证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—010

  河南银鸽实业投资股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月24日上午9:30

  2、会议召开地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长程志伟先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份总240,682,346股，占公司股份总额的29.16%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  4、审议通过了《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  6、审议通过了《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  7、审议通过了《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  8、审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：赞成240,682,346股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、董鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、河南银鸽实业投资股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十四日