额累计不超过3.7亿元（即在每一个时点，在保金额累计不超过3.7亿元）。
2、公司为华芳集团及关联方公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额即在保金额累计不超过6亿元（即在每一个时点，在保金额累计不超过6亿元）。
3、华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额不超过8亿元（即在每一个时点，在保金额累计不超过8亿元）。
具体担保明细如下表所示：
| 担保关系 | 担保人 | 被担保人 | 2012年度预计担保金额（万元） |
| 公司为控股子公司的担保 | 华芳纺织股份有限公司 | 华芳夏津纺织有限公司 | 25000 |
| 华芳夏津棉业有限公司 | 华芳夏津纺织有限公司 | 5000 | |
| 华芳夏津纺织有限公司 | 华芳夏津棉业有限公司 | 5000 | |
| 华芳纺织股份有限公司 | 江苏力天新能源科技有限公司 | 2000 | |
| 小计 | 37000 | ||
| 公司为控股股东及关联方的担保 | 华芳纺织股份有限公司 | 华芳集团金田纺织有限公司 | 19000 |
| 华芳纺织股份有限公司 | 华芳集团棉业有限公司 | 41000 | |
| 小计 | 60000 | ||
| 华芳集团对本公司及控股子公司的担保 | 华芳集团 | 本公司及其控股子公司 | 80000 |
4、公司授权经理层全权办理担保业务的具体事宜，并根据金融市场的变化以及上述公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。
截止 2012年4月23日，公司对外担保的累计金额（担保余额）合计51556万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的87 %。（含本次上述担保事宜）。
二、被担保人基本情况介绍
1. 公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司：截止2011年12月31日，公司总资产99386万元，净资产39940万元，公司资产负债率为59.81%，2011年实现销售收入115887万元。
2. 公司全资子公司华芳夏津棉业有限公司：截止2011年12月31日，公司总资产18232万元，净资产9377万元，公司资产负债率为48.57%，2011年实现销售收入101301万元。
3. 公司控股子公司江苏力天新能源科技有限公司：截止2011年12月31日，公司总资产2888万元，净资产2646万元，公司资产负债率为8.38%，2011年实现销售收入1205万元。
4. 华芳集团张家港棉业有限公司，成立于1994年12月，现注册资本：人民币3000万元，注册号：320582000002813，公司住所：江苏省张家港市塘桥镇，法定代表人：郭惠良，经营范围：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工（危险品除外）、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。华芳集团张家港棉业有限公司为控股股东华芳集团有限公司持有其81.3%股权比例的子公司。截止2011年12月31日，公司总资产44905万元，净资产20229万元，公司资产负债率为54.95%，2011年实现销售收入188043万元。
5. 华芳集团金田纺织有限公司，成立于1994年12月，现注册资本：人民币11008万元，注册号：32058200008682，公司住所：塘桥镇南京东路，法定代表人：韩建南，经营范围：纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。华芳集团金田纺织有限公司为控股股东华芳集团有限公司持有其86.51%股权比例的子公司。截止2011年12月31日，公司总资产192149万元，净资产85781万元，公司资产负债率为55.36%，2011年实现销售收入239281万元。
三、担保协议的主要内容
1、公司为其控股子公司、全资子公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过3.7亿元。
2、公司为华芳集团及关联方公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过6亿元。
3、华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额不超过8亿元。
4、公司经理层和财务负责人负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额、期限按实际发生的为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：多年以来，控股股东华芳集团为公司生产经营各方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为我司（包括下属子公司）向商业银行融资的担保单位。鉴于此，为支持公司发展，保证公司资金链的安全，促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司董事会同意继续与控股股东华芳集团及其下属控股子公司建立长期的银行贷款相互担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截止本公告公布之日，公司对外担保的累计金额（担保余额）合计为51556万元，其中，公司为华芳集团张家港棉业有限公司担保余额为19460万元；为华芳集团金田纺织有限公司的担保余额为18396万元；为公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司担保余额为7700万元；全资子公司夏津纺织与夏津棉业之间的互保金额为6000万元。
2、截止本公告公布之日，公司无逾期对外担保事宜
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二○一二年四月二十三日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2012-013
华芳纺织股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华芳纺织股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2012年度日常经营性关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2012年度预计与关联企业发生的日常关联交易。
一、预计2012年度日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2012年预计关联交易 金额 | 占同类交易比例 | 2011年关联交易实际发生额 | 2011年预计关联交易金额 |
| 采购商品 | 采购棉纱 | 华芳集团棉纺有限公司 | 1220 | 0.88% | 212.85 | 10000 |
| 张家港保税区金塔贸易有限公司 | ||||||
| 华芳集团纺织品销售有限公司 | ||||||
| 采购电、汽 | 华芳张家港热电有限公司 | 3680 | 32.74% | 4578.27 | 5000 | |
| 华芳集团棉纺有限公司 | ||||||
| 采购棉花 | 张家港保税区润恒贸易有限公司 | 10000 | 11.74% | 12058.95 | 25000 | |
| 华芳集团张家港棉业有限公司 | ||||||
| 张家港市嘉广天进出口贸易有限公司 | ||||||
| 张家港保税物流园区华芳物流有限公司 | ||||||
| 销售产品 | 销售棉纱 | 华芳集团棉纺有限公司 | 10000 | 2% | 1790.45 | 10600 |
| 张家港广天色织有限公司 | ||||||
| 华芳集团金田纺织有限公司 | ||||||
| 张家港市嘉广天进出口贸易有限公司 | ||||||
| 华芳集团色织有限公司 | ||||||
| 华芳集团纺织品销售有限公司 | ||||||
| 提供劳务 | 污水处理 | 华芳集团毛纺织染有限公司 | 800 | 73.43% | 596.42 | 850 |
| 张家港广天色织有限公司 | ||||||
| 张家港旭勉毛纺织有限公司 | ||||||
| 华芳集团金田纺织有限公司 | ||||||
| 华芳集团色织有限公司 | ||||||
| 仓储收入 | 华芳集团金田纺织有限公司 | 500 | 61.61% | 273.75 | 0 | |
| 张家港市嘉广天进出口贸易有限公司 | ||||||
| 华芳集团棉纺有限公司 | ||||||
| 华芳集团张家港棉业有限公司 | ||||||
| 华芳石河子纺织有限公司 | ||||||
| 华芳集团有限公司包装分公司 | ||||||
| 华芳修武纺织有限公司 | ||||||
| 华芳五河纺织有限公司 | ||||||
| 其它 | 采购油、包装、助剂、修理等 | 华芳集团有限公司（加油站） | 2500 | 13.74% | 2352.05 | 1200 |
| 华芳集团有限公司包装分公司 | ||||||
| 华芳集团有限公司 | ||||||
| 张家港盛华物流有限公司 | ||||||
| 张家港华芳园酒店有限公司 | ||||||
| 张家港华芳金陵国际酒店有限公司 | ||||||
| 房屋及设备租赁 | 华芳集团棉纺有限公司、张家港广天色织有限公司 | 150 | 36.71% | 430.72 | 0 | |
| 合计 | 28850 | —— | 22293.46 | 52650 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）华芳集团棉纺有限公司
法定代表人：侯仁生
注册资本：11,008万元
注册地址：张家港市塘桥镇
主营业务：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、皮棉、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、包装材料购销。
关联关系：控股股东华芳集团有限公司持有该公司100％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二）张家港保税区金塔贸易有限公司
法定代表人：韩建南
注册资本：500万元
注册地址：张家港保税区纺织原料市场201室
主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)，纺织原辅材料、五金机电、金属、机械设备及配件，化工品(危险化学品除外)的批发，国内保税区企业间的贸易与区外有进出口经营权企业间的贸易,与贸易有关的代理业务。(涉及专项审批的，凭许可证经营)
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（三）华芳集团纺织品销售有限公司
法定代表人：侯仁生
注册资本：88万元
注册地址：塘桥镇人民南路1号
主营业务：纺织品、纺织原料、纺机配件、五金、交电、电器机械及器材、仪器仪表、水暖器材、耐火材料、塑料制品、纸制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（四）华芳张家港热电有限公司
法定代表人：肖伟忠
注册资本：2,500万元
注册地址：塘桥镇人民南路2号
主营业务：电力、蒸汽生产、销售。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（五）张家港保税区润恒国际贸易有限公司
法定代表人：钱豪
注册资本：100万元
注册地址：张家港保税区纺织原料市场707C室
主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），纺织原辅材料、五金交电、金属材料及制品、机械设备及其配件、化工产品（危险化学品除外）的批发。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司控股孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（六）华芳集团张家港棉业有限公司
法定代表人：郭惠良
注册资本：1,000万元
注册地址：塘桥镇人民南路
主营业务：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工（危险品除外）、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。
关联关系：为华芳集团有限公司持有公司89.27%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（七）张家港市嘉广天进出口贸易有限公司
法定代表人：韩建南
注册资本： 5,000万元
注册地址：塘桥镇人民南路
主营业务：货物及技术的进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目不得经营；法律、行政法规限制的经营项目，取得许可证后方可经营)，纺织原料、针纺织品、皮棉、金属材料、五金、交电、塑料制品、羊毛、包装材料、纺织机械及器材购销。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（八）张家港保税区物流园区华芳物流有限公司
法定代表人：肖景尧
注册资本：120万美元
注册地址：张家港保税物流园区临时商务楼4318室
主营业务：进出口业务（不含进口商品分销业务；国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物仓储（待消防验收合格后开展经营）、分拨，与区外有进出口经营权企业间的贸易，对所存货物进行流通性简单加工。
关联关系：控股股东华芳集团有限公司持有该公司75%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（九）张家港广天色织有限公司
法定代表人：何启壮
注册资本：2,400万美元
注册地址：塘桥镇
主营业务：纺纱，纺线，织布，纱线、毛线漂白、染色、大整理，色织布加工，服装制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司 70 ％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十）华芳集团色织有限公司
法定代表人：黄兴如
注册资本：3,000万元
注册地址：塘桥镇
主营业务：纺纱，纺线，织布，纱线、毛线漂白、染色、大整理，色织布加工，服装制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十一）华芳集团毛纺织染有限公司
法定代表人：晏怀庆
注册资本：7,300万元
注册地址：塘桥镇人民南路1号
主营业务：呢绒、服装制造，纺纱、纱线漂白染色，大整理、色织布、全毛布加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补“业务。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司87.81％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十二）张家港旭勉毛纺织有限公司
法定代表人：徐人华
注册资本：6,800万元
注册地址：江苏省张家港市塘桥镇
主营业务：生产销售各类色织布、呢绒、服装及袜子；纺织品加工；纺织品原辅材料、金属材料、五金交电、纺织机械及配件、塑料制品、包装材料、化工（除危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
关联关系：控股股东华芳集团有限公司持有公司85.84％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十三）华芳集团金田纺织有限公司
法定代表人：沈护东
注册资本：11008万元
注册地址：塘桥镇南京东路
主营业务：纺织品制造、加工、销售。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司89.69％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十四）华芳石河子纺织有限公司
法定代表人：钱福仁
注册资本：5,387万元
注册地址：新疆石河子经济技术开发区67#小区
主营业务：纺织品的生产与销售，纺织原料（除籽棉），五金交电，纺织机械及配件，包装材料（不含压力容器）的销售，进出口贸易业务（国家法律、法规禁止的商除外）。
关联关系：为华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十五）华芳集团有限公司包装分公司
负责人：许文明
营业场所：塘桥镇人民南路88号
主营业务：塑料制品购销；纸管箱、编织袋制造、销售。
关联关系：为华芳集团有限公司控制的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十六）华芳修武纺织有限公司
法定代表人：朱敏峰
注册资本：8,000万元
注册地址：修武县产业集聚区
主营业务：纺织品的生产与销售；纺织原料（除籽棉）、五金交电、纺织机械及配件、包装材料（不含压力容器）销售、进出口贸易业务。
关联关系：控股股东华芳集团有限公司持有公司91.88％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十七）华芳五河纺织有限公司
法定代表人：顾永科
注册资本：8,000万元
注册地址：五河县经济开发区城南工业园
主营业务：纺织品的生产、销售；纺织原料（除籽棉）、五金交电、纺织机械及配件、包装材料（不含压力容器）的销售；进出口贸易业务（国家法律、法规禁止的商品除外）。（以上经营项目涉及资质许可的按许可规定经营）
关联关系：控股股东华芳集团有限公司持有公司91.88％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十八）华芳集团有限公司加油站
负责人：王盛
营业场所：塘桥镇
主营业务：汽油、柴油零售。
关联关系：为华芳集团有限公司分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（十九）华芳集团有限公司
法定代表人：秦大乾
注册资本：30,380万元
注册地址：江苏省张家港市塘桥镇
主营业务：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销；实业投资；下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆。
关联关系：为本公司控股股东，占本公司50.97%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二十）张家港市盛华物流有限公司
法定代表人：王盛
注册资本：500万元
注册地址：塘桥镇人民南路
主营业务：仓储（除危险品）；针纺织品及纺织原料购销。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二十一）张家港华芳园酒店有限公司
法定代表人：顾永明
注册资本：100万元
注册地址：塘桥镇人民南路1号
主营业务：中餐制售，烟、糖、酒、日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）零售，住宿、沐浴、美发服务。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
（二十二）张家港华芳金陵国际酒店有限公司
法定代表人：张燕
注册资本：880万元
注册地址：杨舍镇长安中路388号
主营业务：住宿、歌舞厅、KTV包房、桌球室服务，中、西餐制售，淋浴、桑拿浴、健身、茶水服务，理发、生活美容（普通皮肤护理）、游泳服务，商品销售；三类汽车维修（车身清洁维护）。
关联关系：为控股股东华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易是正常生产经营所必需的，本公司与上述关联方签署的关联交易协议中各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格委托关联方销售部分半成品，有利于降低公司产品的销售成本；避免市场同业竞争。公司按照综合服务协议，向关联方采购电、蒸汽，以满足生产需要。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）本公司第五届董事会第十九次会议对2012年度预计发生的日常关联交易数额进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。
（二）公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了独立意见：公司按照与关联方的协议，遵循公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，预计交易情况客观公允，有利于公司优化资产结构，降低经营成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
（三）本公司第五届监事会第九次会议审议通过了本关联交易议案，监事会认为：本关联交易以市场公允价格进行,公平、公开，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议；
公司第五届监事会第九次会议决议；
经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二○一二年四月二十三日
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 公告编号：2012-014
华芳纺织股份有限公司
2011年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年5月22日召开公司2011年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）会议时间：2012年5月22日上午10:00，会期半天；
（二）会议地点：华芳金陵国际大酒店会议室（张家港市长安中路388号）；
（三）会议议题：
1、 审议2011年度公司董事会工作报告
2、 审议2011年度公司监事会工作报告
3、 审议2011年度公司财务决算报告的议案
4、 审议2011年度公司利润分配的预案
5、 审议公司《2011年年度报告全文及摘要》
6、 审议关于《对2011年度担保履行情况以及2012年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
7、 审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、 审议关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易情况的议案
9、 审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
10、 审议关于支付年度审计费用及聘用2012年度审计机构的议案
（四）出席会议的对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月16日。截止2012年5月16日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司常年法律顾问律师。
（五）会议登记事项：
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；
3、会议登记时间：2012年5月18日的8：00-17：30
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室；
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
公司董秘：赵江波 0512-58438222
会务联系人：叶铭 0512-58438202
公司传真： 0512-58438282
公司地址：江苏省张家港市塘桥人民南路1号
邮编：215611
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二零一二年四月二十三日
附件：授权委托书
华芳纺织股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 表 决 事 项 | 表 决 结 果 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 审议2011年度公司董事会工作报告 | ||||
| 2 审议2011年度公司监事会工作报告 | ||||
| 3 审议2011年度公司财务决算报告的议案 | ||||
| 4 审议2011年度公司利润分配的预案 | ||||
| 5 审议公司《2011年年度报告全文及摘要》 | ||||
| 6 审议关于《对2011年度担保履行情况以及2012年度对外担保（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》 | A. 2012年度本公司为子公司华芳夏津纺织公司担保2.5亿元 | |||
| B. 2012年度本公司为子公司力天新能源科技公司担保2千万元 | ||||
| C. 2012年度本公司的全资子公司华芳夏津纺织与华芳夏津棉业之间互相担保合计额为1亿元 | ||||
| D. 2012年度本公司为华芳集团金田纺织有限公司担保1.9亿元 | ||||
| E. 2012年度本公司为华芳集团棉业有限公司担保4.1亿元 | ||||
| F. 2012年度华芳集团为本公司及其下属子公司担保8亿元 | ||||
| 7 审议公司2012年度向银行申请授信额度的议案 | ||||
| 8 审议关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易情况的议案 | ||||
| 9 审议关于《独立董事年度述职报告》的议案 | ||||
| 10 审议关于支付年度审计费用及聘用2012年度审计机构的议案 | ||||
委托人名称（姓名）： 委托人注册号（身份证号码）：
委托人持有股份数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注： 1、请在相应的意见下划“√”；
2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人亲自签署。